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　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2017年5月19日下午14:00時；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：公司六樓會議室

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長---宋德武

　　(二)會議的出席情況

　　1、出席大會的股東(代理人)8人，代表股份649,961,266股，占有表決權(quán)總股份的32.9811%。其中現(xiàn)場出席大會的股東(代理人)5人，代表股份353,438,710股，占公司有表決權(quán)總股份的17.9346%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份296,522.556股，占上市公司總股份的15.0465%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　中小股東出席會議5人，代表股份187,533,342股，占公司股份總數(shù)的9.5160%。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份187,500,000股，占公司股份總數(shù)9.5144%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、部分股東及見證律師參加了會議，天風(fēng)證券股份有限公司保薦代表人黃立凡先生也列席會議。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。

　　二、議案審議表決情況

　　(一)、審議公司《2016年度董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(二)、審議公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(三)、審議公司《2016年年度報告》和《2016年年度報告摘要》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(四)、審議公司《2016年財務(wù)決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(五)、審議公司《2016年利潤分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(六)、審議公司《2016年內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(七)、審議公司《確認(rèn)2016年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意296,530,556股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。(關(guān)聯(lián)方吉林化纖集團有限責(zé)任公司和吉林化纖福潤德紡織有限公司回避表決)

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,508,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.9865%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%(王剩勇先生、鄭桂云女士作為關(guān)聯(lián)方回避表決)

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(八)、審議公司《關(guān)于2017年續(xù)聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計機構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(九)、審議公司《獨立董事2016年度述職報告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　(十)、審議公司《2016年度募集資金存放和使用情況的報告》；

　　總表決情況：

　　同意649,961,266股，占出席會議所有股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意187,533,342股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：吉林巡達律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：程建航王旭明

　　基于上述事實，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人員資格、會議審議事項、表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.法律意見書；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　吉林化纖股份有限公司董事會

　　2017年5月19日