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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、本次股東大會(huì)沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2017年5月18日下午14:30

　　2、股權(quán)登記日：2017年5月12日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)七莘路3588號(hào)公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長薛偉成

　　6、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場會(huì)議于2017年5月18日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年5月17日至2017年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。

　　7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份379,970,114股，占上市公司總股份的54.1410%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份379,958,814股，占上市公司總股份的54.1394%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份11,300股，占上市公司總股份的0.0016%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份35,031,893股，占上市公司總股份的4.9916%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份35,020,593股，占上市公司總股份的4.9900%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份11,300股，占上市公司總股份的0.0016%。

　　公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，見證律師列席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場記名和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式表決，審議通過如下議案：

　　1、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)于2017年04月26日刊登的《2016年年度報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。

　　2、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)于2017年04月26日刊登的《2016年年度報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。

　　3、《2016年度報(bào)告》及其摘要

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《2016年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2017年04月26日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，《2016年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見2017年04月26日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

　　4、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、《2016年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、《關(guān)于增加理財(cái)產(chǎn)品購買額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,960,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9974%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0026%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,022,193股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9723%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《關(guān)于增加理財(cái)產(chǎn)品購買額度的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》。

　　8、《關(guān)于修改的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,969,114股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,030,893股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9971%；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0029%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《公司章程》修訂對(duì)照表登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　9、《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票有效期的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,960,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9974%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0026%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,022,193股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9723%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議和授權(quán)有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》。

　　10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,960,414股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9974%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0026%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,022,193股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9723%；反對(duì)9,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　《羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議和授權(quán)有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市海華永泰律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙建高、趙子萱

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人、主持人及出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2016年年度股東大會(huì)決議

　　2、上海市海華永泰律師事務(wù)所出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　羅萊生活科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年5月19日