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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2017年5月18日

　　(二)股東大會召開的地點：福州美倫大飯店(福州市北環(huán)西路118號)

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次年度股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議由公司副董事長黃友星先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關規(guī)定

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，其中：董事林金本先生、程志明先生因公務無法出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，其中：監(jiān)事王貴長先生、黃曉芬女士因公務無法出席本次會議；

　　3、董事會秘書汪元軍先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2016年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　3、議案名稱：2016年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　4、議案名稱：2017年度全面預算草案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　5、議案名稱：關于2016年年度報告全文及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　6、議案名稱：關于2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　7、議案名稱：關于2016年度利潤分配的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　8、議案名稱：關于2017年度信貸計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　9、議案名稱：關于2017年度固定資產(chǎn)投資計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　-

　　11、議案名稱：關于與福建省能源集團財務有限公司續(xù)簽《金融服務協(xié)議》(關聯(lián)交易)的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　-

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、根據(jù)表決結果，本次股東大會所有議案均獲得通過。

　　2、因關聯(lián)關系，公司控股股東福建省能源集團有限責任公司對本次會議的議案6和議案11回避表決，其持有本公司股份數(shù)量為969,863,611股(占公司股份總數(shù)的62.50%)，其所持股份總數(shù)不計入上述議案出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權的股份總數(shù)。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

　　律師：王新穎律師和郝卿律師

　　2、律師見證結論意見：

　　本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則(2015年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　福建福能股份有限公司

　　2017年5月19日