華升股份(600156)：公告（系列）
證券代碼：600156 證券簡稱：華升股份 公告編號：臨2017-015
湖南華升股份有限公司
關于預計2017年度日常關聯交易的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：否
日常關聯交易對上市公司的影響：湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司與公司控股股東之間日常關聯交易系基于各公司生產經營需要確定的，定價執行市場價格，遵循公開、公正、公平的原則，不會損害公司和股東利益，特別是中小股東利益，不會對關聯方形成較大的依賴，也不會影響公司正常生產經營。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
公司控股子公司湖南華升服飾股份有限公司(以下簡稱“華升服飾”)和湖南華升工貿有限公司(以下簡稱“華升工貿”)與公司控股股東湖南華升集團公司(以下簡稱“華升集團”)的2017年日常關聯交易情況詳見下表：
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2017年5月18日，公司第七屆董事會第四次會議以3票贊成，0票發對、0票棄權，審議通過了《關于預計公司2017年日常性關聯交易的議案》，關聯董事楊潔、劉少波、黃云晴、肖群鋒、蔣賢明、劉國華回避表決。
公司獨立董事對預計公司2017年日常性關聯交易進行了事前認可：公司預計的2017年度日常性關聯交易是必要的，關聯交易體現了誠信、公平、公正、公允的原則，沒有損害公司和股東的利益。
公司獨立董事對2017年度日常關聯交易發表獨立意見，認為：公司預計2017年度日常關聯交易金額，有利于規范公司與關聯方之間的日常交易行為，定價公允，符合公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。日常關聯交易未使公司對關聯方形成較大的依賴。關聯董事在表決時進行了回避，表決程序符合相關法律、規范及《公司章程》的規定。
公司于2017年5月18日召開第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》。監事會認為：公司2017年度日常關聯交易是必要的，并通過了相關決策程序，符合法律、法規和《公司章程》規定，沒有損害公司及公司股東利益的行為。
此項議案無需提交公司股東大會批準。
(二)2017年度預計日常關聯交易
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
(一)關聯方的基本情況
企業名稱：湖南華升集團公司
企業類型：全民所有制
企業住所：長沙市天心區芙蓉中路三段420號
注冊資本：貳億陸仟壹佰貳拾肆萬元整
法定代表人：劉政
主營業務：授權范圍內的國有資產經營、管理、投資及企業兼并、收購。經銷日用百貨、紡織品、日用雜品、工藝美術品、苧麻原料；提供倉儲、紡織生產科研及咨詢服務。
2016年末總資產2,004,638,212.44元，凈資產1,258,636,726.11元、2016年度實現營業收入617,821,579.67元，凈利潤-32,275,356.17元。
(二)與上市公司的關聯關系
華升集團持有公司股份162,104,312股，占公司總股本的40.31%，為公司控股股東，屬于《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(一)款規定的關聯關系。
(三)履約能力分析
該公司經營狀況正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司各控股子公司與華升集團的關聯交易為日常生產經營所需的持續性交易，包括銷售商品和辦公場地租賃費、物業委托管理費等。
公司各控股子公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價方法為：以市場公允價為基礎,確定交易價格；若交易的產品沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是公司控股子公司和控股股東進行的日常業務往來，是為了保證正常的生產經營，是必要的，也是持續性的。公司控股子公司華升服飾與控股股東進行商品銷售的日常關聯交易，有利于公司擴大銷售市場，提高經濟效益。
上述關聯交易符合公開、公平、公正原則，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該日常關聯交易未使公司對關聯方形成較大依賴。
特此公告
湖南華升股份有限公司董事會
2017年5月19日
證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公告編號：臨2017-016
湖南華升股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行委托
理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
委托理財受托方：商業銀行
委托理財金額：公司及其控股子公司使用總額不超過14,000萬元、單項不超過3,000萬元的閑置自有資金購買銀行理財產品，在該額度范圍內，資金可以滾動使用。
委托理財投資類型：安全性高、流動性好的銀行穩健性理財產品。
委托理財期限：單項產品投資期限不超過12個月。
一、委托理財概述
(一)委托理財的基本情況
為提高資金利用效率，在不影響公司正常經營的情況下，湖南華升股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其控股子公司使用總額不超過14,000萬元、單項不超過3,000萬元的閑置自有資金購買理財產品。公司本次投資委托理財產品的資金來源系公司自有資金，且本次委托理財不構成關聯交易。
(二)公司內部需履行的審批程序
公司第七屆董事會第四次會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及其控股子公司使用總額不超過14,000萬元、單項不超過3,000萬元閑置自有資金購買理財產品，在額度內資金可以滾動使用，單項產品投資期限不超過12個月。董事會授權董事長具體實施上述理財事宜。
二、風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定對投資理財進行管理，由公司財務部針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提請總經理和董事長審批。
2、公司將建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
3、公司審計部將定期或不定期對理財產品進行檢查、審計，及時向公司董事會匯報投資理財的運作情況，并抄報公司監事會。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時披露購買理財產品進展情況并在定期報告中披露報告期內理財產品及相關損益情況。
三、對公司的影響
在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以閑置自有資金開展理財業務，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。有利于提高資金的使用效率，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
四、獨立董事意見
在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，在確保公司正常生產經營等各種資金需求的情況下，公司使用閑置自有資金開展委托理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展，同時獲得一定投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及其控股子公司使用總額不超過14,000萬元、單項不超過3,000萬元閑置自有資金購買理財產品。
特此公告。
湖南華升股份有限公司董事會
2017年5月19日
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