華峰氨綸(002064)：公告（系列）
證券代碼：002064證券簡稱：華峰氨綸公告編號：2017-019
浙江華峰氨綸股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會以現場結合網絡投票的方式召開。
一、會議召開和出席情況
浙江華峰氨綸股份有限公司2016年度股東大會由公司第六屆董事會召集并于2017年4月26日發出通知，現場會議于2016年5月18日下午2:00在浙江省瑞安市經濟開發區，開發區大道1688號205會議室召開；網絡投票時間：2017年5月17日-2017年5月18日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月17日15:00-2017年5月18日15:00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，董事長楊從登先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，見證律師等相關人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等公司制度的規定。
通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份714,780,630股，占上市公司總股份的42.6277%。其中：通過現場投票的股東11人，代表股份713,969,730股，占上市公司總股份的42.5793%；通過網絡投票的股東15人，代表股份810,900股，占上市公司總股份的0.0484%。
二、提案審議情況
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對112,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0158%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對112,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1597%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0359%。
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》；
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對112,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0158%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對112,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1597%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0359%。
3、審議通過了《2016年度財務決算報告》；
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對112,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0158%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對112,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1597%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0359%。
4、審議通過了《2016年年度報告》及其摘要；
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對112,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0158%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對112,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1597%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0359%。
5、審議通過了《2016年度利潤分配預案》；
總表決情況：
同意714,600,030股，占出席會議所有股東所持股份的99.9747%；反對155,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0217%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%。
中小股東總表決情況：
同意70,368,030股，占出席會議中小股東所持股份的99.7440%；反對155,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.2201%；棄權25,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0359%。
6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對138,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0193%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對138,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1956%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過了《關于確認公司董事、監事、高級管理人員2016年度薪酬的議案》。
總表決情況：
同意714,642,630股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807%；反對138,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0193%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意70,410,630股，占出席會議中小股東所持股份的99.8044%；反對138,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1956%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過了《關于子公司投資建設90000t/a差別化氨綸項目的議案》。
總表決情況：
同意714,639,930股，占出席會議所有股東所持股份的99.9803%；反對140,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0197%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意70,407,930股，占出席會議中小股東所持股份的99.8006%；反對140,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.1994%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
9、審議通過了《關于增補監事的議案》。
總表決情況：
9.01.候選人：王利同意股份數:713,972,936股
9.02.候選人：褚玉璽同意股份數:713,972,936股
中小股東總表決情況：
9.01.候選人：王利同意股份數:69,740,936股
9.02.候選人：褚玉璽同意股份數:69,740,936股
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
10、公司獨立董事潘彬先生出席本次年度股東大會并代表獨立董事述職。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經浙江玉海律師事務所馮蔣華、陳繼峰律師現場見證，并出具見證意見，認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席現場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，做出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2016年度股東大會決議；
2、浙江玉海律師事務所出具的見證意見。
特此公告
浙江華峰氨綸股份有限公司
董事會
2017年5月18日
股票代碼：002064股票簡稱：華峰氨綸公告編號：2017-020
浙江華峰氨綸股份有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江華峰氨綸股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆監事會九次會議通知于2017年5月5日以電子郵件或專人送達方式發出，會議于2017年5月18日在本公司會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議審議通過了以下事項：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》，選舉王利為公司第六屆監事會主席。
王利女，1983年11月出生，本科。曾任本公司企管部部長助理、遼寧華峰化工有限公司綜合管理部部長、本公司總經理助理。現任集團公司人力資源總監。未持有本公司股份，未與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。
特此公告
浙江華峰氨綸股份有限公司監事會
2017年5月18日
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