方正電機(002196)：2016年度股東大會會議決議
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況
2、本次股東大會無修改提案的情況
3、本次股東大會召開期間無新提案提交表決情況
一、會議召開情況：
1.召開時間：
現場會議召開時間為：2017年5月18日(星期四)下午13:00
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月18日(星期四)上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年5月17日(星期三)下午15:00至2017年5月18日(星期四)下午15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區水閣工業區石牛路73號方正電機行政樓一樓會議室。
3.會議召集：公司董事會
4.會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。
5.現場會議主持人：董事長張敏先生
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計15人，代表有表決權的股份60,508,321股，占公司股本總額的22.8131%。
其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共6人，代表有表決權的股份數60,340,221股，占公司股本總額的22.7497%；
通過網絡投票的股東共計9人，代表股份168,100股，占公司股本總額的0.0634%。
2、中小投資者投票情況
出席本次股東大會的中小股東共計11名，代表的股份總數為4,390,798股，占公司總股本的1.6554%。
其中，參加現場會議的股東及股東代理人為2人，代表的股份總數為4,222,698股，占公司總股本的1.5921%。
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共9人，代表有表決權的股份168,100股，占公司總股本的0.0634%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。公司保薦代表人列席了本次股東大會。
三、提案審議情況
本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》
同意60,440,721股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票100,500股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8883%；反對67,600股，其中現場投票0股，網絡投票67,600股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1117%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,323,198股、反對67,600股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.4604%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1448%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.5396%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1117%。
2、審議《公司2016年度監事會工作報告》
同意60,440,721股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票100,500股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8883%；反對67,600股，其中現場投票0股，網絡投票67,600股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1117%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,323,198股、反對67,600股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.4604%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1448%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.5396%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1117%。
3、審議《公司2016年度報告及摘要》
同意60,440,721股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票100,500股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8883%；反對67,600股，其中現場投票0股，網絡投票67,600股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1117%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,323,198股、反對67,600股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.4604%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1448%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.5396%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1117%。
4、審議《公司2016年度財務決算報告》
同意60,427,021股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票86,800股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8656%；反對81,300股，其中現場投票0股，網絡投票81,300股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1344%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,309,498股、反對81,300股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.1484%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1222%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.8516%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1344%。
5、審議《公司2016年度利潤分配預案》
同意60,494,121股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票153,900股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9765%；反對14,200股，其中現場投票0股，網絡投票14,200股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0235%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,376,598股、反對14,200股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.6766%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.2331%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.3234%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.0235%。
6、審議《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》
同意60,427,021股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票86,800股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8656%；反對81,300股，其中現場投票0股，網絡投票81,300股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1344%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,309,498股、反對81,300股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.1484%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1222%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.8516%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1344%。
7、審議《關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署相關文件的議案》
同意60,427,021股，其中現場投票60,340,221股，網絡投票86,800股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.8656%；反對81,300股，其中現場投票0股，網絡投票81,300股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1344%；棄權0股(因未投票默認棄權)，其中現場投票0股，網絡投票0股，合計占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0%，該項提案獲得通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,309,498股、反對81,300股、棄權0股(因未投票默認棄權)，同意股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的98.1484%，同意股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的7.1222%；反對股份數占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.8516%，反對股份數占出席會議股東所持有效表決權總數的0.1344%。
四、律師出具的法律意見
浙江六和律師事務所蔣政村、費立峰律師出席了浙江方正電機股份有限公司2016年度股東大會會議，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《規范運作指引》、《網絡投票實施細則》和公司章程等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江方正電機股份有限公司股東大會
2017年5月18日
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