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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議基本情況：

　　1.董事會會議通知的時間和方式：會議通知已于2017年5月8日以書面和傳真形式發出。

　　2.董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會于2017年5月18日上午10:00在公司二樓東會議室召開，會議以現場表決與通訊表決的方式進行表決。

　　3.公司實有董事9人，董事會會議應出席的董事人數9人，實際出席會議的董事人數9人。

　　4.會議由公司董事長邵長金先生主持，全體監事列席了會議。

　　5.會議符合《公司法》和公司章程的規定。

　　二、會議議題

　　1.審議通過實施公司年產一萬噸新型纖維素長絲項目的議案

　　為充分利用公司粘膠纖維的生產管理優勢，優化公司產品結構，提升產品質量和產品檔次，擴大粘膠纖維的生產規模，增強公司產品市場競爭力，提高公司經濟效益，公司董事會決定實施"公司年產一萬噸新型纖維素長絲項目"。

　　新鄉化纖股份有限公司年產一萬噸新型纖維素長絲項目，建設地點位于國家新鄉經濟技術開發區，項目總投資為：88，731萬元，其中：建設投資85，308萬元，建設期財務費用1，935萬元，鋪底流動資金1，488萬元。公司將根據實際情況，采用包括銀行貸款方式在內的多種方式進行項目資金籌措。該項目計劃于2017年5月底開工建設，2018年5月底全部建成投產。計劃建設周期12個月。

　　項目將采用目前國內外領先的纖維素長絲生產技術，共安裝120錠的連續紡紡絲機180臺，產品為當前市場需求較好的細旦絲，產品主要作為高附加值紡織品的原料。該項目水電汽消耗低，清潔生產水平屬于國內先進水平，項目的"三廢"全部處理后均可達標排放。

　　項目達產后預計可新增銷售收入約72,000萬元，年銷售利潤19,000萬元。項目建成后，公司纖維素長絲生產規模將進一步擴大，公司產品市場競爭力將進一步增強。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　(項目內容詳見2017年5月19日深圳巨潮資訊網上披露的《新鄉化纖股份有限公司年產一萬噸新型纖維素長絲項目可行性研究報告)

　　特此公告。

　　新鄉化纖股份有限公司董事會

　　2017年5月18日