山東如意(002193)：016年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。
●本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
●經出席會議的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過，以特別決議通過了公司更名及修改公司章程的相關議案。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
(1)會議召開時間：
現場會議：2017年05月17日上午09:30；
網絡投票時間：2017年05月16日-05月17日。其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年05月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年05月16日下午15:00-05月17日下午15:00的任意時間。
(2)現場會議召開地點：山東省濟寧市高新區如意工業園公司辦公樓會議室。
(3)會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
(4)會議召集人：公司第七屆董事會。
(5)主持人：副董事長宋健君先生。
(6)本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計7人，代表股份數為129,098,036股，占公司有表決權股份總數的49.3276%。其中：
現場出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計4人，代表股份數為96,293,665股，占公司有表決權股份總數的36.7933%；
通過網絡投票出席股東大會的股東3人，代表股份數為32,804,371股，占公司有表決權股份總數的12.5344%。
(2)中小股東出席情況
通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者及代理人共2人，代表有表決權的股份為12,461,261股，占公司有表決權股份總數的4.7614%。
3、公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決情況如下：
1、審議并通過了《2016年度董事會工作報告》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2、審議并通過了《2016年度監事會工作報告》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
3、審議并通過了《2016年度報告全文及摘要》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
4、審議并通過了《2016年度財務決算報告》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
5、審議并通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
6、審議并通過了《關于2017年日常關聯交易預計的議案》。
本議案關聯股東為山東如意毛紡集團有限責任公司、山東如意科技集團有限公司、山東濟寧如意進出口有限公司。山東如意毛紡集團有限責任公司為公司控股股東，持有表決權股份數量為42,060,000股；山東如意科技集團有限公司為公司控股股東山東如意毛紡集團有限責任公司控股股東，持有表決權股份數量為30,514,665股；山東濟寧如意進出口有限公司為山東如意科技集團有限公司的子公司，持有表決權股份數量為4,697,800股；上述公司股東為該議案的關聯股東，所持有表決權股份數量共為77,272,465股，進行回避表決。
表決結果：同意51,825,571股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
7、審議并通過了《2017年度向銀行借款授信總量及授權的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
8、審議并通過了《關于聘任2017年度審計機構的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
9、審議并通過了《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
10、審議并通過了《關于擬變更公司名稱、證券簡稱及組建企業集團的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
11、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決結果：同意129,098,036股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意12,461,261股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
上述議案具體內容詳見2017年04月25日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事向大會作了2016年度獨立董事工作的述職報告。公司獨立董事2016年度述職報告全文見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
四、律師出具的法律意見書
北京國楓律師事務所委派律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、2016年度股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
董事會
2017年05月18日
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