百隆東方(601339)：2016年年度股東大會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月17日
(二)股東大會召開的地點：寧波市鄞州區甬江大道188號寧波財富中心4單元8樓百隆東方股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事長楊衛新先生由于工作原因，未能出席本次會議。經公司董事會推舉由公司董事潘虹女士支持本次會議。本次年度股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
本次股東大會的召開以及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和本公司章程的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事長楊衛新先生、獨立董事包新民先生由于工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書華敬東先生出席本次會議、公司副總經理楊勇先生、財務總監董奇涵先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：審議2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：審議2016年度財務工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：審議2016年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：審議2016年年度報告全文及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：審議聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2017年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：審議關于2017年度對子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：審議關于2017年度與通商銀行關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)現金分紅分段表決情況
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案中，議案8審議《關于2017年度與通商銀行關聯交易的議案》涉及關聯交易，關聯股東寧波超宏投資咨詢有限公司所持本公司股份3,085,248股，在該項議案表決時已做回避表決。其持有的公司股份不計入該項議案的有效表決權股份總數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(杭州)事務所
律師：何晶晶、阮曼曼
2、律師鑒證結論意見：
國浩律師(杭州)事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。本次股東大會所通過的決議為合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
百隆東方股份有限公司
2017年5月17日
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