欣龍控股(000955)：公告（系列）
證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2017-023
欣龍控股(集團)股份有限公司
第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
欣龍控股(集團)股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2017年5月13日分別以專人送達、電子郵件方式發出會議通知，于2017年5月16日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為9人，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
具體內容詳見公司同期公告的《關于為控股子公司提供擔保的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于開展證券投資業務的議案》。
具體內容詳見公司同期公告的《關于開展證券投資業務的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2017年5月16日
證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2017-024
欣龍控股(集團)股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過,同意公司為全資子公司--宜昌市欣龍衛生材料有限公司(以下簡稱"宜昌欣龍衛材")向宜都市財政局申請使用縣域經濟發展調度資金人民幣貳佰萬元整(借款時間截止2017年11月底前)提供連帶責任保證。
一、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：宜昌市欣龍衛生材料有限公司
2、注冊地址：宜都市陸城太保湖村四組
3、法定代表人：譚衛東
4、注冊資本：4000萬元
5、成立日期：2015年1月8日
6、經營范圍：非織造衛生材料及其深加工制品、化學纖維、復合制品的生產、銷售；非織造材料技術開發、轉讓；各種非織造設備的開發、研制、銷售；進出口業務；技術咨詢服務；對外投資業務等。
7、與本公司關聯關系：系公司全資子公司，公司持有其100%股權。
8、截止2016年12月31日，被擔保人資產總額為8685.07萬元，負債總額為5141.37萬元，凈資產為3543.70萬元，資產負債率為59.20%。營業收入為2905.06萬元，利潤總額為-224.78萬元。
截止2017年3月31日，被擔保人資產總額為8549.02萬元，負債總額為5080.07萬元，凈資產為3468.95萬元，資產負債率為59.42%。營業收入為595.43萬元，利潤總額為-74.74萬元。
二、本次擔保的主要內容
1、同意宜昌欣龍衛材向宜都市財政局申請使用縣域經濟發展調度資金人民幣貳佰萬元整，借款時間截止2017年11月底前。
2、同意宜昌欣龍衛材以自有的評估價值為人民幣1915.49萬元的機器設備為上述借款提供抵押保證。
3、公司對此次借款承擔連帶保證責任，保證范圍為人民幣貳佰萬元整，保證期間自主債務履行期屆滿之日起至主債權全部清償完畢為止。
三、擔保責任及風險
1、宜昌欣龍衛材系本公司的全資子公司，對其提供擔保有助于滿足其生產經營的資金需求，有利于子公司順利開展業務，符合公司整體利益。
2、現宜昌欣龍衛材根據自身的資金需求向宜都市財政局申請使用縣域經濟發展調度資金，該資金可免息使用至2017年11月底前，使用該類資金有利于降低企業資金使用成本，有利于企業的起步發展。作為股東應該有責任為其爭取上述資金支持提供條件；同時，本公司也應是本次擔保的間接受益人。本次擔保不會損害上市公司的利益。為此，公司董事會同意為其提供連帶責任擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：
至目前止，公司對外累計擔保總額為人民幣20000萬元。
本次擔保成立后，公司對外累計擔保總額將為人民幣20200萬元，占公司最近一期經審計報告凈資產的28.18%。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2017年5月16日
證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2017-025
欣龍控股(集團)股份有限公司
關于開展證券投資業務的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為了提高公司自有資金的盈利能力，增加公司投資收益，結合近期證券市場運行狀況，經公司第六屆董事會第二十次會議審議，同意公司在不影響正常運營、嚴格控制風險的前提下，使用總額不超過1.5億元人民幣暫時閑置資金參與開展證券投資業務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《欣龍控股(集團)股份有限公司證券投資管理制度》等相關規定，上述證券投資事項在公司董事會決策范圍內，無需提交公司股東大會審議，亦不構成關聯交易。
公司實施證券投資的具體情況如下：
一、投資目的：提高公司自有資金的使用效率，最大限度地實現投資效益，為股東謀取更多的投資回報。
二、投資金額：不超過人民幣1.5億元。在上述額度內，資金可以循環使用。投資收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在上述授權投資額度范圍內。
三、投資范圍：包括新股配售或者申購、證券回購、股票投資、債券投資、委托理財(含銀行理財產品、基金產品、信托產品等)。
四、投資期限：自董事會批準之日起至2018年6月30日。
五、證券投資的資金來源：公司暫時閑置資金。
六、實施方式：在上述額度內，由公司具體組織實施。
七、證券投資對公司的影響：公司以暫時閑置資金進行證券投資可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，拓展公司盈利渠道。在不影響正常運營、控制風險的前提條件下，不會影響公司主營業務的發展，亦不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響。
八、投資風險及風險控制措施：
(一)投資風險
證券投資風險主要包括系統性風險、非系統性風險和操作風險三大類。系統性風險包括政策風險、經濟周期波動風險、利率風險、購買力風險；非系統性風險包括信用風險、經營風險、道德風險；操作風險即投資者由于自身管理失責而導致證券投資失利的風險。因此，公司證券投資業務收益存在一定的不穩定性，甚至存在發生虧損的風險。
(二)風險控制措施
公司已制定《證券投資管理制度》，為證券投資管理提供了制度保障，并據此建立和嚴格執行較為完善的證券投資決策、操作、監督流程，實現證券投資全方位、全流程風險控制。為防控證券投資風險，公司擬采取以下措施予以應對和處置：
1、謹慎選擇投資標的。公司遵循審慎投資理念，依靠專業的投資團隊，選擇符合公司投資理念且風險可控的投資標的。
2、密切關注國家政策動向、預判經濟金融走勢以降低系統性風險；
3、建立、調整證券投資組合有效分散非系統性風險；
4、嚴格執行操作規程，并加強對業務人員的培訓及管理，防范操作風險。
5、建立完善的監督制度。公司董事會審計委員會有權隨時調查跟蹤公司證券投資情況，以此加強對公司證券投資項目事前、事中、事后的風險控制；獨立董事可以對證券投資資金情況進行檢查；監事會應當對證券投資資金使用情況進行監督。
綜上，公司將嚴格遵守《深圳證券交易所主板上市規范運作指引》的有關規定，嚴控風險，保證資金運營的安全性。同時，公司也將按該相關規定，及時、準確、完整地進行信息披露。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2017年5月16日
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