鹿港文化(601599)：公告（系列）
證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2017-025
江蘇鹿港文化股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
江蘇鹿港文化股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第一次會議，于2017年5月11日送達全體董事，會議于2017年5月16日在公司所在地的會議室召開，會議由公司原董事長錢文龍先生主持，會議應到董事九人，實到董事九人，符合國家法律法規及公司相關規定，公司監事、高管列席了會議，會議合法、有效。會議審議并通過以下決議：
(一)審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》；
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，選舉錢文龍先生為公司第四屆董事會董事長；選舉繆進義先生、錢忠偉先生為公司第四屆董事會副董事長，任期均自本次董事會決議生效起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
(二)審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會專業委員會成員的議案》：
經公司董事會討論研究，決定選舉如下人員擔任董事會各專業委員會成員：
(1)選舉錢文龍先生、繆進義先生、錢忠偉先生、黃春洪先生、巢序先生為董事會戰略委員會委員；
(2)選舉巢序先生、徐群女士、匡建東先生為董事會審計委員會委員；
(3)選舉范堯明先生、錢文龍先生、匡建東先生為董事會提名委員會委員；
(4)選舉巢序先生、匡建東先生、黃春洪先生為董事會薪酬與考核委員會委員。
專門委員會的任期均自本次董事會決議生效起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
(三)審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會專業委員會主任委員的議案》；
經公司董事會討論研究，決定同意由各專業委員會選舉的下列人員擔任主任委員。
(1)同意由錢文龍先生擔任董事會戰略委員會主任委員；
(2)同意由巢序先生擔任董事會審計委員會主任委員；
(3)同意由范堯明先生擔任董事會提名委員會主任委員；
(4)同意由匡建東先生擔任董事會薪酬與考核委員會主任委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
(四)審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
根據董事長提名，同意聘任繆進義先生兼任公司總經理；根據總經理提名，同意聘任錢忠偉先生兼任公司副總經理；聘任黃春洪先生、袁愛國先生、黃海峰先生、侯文彬先生、倪志剛先生、鄒國棟先生為公司副總經理；聘任徐群女士兼任公司財務負責人；聘任鄒國棟先生兼任公司董事會秘書，任期均自本次董事會決議生效起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
聘任芮雪女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期自本次董事會決議生效起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
(上述五項議案人員簡歷見附件)
六、審議通過了《公司關于擬投資設立基金管理公司的議案》。
根據公司文化板塊的經營布局及業務發展的整體規劃，公司擬與珠海橫琴金馬股權投資基金管理有限公司、張家港市金城融創投資管理有限公司及張家港市金茂創業投資有限公司共同出資設立張家港市鹿鼎基金管理有限公司(暫定名，以工商部門最終核定為準)。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
江蘇鹿港文化股份有限公司
董事會
2017年5月16日
附件：
江蘇鹿港文化股份有限公司第四屆董事會
董事長、副董事長、高管人員、專業委員會成員、證券事務代表簡歷
1、錢文龍先生，上屆董事，1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，中共黨員。1972年起歷任海安油脂廠、鹿苑電阻廠、華聯毛紡織染廠工人、張家港市毛精紡廠車間主任、副廠長、鹿港毛紡織品總經理、鹿港毛紡集團董事長兼總經理。現任江蘇鹿港文化股份有限公司董事長。
2、繆進義先生，上屆董事，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專文化，助理經濟師，中共黨員。1982年起歷任張家港市華聯毛紡織染廠銷售員、鹿港毛紡集團銷售員、銷售科長、鹿港毛紡集團副董事長兼副總經理。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副董事長兼總經理。
3、錢忠偉先生，上屆董事，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專文化，工程師，中共黨員，1984年起歷任鹿苑法庭書記員、張家港市毛精紡廠設備檢查員、設備副科長、車間副主任、鹿港毛紡集團車間主任、副董事長兼副總經理。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副董事長兼副總經理。
4、黃春洪先生，上屆董事，1978年出生，中國國籍，大專文化。歷任張家港市人民法院刑庭書記員；江蘇國泰國際集團華聯進出口有限公司業務科長；江蘇鹿港毛紡集團呢絨部副部長，副總經理。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理，江蘇鹿港朗帕服飾有限公司董事長。
5、徐群女士，上屆董事，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專文化，會計師，中共黨員。1992年起歷任張家港市鹿港毛紡有限公司主辦會計，鹿港毛紡集團財務部副部長。現任江蘇鹿港文化股份有限公司董事、財務負責人。
6、袁愛國先生，1968年出生，中國國籍，高中學歷，在市場銷售和產品推廣方面有豐富的工作經驗，并有較強的協調能力。歷任鹿港毛紡集團銷售科長、銷售部部長。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理。
7、黃海峰先生，1973年出生，中國國籍，曾任張家港市普坤紡織實業有限公司副總經理，現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理。
8、侯文彬先生，1975年出生，中國國籍，大專學歷，助理工程師。1997年8月至2012年8月，在張家港揚子江紡紗有限公司擔任廠長助理；2012年8月起在江蘇鹿港文化股份有限公司擔任車間主任，生產部部長。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理。
9、倪志剛先生，1977年出生，中國國籍，1994年至2015年擔任過江蘇鹿港文化股份有限公司車間副主任、車間主任，2015年2月起擔任公司總經理助理。現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理。
10、鄒國棟先生，上屆董事會秘書，1977年出生，大學本科，助理經濟師。歷任華芳紡織股份有限公司證券部副經理、經理，董事會秘書；鹿港毛紡董事會秘書；現任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經理、董事會秘書。
11、巢序先生，上屆獨立董事，1971年3月出生，本科，中國注冊會計師、注冊資產評估師。巢序先生歷任上海市審計局科員，上海會計師事務所主審，上海上會會計師事務所項目經理、部門副經理、部門經理。現任上海上會會計師事務所有限公司董事、具有上海證券交易所頒發的獨立董事任職資格培訓證書。
12、范堯明先生，上屆獨立董事，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。1986年至今，任江蘇沙洲職業工學院教師、教研主任。截至目前，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
13、匡建東先生，1953年出生，中國國籍，大專學歷，中共黨員；曾任，張家港市毛紡公司經理；張家港市羊毛衫廠黨委書記、廠長；張家港鹿苑鎮黨委書記；張家港市經貿委副書記、副主任；張家港市溫州辦事處主任。現任，張家港市機械裝備行業秘書長；江蘇新美星包裝機械股份有限公司獨立董事。
14、芮雪女士，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，2016年3月至今就職于公司證券部。2016年9月參加上海證券交易所第77期董事會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資格證書》。截止目前，其與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關系，也不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2017-028
江蘇鹿港文化股份有限公司
關于擬投資設立基金管理公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
?投資標的名稱：張家港市鹿鼎基金管理有限公司(暫定名，以工商部門最終核定為準)
?投資金額和比例:人民幣1000萬元，其中：鹿港文化出資420萬元，占股42%；金馬公司出資400萬元，占股40%；金城公司出資120萬元，占股12%；金茂公司出資60萬元，占股6%。
一、交易概述
為更好地利用資本市場，在更大范圍內尋求影視及相關產業項目或公司進行投資，江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱“鹿港文化”或“公司”)擬與珠海橫琴金馬股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“金馬公司”)、張家港市金城融創投資管理有限公司(以下簡稱“金城公司”)及張家港市金茂創業投資有限公司(以下簡稱“金茂公司”)共同出資設立張家港市鹿鼎基金管理有限公司(暫定名，以工商部門最終核定為準)(以下簡稱“基金管理公司”)。
公司于2017年5月16日召開了第四屆董事會第一次會議，會議以9票通過，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司關于擬投資設立基金管理公司的議案》，并授權公司管理層簽署相關協議文件。
本次對外投資不屬于重大資產重組，也不涉及關聯交易。根據《公司章程》等相關規定，本次投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
二、合作方基本情況
1、金馬公司
-
2、金城公司
-
3、金茂公司
-
三、關聯關系
金馬公司、金城公司和金茂公司與公司不存在關聯關系；截止到公告日，金城公司持有公司股份2,709.88萬股，占公司總股本的3.03%，金茂公司持有公司股份440.53萬股，占公司總股本的0.49%，金馬公司未直接或間接持有公司股份；無擬增持公司股份計劃；除本次簽署的相關協議約定外，與公司不存在其他相關利益安排；與第三方不存在其他影響公司利益的安排。
四、設立基金管理公司的基本情況
1、公司名稱：張家港市鹿鼎基金管理有限公司(暫定名，以工商部門最終核定為準)
2、注冊地：張家港市
3、注冊資本1,000萬元，其中：鹿港文化出資420萬元，占股42%；金馬公司出資400萬元，占股40%；金城公司出資120萬元，占股12%；金茂公司出資60萬元，占股6%。
4經營范圍：發起設立股權投資基金；私募股權投資基金；受托管理股權投資基金；股權投資。(以工商部門最終核定為準)
5、成立背景：隨著居民收入水平的不斷提高和消費觀念的轉變，國內電影票房收入持續火爆，為搶抓影視文化產業掘金的機遇，更好地利用資本市場，實現公司文化板塊的經營布局及業務發展的整體規劃，尋求更為穩健及高效收益。
6、投資決策機制：基金管理公司下設投資決策委員會，成員由鹿港文化、金馬公司、金城公司分別委派2人、2人、1人組成，投資決議應經至少四名投資決策委員會的成員表決同意才能通過。
五、設立基金管理公司對上市公司的影響
1、公司本次投資設立基金管理公司，通過借力政府資源優勢和資本市場專業團隊，擴寬提升公司投資管理能力，符合公司的整體資本運作規劃和發展戰略
2、本次投資不會對上市公司未來財務狀況和經營成果構成重大影響。
六、可能存在的風險
基金管理公司成立后，可能面臨行業政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險，其資本運作能力待市場檢驗。
七、獨立董事意見
鹿港文化本次投資設立基金管理公司符合相關法律、法規以及《公司章程》等的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，符合公司長遠戰略發展需要，有利于公司在相關業務領域進行產業擴張，進一步整合產業鏈，并充分利用基金管理人的專業投資團隊和風險控制體系，增強公司的投資能力，有效過濾標的項目潛在風險，推動公司積極穩健地外延式擴張，實現持續、健康、快速成長。
我們同意公司此次投資設立基金管理公司事項。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第一次會議決議。
2、公司第四屆董事會第一次會議獨立董事獨立意見。
特此公告。
江蘇鹿港文化股份有限公司董事會
2017年5月16日
證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2017-026
江蘇鹿港文化股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
江蘇鹿港文化股份有限公司(下稱“公司”)第四屆監事會第一次會議，于2017年5月16日在公司六樓會議室召開，會議應到監事三人，實到監事三人，符合國家法律法規及公司相關規定，會議合法、有效。會議審議并通過以下決議：
1、審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉高慧忠先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會決議生效起至第四屆監事會屆滿之日止。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇鹿港文化股份有限公司監事會
2017年5月16日
證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化編號：2017-027
江蘇鹿港文化股份有限公司
關于職工監事換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期已屆滿，根據《公司章程》的相關規定，公司于近日召開了職工代表大會，選舉錢麗女士(個人簡歷附后)為公司第四屆監事會職工代表監事。
本次經職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事將與公司股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會。
特此公告！
江蘇鹿港文化股份有限公司
2017年5月16日
附件：
錢麗女士簡歷
錢麗，女，漢族，1974年12月出生，大專學歷，助理工程師。
1999年11月～2000年8月江蘇鹿港毛紡集團有限公司成條車間值班長
2000年9月～2004年8月江蘇鹿港毛紡集團有限公司機物料倉庫會計
2004年8月～2008年5月江蘇鹿港毛紡集團有限公司精紡綜合科會計
2008年5月至今，江蘇鹿港文化股份有限公司毛腈類綜合科會計，公司第一屆監事會、第二屆監事會、第三屆監事會職工監事。
證券代碼：601599證券簡稱：鹿港文化公告編號：2017-029
江蘇鹿港文化股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月16日
(二)股東大會召開的地點：公司所在地六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由江蘇鹿港文化股份有限公司董事會召集，由董事長錢文龍先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鄒國棟出席本次會議；高管黃海峰、鄒國棟列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：公司2016年年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：公司2016年年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：公司2016年年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：公司2016年年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：關于續聘江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為2017年年度審計機構及2016年年度審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：關于聘任江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年內部審計機構及2016年內部審計報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：公司關于為下屬子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
9、議案名稱：關于公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
10、議案名稱：公司關于以閑置自有資金購買理財產品的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
11、議案名稱：公司關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
12、議案名稱：公司關于董事、監事2016年度薪酬情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
-
2、關于增補獨立董事的議案
-
3、關于增補監事的議案
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的15項議案，議案11為特別決議，獲得出席會議的有效表決權股份總數的2/3以上通過。議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15經出席本次會議的股東所持有效表決權的二分之一以上通過。本次股東大會未對通知和公告以外的事項進行審議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫(深圳)律師事務所
律師：王秀偉、曾舸
2、律師鑒證結論意見：
江蘇鹿港文化股份有限公司2016年年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇鹿港文化股份有限公司
2017年5月16日
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