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證券代碼：000936證券簡(jiǎn)稱：華西股份公告編號(hào)：2017-052

　　江蘇華西村股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇華西村股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2017年5月16日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年5月5以書面送達(dá)、郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)湯維清先生主持，應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議以舉手表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》；

　　鑒于公司2016年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由8.06元/股調(diào)整至7.94元/股。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事湯維清回避表決。

　　內(nèi)容詳見《江蘇華西村股份有限公司關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》(公告編號(hào)：2017-050)，刊登在同日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

　　2、審議通過《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》。

　　經(jīng)對(duì)公司及4名激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審慎核查，公司股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期已滿足行權(quán)條件，4名激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件，自本公告日起至2018年4月29日止可行權(quán)120萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事湯維清回避表決。

　　內(nèi)容詳見《江蘇華西村股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的公告》(公告編號(hào)：2017-051)，刊登在同日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、世紀(jì)同仁律師事務(wù)所法律意見書。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司董事會(huì)

　　2017年5月16日

　　證券代碼：000936證券簡(jiǎn)稱：華西股份公告編號(hào)：2017-053

　　江蘇華西村股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇華西村股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年5月16日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年5月5日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席瞿建忠先生主持，本次會(huì)議以舉手表決的方式投票表決。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》；

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的調(diào)整辦法，我們同意董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由8.06元/股調(diào)整至7.94元/股。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》。

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司和激勵(lì)對(duì)象已滿足股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象或禁止行權(quán)的情形，同意4位激勵(lì)對(duì)象在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2017年5月16日

　　證券代碼：000936證券簡(jiǎn)稱：華西股份公告編號(hào)：2017-051

　　江蘇華西村股份有限公司

　　關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期

　　可行權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇華西村股份有限公司(以下稱“公司”)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已滿足。2017年5月16日，公司召開的第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》，公司4名激勵(lì)對(duì)象自本公告日起至2018年4月29日止可行權(quán)120萬(wàn)份股票期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　1、2016年3月13日，公司召開了第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等議案，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表核實(shí)意見。

　　2、2016年4月7日，公司召開了2015年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。

　　3、2016年4月29日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。并于當(dāng)日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司股票期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整及確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、2016年5月17日，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：華西JLC1，期權(quán)代碼：037044。本次授予的期權(quán)總數(shù)為300萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為8.06元/股。

　　5、2017年5月16日，公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，對(duì)授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，由8.06元/股調(diào)整至7.94元/股。

　　二、董事會(huì)關(guān)于是否滿足股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，以及是否存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)方案中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象或禁止行權(quán)情形的說(shuō)明

　　-

　　綜上所述，公司和激勵(lì)對(duì)象已滿足股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)方案中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象或禁止行權(quán)的情形。

　　三、期權(quán)授予日與首次行權(quán)日之間的時(shí)間間隔

　　公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的期權(quán)授予日為2016年4月29日，首次可行權(quán)日為2017年5月17日，時(shí)間間隔已超過12個(gè)月。

　　四、本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容如與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的,董事會(huì)關(guān)于差異情況以及重新履行的審批程序的情況說(shuō)明

　　公司本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　五、公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)股票來(lái)源、授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象、可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格

　　1、公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行A股普通股股票。

　　2、可行權(quán)數(shù)量：第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為獲授期權(quán)總量的40%，4名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)總數(shù)為120萬(wàn)份，具體如下：

　　-

　　3、行權(quán)價(jià)格：本次可行權(quán)股票期權(quán)的價(jià)格為7.94元/股。

　　4、可行權(quán)日

　　第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)日為自本公告日起至本期期權(quán)有效期止，即2017年5月17日至2018年4月29日的任意交易日。但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　　(1)公司定期報(bào)告公告前30日至公告后2個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算；

　　(2)公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日至公告后2個(gè)交易日內(nèi)；

　　(3)重大交易或重大事項(xiàng)決定過程中至該事項(xiàng)公告后2個(gè)交易日；

　　(4)其他可能影響股價(jià)的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個(gè)交易日。

　　上述“重大交易”、“重大事項(xiàng)”以及“可能影響股價(jià)的重大事件”，為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

　　5、本次參與股票期權(quán)激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月不存在買賣本公司股票的情形。

　　六、關(guān)于公司股票期權(quán)行權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)格歷次調(diào)整的說(shuō)明

　　2016年4月7日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2015年度利潤(rùn)分配方案為：以2015年末總股本886,012,887股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為26,580,386.61元，剩余利潤(rùn)442,480,013.93元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本次分配不送紅股也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述利潤(rùn)分配方案于2016年4月19日實(shí)施完畢。2016年4月29日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，對(duì)授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，由8.09元/股調(diào)整至8.06元/股。

　　2017年4月6日，公司2016年度股東大會(huì)審議通過了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2016年度利潤(rùn)分配方案為：以2016年末總股本886,012,887股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為106,321,546.44元，剩余利潤(rùn)1,044,003,609.59元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本次分配不送紅股也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述利潤(rùn)分配方案已于2017年5月12日實(shí)施完畢。2017年5月16日，公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，對(duì)授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，由8.06元/股調(diào)整至7.94元/股。

　　七、律師事務(wù)所關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)的法律意見

　　江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所認(rèn)為，本次行權(quán)均已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

　　八、本次股票期權(quán)行權(quán)的實(shí)施對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，相關(guān)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在等待期內(nèi)攤銷，并計(jì)入管理費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。假設(shè)本次可行權(quán)的120萬(wàn)份股票期權(quán)全部行權(quán)，公司總股本將由886,012,887股增至887,212,887股，凈資產(chǎn)將增加9,528,000元。根據(jù)公司2016年度報(bào)告，按行權(quán)前股份數(shù)886,012,887股計(jì)算的基本每股收益為0.68元，按行權(quán)后股份數(shù)887,212,887股計(jì)算的基本每股收益為0.68元，行權(quán)新增股份對(duì)公司每股收益基本不構(gòu)成影響。具體影響數(shù)據(jù)以經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　九、獨(dú)立董事對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生《江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。

　　2、本次可行權(quán)的4名激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)資格條件，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

　　3、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)行權(quán)期的全部行權(quán)條件均已滿足，同意公司激勵(lì)對(duì)象在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

　　十、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核實(shí)意見

　　公司4名激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，滿足股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件，可以按照公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定行權(quán)。

　　十一、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司和激勵(lì)對(duì)象已滿足股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象或禁止行權(quán)的情形，同意4位激勵(lì)對(duì)象在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

　　十二、募集資金的使用計(jì)劃

　　公司股票期權(quán)行權(quán)所募集資金將存儲(chǔ)于公司募集資金專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　十三、不符合條件的股票期權(quán)處理方式

　　激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件，必須在本計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。股票期權(quán)行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)終止行權(quán)，由公司注銷。

　　十四、其他相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

　　1、公司本次可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象中的董事、高級(jí)管理人員應(yīng)遵守在行權(quán)前6個(gè)月內(nèi)未有違反《證券法》第四十七條規(guī)定情形方可行權(quán)；公司董事、高級(jí)管理人員在行權(quán)后，其所持股份將鎖定6個(gè)月。

　　2、公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)若全部行權(quán)，對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，本次行權(quán)不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市的條件。

　　十五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核實(shí)意見；

　　4、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　5、監(jiān)事會(huì)關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的核實(shí)意見；

　　6、世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司董事會(huì)

　　2017年5月16日

　　證券代碼：000936證券簡(jiǎn)稱：華西股份公告編號(hào)：2017-050

　　江蘇華西村股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇華西村股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2017年5月16日召開，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整如下：

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃審批程序簡(jiǎn)述

　　1、2016年3月13日，公司召開了第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等議案，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表核實(shí)意見。

　　2、2016年4月7日，公司召開了2015年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、派息等事項(xiàng)時(shí)，按照股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　3、2016年4月29日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。并于當(dāng)日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司股票期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整及確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、2016年5月17日，經(jīng)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：華西JLC1，期權(quán)代碼：037044。本次授予的期權(quán)總數(shù)為300萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為8.06元/股。

　　二、公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

　　2017年4月6日，公司2016年度股東大會(huì)審議通過了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2016年度利潤(rùn)分配方案為：以2016年末總股本886,012,887股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為106,321,546.44元，剩余利潤(rùn)1,044,003,609.59元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本次分配不送紅股也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述利潤(rùn)分配方案已于2017年5月12日實(shí)施完畢。

　　根據(jù)《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定：若在行權(quán)前公司有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；n為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；n1為縮股比例(即1股公司股票縮為n1股股票)；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　根據(jù)該公式，公司對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整如下：

　　股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格=8.06-0.12=7.94(元)

　　三、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的調(diào)整辦法，我們同意董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《江蘇華西村股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的規(guī)定。我們同意董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　五、律師法律意見書結(jié)論性意見

　　江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、世紀(jì)同仁律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司董事會(huì)

　　2017年5月16日