友利控股(000584)：公告（系列）
證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2017-57
江蘇友利投資控股股份有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱"公司"或"友利控股")于2017年05月12日以電子郵件方式向公司董事發出了《關于召開公司第十屆董事會第七次會議的通知》。
2、本次董事會會議以通訊會議方式于2017年05月16日上午10:00時在上海召開。
3、本次會議應到會董事9名，實際參加表決的董事9名。
4、本次董事會會議由公司董事長艾迪女士主持會議，公司3名監事列席了會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經審議并以投票表決方式通過了如下議案：
1、審議通過了《關于公司控股子公司擬為購買其開發項目產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的議案》;
公司控股子公司成都蜀都銀泰置業有限責任公司開發的"蜀都中心"項目，該項目已于2010年11月依法取得了成房預售中心《商品房預售許可證》，并對外公開預售。在銷售中，已積累了相當數量的按揭貸款購房客戶。為加快其產品銷售，該子公司擬向浙江民泰商業銀行股份有限公司成都高新支行申請辦理按揭貸款購房客戶的按揭貸款。
浙江民泰商業銀行股份有限公司成都高新支行同意向購買上述預售商品房的購房人(即借款人)提供一手房按揭貸款。按照該銀行審貸委員會批準，前述按揭貸款限額為10,000萬元。相關專項公告詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的信息披露。
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案獲得通過。
公司獨立董事對上述議案發表了《獨立意見》，相關公告詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的信息披露。
2、審議通過了《公司關于銀行授信及擔保事項的議案》;
為保證收購天津福臻工業裝備有限公司100%股權順利進行，公司計劃向江蘇銀行股份有限公司江陰支行申請授信額度不超過人民幣40000萬元。授信期限不超過五年。該授信由公司控股子公司江陰友利氨綸科技有限公司、江蘇雙良氨綸有限公司、江陰友利特種纖維有限公司提供連帶保證責任擔保，公司無須支付三家控股子公司擔保費用。
同時，公司以天津福臻工業裝備有限公司100%股權為公司在主合同項下所欠江蘇銀行股份有限公司江陰支行的全部債務提供質押擔保。
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案獲得通過。
公司獨立公司對上述事項發表了《獨立意見》，相關公告詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的信息披露。
3、《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
根據公司經營管理需要,由公司總經理喬徽先生提名，建議公司董事會聘任陳佩先生為公司副總經理，任期與公司第十屆董事會一致。專項公告詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的信息披露。
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案獲得通過。
三、備查文件
1、經公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的友利控股第十屆董事會第七次會議決議；
2、浙江民泰商業銀行股份有限公司《個人購房貸款項目合作協議》；
3、江蘇銀行股份有限公司貸款合同文件
特此公告
江蘇友利投資控股股份有限公司
董事會
2017年05月17日
證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2017-58
江蘇友利投資控股股份有限公司
關于公司控股子公司擬為購買其開發
項目產品的按揭貸款客戶提供階段性
連帶責任保證事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.提供階段性保證責任的擔保人：本公司控股子公司成都蜀都銀泰置業有限責任公司(以下簡稱"蜀都銀泰公司"或"該子公司")。
2.被擔保人：已經與蜀都銀泰公司簽訂了商品房買賣合同，并已交付購房首付款的購房人。
3.向被擔保人發放按揭貸款的銀行：浙江民泰商業銀行股份有限公司成都高新支行(以下簡稱"浙江民泰")。
4.董事會審議通過的本次擔保事項預計擔保的金額：人民幣10,000萬元。
5.公司及公司控股股東及其關聯企業、實際控制人與被擔保人、向被擔保人發放按揭貸款的銀行之間不存在任何關聯關系。蜀都銀泰公司本次擬為購買其開發項目產品的購房人提供階段性連帶責任保證，不構成為關聯方擔保。
一、本次擔保事項概述
1、蜀都銀泰公司開發的"蜀都中心"城市綜合體項目，該項目已于2010年11月依法取得了成房預售中心《商品房預售許可證》，并對外公開預售。在銷售中，已積累了相當數量的按揭貸款購房客戶。為加快其產品銷售，該子公司擬向浙江民泰申請辦理按揭貸款購房客戶的按揭貸款。
浙江民泰同意向購買上述商品房的購房人(即借款人)提供一手房按揭貸款。按照該銀行審貸委員會批準，前述按揭貸款限額為10,000萬元。
蜀都銀泰公司應在每一貸款購買上述房屋的購房人與浙江民泰簽訂的《個人購房借款合同》的保證人處簽章，以表明蜀都銀泰公司為購房人(借款人)向浙江民泰申請的一手房按揭貸款提供階段性連帶責任保證擔保。保證范圍包括但不限于借款本息、罰息、違約金及甲方為實現主債權而支付的費用(包括但不限于公證費、律師費、評估費、拍賣費、調查費等)，保證期限于本合同生效之日起至乙方協助相應借款人辦妥相應的房屋抵押登記手續，并將抵押物的他項權利證書、抵押登記證明文件正本及其他權利文書交由甲方核對無誤、收執之日止。
2、2017年5月16日，公司第十屆董事會第七次會議審議通過了前述擔保事項，董事會具體表決情況可參見2017年5月17日公告的《第十屆董事會第七次會議決議公告》，按照《深圳證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司擔保管理辦法》等規定，該子公司本次擔保事項在經公司董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議通過。
二、有關各方的基本情況
1、擔保人基本情況
提供階段性保證責任的擔保人蜀都銀泰公司系本公司控股的、專業從事房地產開發業務的有限責任公司。該子公司的注冊資本為1,000萬元。經營范圍：商品房開發、經營；工程準備、房屋裝飾裝修、物業管理。
蜀都銀泰公司設有董事會，法定代表人:程高潮。該子公司的財務管理由公司財務中心統一進行，其經營管理均遵照和執行公司的內部控制制度。
蜀都銀泰公司開發的"蜀都中心"項目已于2010年11月依法取得了成房預售中心《商品房預售許可證》，并公開對外預售。
2、被擔保人基本情況
蜀都銀泰公司本次擔保的被擔保人系符合浙江民泰貸款條件、購買蜀都銀泰公司開發的"蜀都中心"項目產品的按揭貸款購房人。
上述被擔保人與公司控股股東無錫哲方哈工智能機器人投資企業(有限合伙)、無錫聯創人工智能投資企業(有限合伙)及其關聯企業、實際控制人之間不存在任何關聯關系。
3、貸款人基本情況
銀行名稱：浙江民泰商業銀行股份有限公司成都高新支行
營業場所：成都市高新區中和大道二段99號2棟1層6號及3樓夾層、2棟2層1號
負責人：李霖
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款等；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；從事銀行卡業務；代理收付款項業務；提經中國銀監會批準及上級行授權的其他業務(憑金融許可證在有效期內從事經營)。
浙江民泰與本公司及公司控股股東無錫哲方哈工智能機器人投資企業(有限合伙)、無錫聯創人工智能投資企業(有限合伙)及其關聯企業、實際控制人喬徽之間不存在任何關聯關系。
三、擔保合同的主要內容
就本次擔保事項，浙江民泰提供有《個人購房貸款項目合作協議》(格式合同)文本。其主要內容為：
(1)擔保金額
經浙江民泰、蜀都銀泰公司雙方充分協商，浙江民泰同意對購買蜀都銀泰公司開發的"蜀都中心"項目的自然人提供購房貸款，貸款總額度不超過10,000萬元。
(2)擔保的范圍
購房人借款合同項下全部債務，包括但不限于全部本金、利息(包括復利和罰息)、違約金、賠償金、補償金以及甲方為實現債權和擔保權而發生的費用(包括但不限于律師費、評估費、拍賣費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
(3)保證方式
擔保合同保證方式為階段性連帶責任保證。
(4)擔保階段
自借款合同生效之日起至購房人就合作項目項下所購房屋取得房屋所有權證、辦妥抵押登記和其他相關手續，并將《房屋他項權證》及其他有關資料交甲方持有之日止。
四、公司董事會對本次擔保事項的審議意見
上述擔保事項目的在于推進"蜀都中心"項目銷售和資金回籠速度，并且上述擔保事項將按照銀行為客戶提供按揭貸款的商業慣例和相關規定辦理，不同于一般意義的公司對外擔保。公司董事會經審議，決定同意蜀都銀泰公司為購買其開發項目的符合條件的按揭貸款客戶提供階段性擔保，總額度不超過人民幣10,000萬元。
五、獨立董事意見
公司獨立董事在審閱了關于蜀都銀泰公司擬為購買其開發產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的相關資料后，基于個人獨立判斷，發表了《關于公司控股子公司擬為購買其開發產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的事前認可意見》、《關于公司控股子公司擬為購買其開發產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的獨立意見》，詳細內容見公司2017年5月17日的相關公告。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2017年4月30日，蜀都銀泰公司按照本次公告之前的公司董事會決議、股東大會決議，為購買其開發項目產品的按揭貸款客戶提供的階段性保證累計余額為18,035萬元，占最近一期經審計的公司歸屬于母公司凈資產總額的11.91%。
蜀都銀泰公司本次擬為購買其開發項目產品的購房人提供階段性連帶責任保證限額為10,000萬元，占最近一期經審計的公司歸屬于母公司凈資產總額151,447萬元的6.6%。
截止本次公告之日，公司無逾期擔保情況。
七、備查文件
1、經公司全體董事簽署的《公司第十屆董事會第七次會議決議》；
2、經公司獨立董事簽署的《關于公司控股子公司擬為購買其開發項目產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的事前認可意見》、《關于公司控股子公司擬為購買其開發項目產品的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證事項的獨立意見》；
3、《個人購房貸款項目合作協議》(格式合同)。
特此公告。
江蘇友利投資控股股份有限公司
董事會
2017年5月17日
證券代碼：000584證券簡稱：友利控股公告編號：2017-59
江蘇友利投資控股股份有限公司
關于聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2017年05月16日，江蘇友利投資控股股份有限公司(以下簡稱"公司")第十屆董事會第七次會議(通訊方式)經審議形成決議：
根據公司經營管理需要,由公司總經理喬徽先生提名，建議公司董事會聘任陳佩先生為公司副總經理，任期與公司第十屆董事會一致。
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案獲得通過。
公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見，詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》及《巨潮資訊網www.cninfo.com.cn》同期披露的信息。
陳佩先生簡歷見附件。
特此公告
江蘇友利投資控股股份有限公司
董事會
2017年05月17日
附件：陳佩先生簡歷
陳佩，男，1984年2月生，中國國籍，無境外居留權，漢族，本科學歷。2005年9月至2015年9月任江蘇省揚州市公安局副所長，2015年10月至2016年9月任哈工大機器人投資管理(深圳)有限公司投資經理，2016年10月至2017年4月任馬鞍山哲方智能機器人投資管理有限公司總經理、無錫哲方哈工智能機器人投資企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表。現任公司第十屆董事會非獨立董事。
陳佩先生未持有公司股票，持有公司控股股東無錫哲方哈工智能機器人投資企業(有限合伙)的執行事務合伙人馬鞍山哲方智能機器人投資管理有限公司30%股份(公司實際控制人喬徽持有馬鞍山哲方智能機器人投資管理有限公司70%股份)，與公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，不存在不得提名為公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬于"失信被執行人"的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
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