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　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司第八屆董事會第四十次會議于2017年5月12日以電子郵件和電話方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出通知，于2017年5月16日(星期二)上午以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；

　　激勵對象范磊因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司董事會同意回購注銷激勵對象范磊所持限制性股票數(shù)量為12萬股，回購價(jià)格為每股10.87元。本次回購注銷完成后，公司總股本將由511,273,668股減少至511,153,668股。

　　該議案無需股東大會批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、《關(guān)于公司限制性股票激勵計(jì)劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。

　　根據(jù)公司實(shí)施的《限制性股票激勵計(jì)劃(草案修訂稿)》(簡稱“《激勵計(jì)劃》”)的相關(guān)規(guī)定以及公司2015年第四次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，董事會認(rèn)為《激勵計(jì)劃》設(shè)定的第一個解鎖期解鎖的實(shí)質(zhì)性條件已經(jīng)成就，除激勵對象范磊因個人原因離職，不再具備激勵資格以外，董事會同意公司按照《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票激勵計(jì)劃第一個解鎖期解鎖條件成就的相關(guān)事宜。本次公司可申請解鎖的限制性股票激勵計(jì)劃人員為48人，解鎖股份數(shù)量為99.30萬股，占目前公司總股本的0.19%。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所已對上述議案發(fā)表了法律意見書，具體參見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于高升控股限制性股票激勵計(jì)劃第一個解鎖期解鎖及注銷部分已授予限制性股票事項(xiàng)的法律意見書》。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司

　　董事會

　　二O一七年五月十六日