美欣達(002034)：六屆董事會第二十六次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江美欣達印染集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第二十六次會議于2017年5月15日在公司會議室以現場加通訊表決方式召開。召開本次會議的通知于2017年5月9日以電子郵件的方式發出。本次會議由董事長芮勇先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事、高管列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了《關于本次重大資產重組相關審計報告、備考審閱報告的議案》
本議案涉及關聯交易事項，公司董事芮勇、潘玉根、劉昭和、單建明、金來富、單超為關聯董事，回避表決本議案。出席本次會議的3名非關聯董事對該項議案逐項進行了表決。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規范性文件的規定，公司以2016年12月31日為基準日就本次重大資產重組涉及的擬置出資產編制了財務報告，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《審計報告》(天健審〔2017〕3159號)；公司以2016年12月31日為基準日按本次重大資產重組完成后的架構編制了上市公司相關備考財務報表，天健會計師事務所(特殊普通合伙)對此出具了《審閱報告》(天健審〔2017〕3176號)；天健會計師事務所(特殊普通合伙)就置入資產的財務報告進行審計并出具了《審計報告》(天健審〔2017〕3175號)。董事會同意將前述相關財務報告、審計報告用于本次重大資產重組的信息披露并作為向監管部門提交的申報材料。
特此公告！
浙江美欣達印染集團股份有限公司
董事會
2017年5月15日
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