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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：福建南紡有限責(zé)任公司

　　●本次擔(dān)保金額：人民幣1.5億元；已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：無

　　●本次是否有反擔(dān)保：無

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)擔(dān)保基本情況

　　福建福能股份有限公司(以下簡稱"公司")全資子公司福建省南紡有限責(zé)任公司(以下簡稱"南紡公司")，因項(xiàng)目設(shè)備購置及工程建設(shè)需要，擬向興業(yè)銀行南平市延平支行申請福建省企業(yè)技術(shù)改造投資建設(shè)基金項(xiàng)目貸款1.5億元，貸款期限為4年，貸款年利率為3%。公司擬為南紡公司上述項(xiàng)目貸款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。

　　(二)擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2017年5月15日，公司以通訊表決方式召開了第八屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：福建南紡有限責(zé)任公司

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司

　　3、公司住所：福建省南平市延平區(qū)安豐路63號

　　4、法定代表人：李祖安

　　5、注冊資本：28848.371200萬人民幣

　　6、成立日期：2014年9月30日

　　7、營業(yè)期限：2014年9月30日至2064年9月29日

　　8、經(jīng)營范圍：紡織品，PU革的制造；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)及開展"加工貿(mào)易"業(yè)務(wù)；針紡織品，紡織原料，服裝，印染助劑，五金、交電，建筑材料，儀器儀表，普通機(jī)械，電器機(jī)械及器材，鑄鍛件及通用零部件的批發(fā)、零售；本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　9、賬務(wù)狀況：2017年3月31日，南紡公司資產(chǎn)總額93,229.56萬元，凈資產(chǎn)72,383.13萬元，負(fù)債總額20,846.43萬元，其中：銀行貸款總額5,000萬元，流動(dòng)負(fù)債總額19,016.58萬元。2017年1-3月，營業(yè)收入22,377.79萬元，凈利潤326.87萬元。

　　南紡公司系公司全資子公司。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保

　　擔(dān)保期限：4年

　　擔(dān)保金額：人民幣1.5億元

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人為公司全資子公司，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；所涉及的擔(dān)保事項(xiàng)有利于提高南紡公司的融資能力，符合其正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不存在擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)損害公司利益。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際情況為全資子公司福建南紡有限責(zé)任公司項(xiàng)目貸款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)條件，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該議案的審議、表決程序合法、規(guī)范、公平，我們同意該事項(xiàng)。

　　五、公司累計(jì)對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司及其下屬子公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為12.45億元(含本次擔(dān)保金額)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.79%，公司對外擔(dān)保均為對下屬子公司提供的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、報(bào)備文件

　　1、第八屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年5月16日