國投安信(600061)：公告（系列）
證券代碼：600061 證券簡稱：國投安信 公告編號：2017-032
國投安信股份有限公司
關于公司董事長及法定代表人變更的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于2017年5月12日收到施洪祥先生遞交的書面辭職報告。因工作原因，施洪祥申請辭去公司第七屆董事會董事及董事長職務。根據《公司法》及《公司章程》規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司對施洪祥先生在擔任公司董事長期間為公司發展做出的努力與貢獻表示衷心的感謝！
公司于2017年5月12日召開第七屆十一次董事會，審議通過了《國投安信股份有限公司關于選舉公司董事長的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會提名、獨立董事審核，公司董事會同意選舉葉柏壽先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會董事長，任期自議案經董事會審議通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿時止。
根據《公司章程》的規定，公司董事長為公司的法定代表人，故公司法定代表人將變更為葉柏壽先生。公司將盡快完成法定代表人的工商登記變更手續。
特此公告。
國投安信股份有限公司
董事會
2017年5月15日
附件：
1、葉柏壽先生簡歷
葉柏壽，男，1962年出生，大學本科學歷，現任國投安信股份有限公司董事、國家開發投資公司副總經濟師、國投資本控股有限公司董事長，兼任國投泰康信托有限公司、國投瑞銀基金有限公司董事長、安信證券股份有限公司董事。曾任國家計委經濟研究所干部、副主任科員、財政金融研究室副主任，國家開發投資公司財務會計部干部、處長，深圳康泰生物制品股份有限公司董事長，國家開發投資公司財務會計部副主任、主任，國投資本控股有限公司副董事長。
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-033
國投安信股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于2017年5月12日收到祝要斌先生、吳蔚蔚女士遞交的書面辭職報告。因工作原因，祝要斌先生、吳蔚蔚女士申請辭去公司第七屆董事會董事職務。根據《公司法》及《公司章程》規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。
公司對祝要斌先生、吳蔚蔚女士在擔任董事期間為公司發展做出的努力與貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
國投安信股份有限公司
董事會
2017年5月15日
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-034
國投安信股份有限公司
關于公司總經理變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于2017年5月12日收到總經理祝要斌先生遞交的書面辭職報告，因工作原因，祝要斌先生申請辭去公司總經理職務。公司對祝要斌先生在擔任公司總經理期間為公司經營發展做出的努力與貢獻表示衷心的感謝！
2017年5月12日，公司召開七屆十一次董事會，審議通過了《國投安信股份有限公司關于聘任公司總經理的議案》，根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會提名、獨立董事審核，公司董事會同意聘任段文務先生(簡歷見附件)為公司總經理，任期自議案經董事會審議通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿時止。
特此公告。
國投安信股份有限公司
董事會
2017年5月15日
附件：
段文務先生簡歷
段文務，男，1969年出生，大學本科學歷。曾任云南漫灣水電站工程管理局財務部干部，云南大朝山水電有限公司大潮實業公司干部、副經理、財務負責人，云南大朝山水電有限公司財務部副經理、財務部經理、總會計師兼財務部經理、副總經理兼總會計師，國家開發投資公司財務會計部主任助理，國投財務有限公司副總經理，國家開發投資公司財務會計部副主任，中國成套設備進出口(集團)總公司董事、副總經理，國家開發投資公司財務會計部主任。
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號:2017-039
國投安信股份有限公司
關于參加2017年投資者集體接待日活動的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況、發展戰略、經營狀況、融資計劃、可持續發展等投資者所關心的問題，公司定于2017年5月18日下午14:00-17:00，參加由上海上市公司協會、上海市基金同業公會借助深圳市全景網絡有限公司上市公司投資者關系互動平臺，舉辦的“助力實體經濟轉型升級——2017年上海地區上市公司、基金公司集體接待日”活動。現將有關事項公告如下：
本次集體接待日網上交流網址：投資者可以登錄http://rs.p5w.net進入專區頁面參與交流。
出席本次集體接待日的人員有：公司副總經理、財務總監兼董事會秘書李櫻女士、證券事務代表關國川先生。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
國投安信股份有限公司
董事會
2017年5月15日
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-036
國投安信股份有限公司
七屆十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投安信股份有限公司七屆十一次董事會于2017年5月12日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應參會董事6人，實際參會董事6人,張小威董事因工作原因授權委托紀小龍獨立董事出席會議并行使表決權。全體董事共同推舉葉柏壽董事主持會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
1、《國投安信股份有限公司關于選舉公司董事長的議案》
同意選舉葉柏壽先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會董事長，任期自本議案經董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
2、《國投安信股份有限公司關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任段文務先生(簡歷見附件)為公司總經理，任期自本議案經董事會審議通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
3、《國投安信股份有限公司關于提名公司董事候選人的議案》
同意提名段文務先生、鄒寶中先生、梅村先生(簡歷見附件)為公司第七屆董事會董事候選人。任期自本議案經股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。本議案還需提交股東大會審議。
4、《國投安信股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會有關事宜的議案》
同意公司于2017年6月1日在北京召開國投安信股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
國投安信股份有限公司董事會
2017年5月15日
附件：
1、葉柏壽先生簡歷
葉柏壽，男，1962年出生，大學本科學歷，現任國投安信股份有限公司董事、國家開發投資公司副總經濟師、國投資本控股有限公司董事長，兼任國投泰康信托有限公司、國投瑞銀基金有限公司董事長、安信證券股份有限公司董事。曾任國家計委經濟研究所干部、副主任科員、財政金融研究室副主任，國家開發投資公司財務會計部干部、處長，深圳康泰生物制品股份有限公司董事長，國家開發投資公司財務會計部副主任、主任，國投資本控股有限公司副董事長。
2、段文務先生簡歷
段文務，男，1969年出生，大學本科學歷。曾任云南漫灣水電站工程管理局財務部干部，云南大朝山水電有限公司大潮實業公司干部、副經理、財務負責人，云南大朝山水電有限公司財務部副經理、財務部經理、總會計師兼財務部經理、副總經理兼總會計師，國家開發投資公司財務會計部主任助理，國投財務有限公司副總經理，國家開發投資公司財務會計部副主任，中國成套設備進出口(集團)總公司董事、副總經理,國家開發投資公司財務會計部主任。
3、鄒寶中先生簡歷
鄒寶中，男，1962年出生，大學本科學歷，現任國家開發投資公司專職股權董事。曾任中國成套設備出口公司人事處科員、人事處主任科員、計劃統計處干部、辦公室副主任，中成集團總公司綜合部副經理、企業管理部經理，外經貿部辦公廳正處級專職秘書，中成集團總公司進出口商品部(中成國際貿易公司)總經理，中成集團總公司副總經理，國家開發投資公司國際業務部副主任，融實國際控股有限公司副總經理。
4、梅村先生簡歷
梅村，男，1976年出生，碩士研究生，現任國家開發投資公司人力資源部副主任。曾任國家開發投資公司人力資源部員工管理處業務員、副處長、處長。
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-037
國投安信股份有限公司
七屆八次監事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投安信股份有限公司七屆八次監事會于2017年5月12日以現場方式在北京召開。應出席會議的監事4人，實際出席會議的監事4人。經全體監事同意，共同推舉職工監事趙敏先生主持本次監事會。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了以下議案：
1、《國投安信股份有限公司關于提名公司監事候選人的議案》
同意提名李文新先生(簡歷見附件)為公司第七屆監事會監事候選人。任期自本議案經股東大會審議通過之日起，至本屆監事會任期屆滿時止。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。本議案還需提交股東大會審議。
特此公告。
國投安信股份有限公司
監事會
2017年5月15日
附件：
李文新先生簡歷
李文新，男，1964年出生，大學本科學歷，現任國家開發投資公司審計部審計特派員(部門主任級)。曾任交通部政治部宣傳部助理編輯，國家交通投資公司總經理秘書、資金財務部助理經濟師、資金財務部經濟師，國通天港實業開發公司部門副經理，國家開發投資公司財務會計部副處級干部、資產管理處副處長、產權部副處級干部、發展研究部業務主管、資產管理部業務主管，國投創益資產管理公司計財部副經理、經理，國投高科技投資有限公司計財部經理、總經理助理、副總經理，國家開發投資公司審計部副主任。
證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-038
國投安信股份有限公司
關于召開2017年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年6月1日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年6月1日14點30分
召開地點：北京西城區阜成門北大街2號國投金融大廈5層505會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年6月1日
至2017年6月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
-
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司七屆十一次董事會會議、七屆八次監事會會議審議通過，相關決議見2017年5月16日中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN。全部議案文本將于公司2017年第一次臨時股東大會召開前另行披露在上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
-
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、個人股東持本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證辦理登記；委托他人出席會議的，委托代理人應持本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證、證券帳戶卡和持股憑證辦理登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記。
3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須在2017年5月31日16:00前送達或傳真至本公司，傳真：010-83325148)，本公司不接受電話方式辦理登記。
4、參加現場會議登記時間：2017年5月31日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5、登記地點：北京西城區阜成門北大街2號國投金融大廈19層國投安信股份有限公司董事會辦公室(電話：010-83325163；傳真：010-83325148；郵編：100034)。
提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系。發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，轉交會務人員。
六、其他事項
1、股東出席現場會議費用自理。
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件影響，則本次股東大會進程按當日通知進行。
特此公告。
國投安信股份有限公司董事會
2017年5月15日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
國投安信股份有限公司：
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年6月1日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
-
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
-
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：600061證券簡稱：國投安信公告編號：2017-035
國投安信股份有限公司
關于公司監事主席辭職的公告
本公司及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司監事會于2017年5月12日收到陸俊先生遞交的書面辭職報告。因工作原因，陸俊先生申請辭去公司第七屆監事會監事及監事會主席職務。根據《公司法》及《公司章程》規定，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。
公司對陸俊先生在擔任監事會主席期間為公司發展做出的努力與貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
國投安信股份有限公司
監事會
2017年5月15日
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