新野紡織(002087)：2016年年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年年度股東大會于2017年4月20日發出通知，(詳見2017年4月20日的《中國證券報》和指定信息披露網站www.cninfo.com.cn)。現場會議于2017年5月12日下午14:30在公司三樓會議室如期召開。
本次股東大會網絡投票時間為2017年5月11日—2017年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月12日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2017年5月11日下午15：00至2017年5月12日下午15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長魏學柱先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
2、出席公司2016年年度股東大會的股東及股東授權代表共14人，代表有表決權股份250,307,020股，占公司總股本816,794,335股的30.6450%。其中：參加現場會議的股東及股東授權代表共13名，其所持有效表決權的股份總數為249,655,420股，占上市公司總股份的30.5653%。通過網絡投票的股東及股東授權代表共1名，其所持有效表決權的股份總數為651,600股，占上市公司總股份的0.0798%。
3、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票表決相結合的方式進行，會議議案表決情況如下：
1、通過了《公司2016年度董事會工作報告》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、通過了《公司2016年度監事會工作報告》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、通過了《公司2016年年度報告及摘要》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、通過了《公司2016年度財務決算報告》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、通過了《公司2016年度利潤分配方案》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、通過了《關于聘任公司2017年度財務審計機構的議案》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
7、通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，
表決結果為：同意250,307,020股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，反對0股,棄權0股，決議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意27,346,828股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市普華律師事務所金高峰、袁蕾兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、河南新野紡織股份有限公司2016年年度股東大會決議。
2、北京市普華律師事務所出具的關于河南新野紡織股份有限公司2016年年度股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董事會
2017年5月12日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
