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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1.本次會議上無增加、變更和否決提案的情況。

　　2.本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　二、會議召開情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、現(xiàn)場會議主持人：由公司1/2以上董事推舉董事杜業(yè)松先生主持本次會議。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為2017年5月12日下午14：30分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年5月11日-2017年5月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會議地點(diǎn)：農(nóng)村信用聯(lián)社培訓(xùn)中心會議室(新疆烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)方家莊200號)

　　三、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份1,089,090,910股，占上市公司總股份的72.8820%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份1,088,540,690股，占上市公司總股份的72.8452%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份550,220股，占上市公司總股份的0.0368%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份85,111,095股，占上市公司總股份的5.6956%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份84,560,875股，占上市公司總股份的5.6588%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份550,220股，占上市公司總股份的0.0368%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　四、議案審議及表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　議案1、董事會工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案2、監(jiān)事會工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意1,088,960,358股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880%；反對130,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,980,543股，占出席會議中小股東所持股份的99.8466%；反對130,552股，占出席會議中小股東所持股份的0.1534%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案3、2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案4、2016年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案5、2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對130,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120%；棄權(quán)38,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0036%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對130,552股，占出席會議中小股東所持股份的0.1534%；棄權(quán)38,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0457%。

　　議案6、2016年度報(bào)告全文及摘要

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案7、2016年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案8、關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案9、2016年度募集資金實(shí)際存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對169,452股，占出席會議所有股東所持股份的0.0156%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對169,452股，占出席會議中小股東所持股份的0.1991%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　議案10、關(guān)于制定公司未來三年(2017-2019)股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　總表決情況：

　　同意1,088,921,458股，占出席會議所有股東所持股份的99.9844%；反對130,552股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120%；棄權(quán)38,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0036%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意84,941,643股，占出席會議中小股東所持股份的99.8009%；反對130,552股，占出席會議中小股東所持股份的0.1534%；棄權(quán)38,900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0457%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：新疆天陽律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：邵麗婭賀琪

　　3、結(jié)論性意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司二○一六年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2016年度股東大會決議

　　2、天陽律師事務(wù)所關(guān)于德展大健康股份有限公司二○一六年度股東大會法律意見書

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事會

　　2017年5月12日