魯泰紡織(000726)：2016年年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會有臨時提案提交表決的情況；
(詳見本公司于2017年4月28日發布于巨潮資訊網的《關于2016年年度股東大會增加臨時提案暨2016年年度股東大會補充通知的公告》，公告編號2017-021)
2、本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.會議通知情況：
2016年年度股東大會通知于2017年3月30日發出，2017年4月28日再次發出《關于2016年年度股東大會增加臨時提案暨2016年年度股東大會補充通知的公告》。
2.會議召開時間：
(1)現場會議時間：2017年5月12日(星期五)下午13：30時。
(2)網絡投票時間：交易系統投票時間：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月11日下午15：00，結束時間為2017年5月12日下午15：00。
3.現場會議地點：公司所在地般陽山莊會議室
4.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5.召集人：公司董事會
6.主持人：董事長劉子斌先生
7.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。
三、本次會議的出席情況
1、總體情況
股東及股東代理人41人、代表股份37,220.8728萬股，占本公司有表決權股份總數92,260.2311萬股的40.343%。其中，B股股東及股東代理人16人、代表股份19,524.4194萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.126%。
2、出席現場會議的情況
股東及股東代理人18人、代表股份35,374.6470萬股，占公司有表決權股份總數92,260.2311萬股的38.342%。其中，B股股東及股東代理人12人、代表股份19,515.2872萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.101%。
3、網絡投票的情況
通過網絡投票的股東23人，代表股份1,846.2258萬股，占上市公司總股份的2.001%。其中，B股股東通過網絡投票的4人，代表股份數9.1322萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.025%。
4、公司部分董事、高級管理人員及全體監事、公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況：
(一)表決方式：本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
(二)表決結果如下：
1、審議通過了《董事會2016年年度工作報告的議案》。
總表決情況：
其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：
表決結果：該項議案獲得通過。
2、審議通過了《監事會2016年度工作報告的議案》。
3、審議通過了《公司2016年年度報告及摘要》。
4、審議通過了《公司2016年度財務決算報告的議案》。
5、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案的議案》。
6、審議通過了《關于支付2016年度財務審計及內部控制審計機構費用的議案》。
7、審議通過了《公司關于修改《公司章程》部分條款的議案》。
表決結果：該議案為特別議案，獲得出席會議有表決權股份的2/3以上通過。
8、審議通過了《關于聘任公司2017年度財務審計及內部控制審計機構的議案》。
9、關于補選第八屆董事會董事的議案。
9.1關于補選劉德銘先生為第八屆董事會董事的議案
表決結果：劉德銘先生當選第八屆董事會董事。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所
2、律師姓名：曹鈞張明陽
3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、臨時提案的內容和提出程序及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
1.2016年年度股東大會決議。
2.法律意見書。
魯泰紡織股份有限公司董事會
二零一七年五月十三日
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