桐昆股份(601233)：公告（系列）
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-038
桐昆集團股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")七屆三次董事會會議通知于2017年5月1日書面或郵件或電話發出，會議于2017年5月11日在桐昆股份總部會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開，會議應到董事十一名,實到董事十一名。會議由董事長陳士良先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決，會議一致通過如下決議：
審議并通過《關于設立投資公司的議案》。
公司擬設立投資公司，系基于未來發展戰略的需要，并通過股權投資、股權并購等方式，將公司的產業經營與資本經營進行良好結合，以實現提升公司核心競爭力和盈利能力的目的。董事會同意公司以貨幣出資的方式，在桐鄉市投資設立一家投資類公司。具體詳見公司于2017年5月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布的《桐昆集團股份有限公司關于設立投資公司的公告》(公告編號：2017-039)。
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-039
桐昆集團股份有限公司
關于設立投資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：浙江桐昆投資有限責任公司(以工商行政管理部門最終核準登記為準)
●投資金額：300,000萬元人民幣
●特別風險提示：本事項為設立新公司，尚需工商行政管理部門核準。新公司設立后，相關投資項目、收益等存在不確定性。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況：
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")基于未來發展戰略的需要，并通過股權投資、股權并購等方式，將公司的產業經營與資本經營進行良好結合，以實現提升公司核心競爭力和盈利能力的目的，擬以自有資金在桐鄉市投資設立一家投資公司。
本次擬設立投資公司的名稱為浙江桐昆投資有限責任公司，注冊資本擬為300,000萬元人民幣，桐昆股份占新設公司股權比例的100%(以工商行政管理部門最終核準登記為準)。
(二)董事會審議情況：
桐昆股份本次設立投資公司事項已經公司七屆三次董事會會議審議通過(詳見公司2017-038號公告)，根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本事項無須提交公司股東大會審議。
二、投資主體介紹
(一)公司名稱：桐昆集團股份有限公司
(二)法定代表人：陳士良
(三)注冊資本：1,231,936,300元
(四)公司地址：浙江省桐鄉市洲泉鎮德勝路1號
(五)經營范圍：化纖絲、合纖絲、服裝的生產、銷售；塑料再生及加工；經濟信息咨詢(不含證券、期貨)；對二甲苯(范圍詳見《危險化學品經營許可證》)、化工原料(不含危險化學品和易制毒品)、紡織原料、紡織機械設備及配件的批發及其進出口業務。以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理規定的商品。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
三、投資標的基本情況
(一)公司名稱：浙江桐昆投資有限責任公司
(二)注冊地址：浙江省桐鄉市梧桐街道光明路199號
(三)注冊資本：30億元
(四)出資方式：貨幣方式出資
(五)法人代表：陳士良
(六)出資方及出資比例：桐昆集團股份有限公司100%出資
(七)經營范圍：投資興辦實業；控股投資資產管理；投資科技開發；收購兼并企業。
上述信息，均以工商行政管理部門最終核準內容為準。
四、本次設立投資公司不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
五、本次投資對上市公司的影響
結合上市公司現狀和戰略發展需要，為充分利用公司堅實的化纖產業基礎和雄厚的資金實力，公司設立投資公司，不但有利于公司現有產業鏈的完善，更能有效促進公司充分利用自身優勢進行產業升級，拓展公司的盈利空間，提升公司在資本市場的競爭力和影響力。
(一)上述設立投資公司事宜，公司將按規定程序辦理后續的其他手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
(二)本次投資為設立子公司，無需簽訂對外投資合同。由于該公司尚未開展具體業務，目前尚無法預測該項投資可能對公司未來財務狀況和經營成果的影響。
(三)公司將加強對新設公司的資金管理和對外投資風險的管理，加強與專業金融機構的合作，通過專業化的運作和管理等方式降低風險。
六、獨立董事意見
公司獨立董事同意將上述事項提交公司董事會會議審議，并就本次設立公司事項發表如下獨立意見：
(一)本次設立投資公司事項，已經過公司第七屆董事會第三次會議審議通過，相關決策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，所形成決議合法有效。
(二)本次設立投資公司事項，是基于公司未來發展戰略的需要，并通過股權投資、股權并購等方式，將公司的產業經營與資本經營進行良好結合，實現提升公司的核心競爭力和盈利能力的目的。
(三)本次投資為本公司以部分自有資金進行的投資，其目前的生產經營將不會受到影響，也未損害公司及全體股東利益。
綜上所述，獨立董事同意此次設立投資公司事項。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-040
桐昆集團股份有限公司關于子公司
完成工商登記并取得營業執照的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")于2017年5月11日召開七屆三次董事會會議，審議并通過了《關于設立投資公司的議案》，具體內容詳見《桐昆集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號：2017-038)及《桐昆集團股份有限公司關于設立投資公司的公告》(公告編號：2017-039)。
經公司向桐鄉市市場監督管理局申請，現已完成投資公司工商登記，并于2017年5月11日取得桐鄉市市場監督管理局核發的營業執照，登記內容如下：
統一社會信用代碼：91330483MA29FKPQ75
名稱：浙江桐昆投資有限責任公司；
類型：有限責任公司(法人獨資)；
住所：浙江省桐鄉市梧桐街道光明路199號；
法定代表人：陳士良；
注冊資本：叁拾億元整；
成立日期：2017年5月11日；
營業期限：2017年5月11日至2067年5月10日；
經營范圍：投資興辦實業；控股投資資產管理；投資科技開發；收購兼并企業。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
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