桐昆股份(601233)：公告（系列）
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-038
桐昆集團股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")七屆三次董事會會議通知于2017年5月1日書面或郵件或電話發(fā)出，會議于2017年5月11日在桐昆股份總部會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事十一名,實到董事十一名。會議由董事長陳士良先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會議一致通過如下決議：
審議并通過《關(guān)于設(shè)立投資公司的議案》。
公司擬設(shè)立投資公司，系基于未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，并通過股權(quán)投資、股權(quán)并購等方式，將公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營進行良好結(jié)合，以實現(xiàn)提升公司核心競爭力和盈利能力的目的。董事會同意公司以貨幣出資的方式，在桐鄉(xiāng)市投資設(shè)立一家投資類公司。具體詳見公司于2017年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布的《桐昆集團股份有限公司關(guān)于設(shè)立投資公司的公告》(公告編號：2017-039)。
表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-039
桐昆集團股份有限公司
關(guān)于設(shè)立投資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：浙江桐昆投資有限責任公司(以工商行政管理部門最終核準登記為準)
●投資金額：300,000萬元人民幣
●特別風險提示：本事項為設(shè)立新公司，尚需工商行政管理部門核準。新公司設(shè)立后，相關(guān)投資項目、收益等存在不確定性。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況：
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")基于未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，并通過股權(quán)投資、股權(quán)并購等方式，將公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營進行良好結(jié)合，以實現(xiàn)提升公司核心競爭力和盈利能力的目的，擬以自有資金在桐鄉(xiāng)市投資設(shè)立一家投資公司。
本次擬設(shè)立投資公司的名稱為浙江桐昆投資有限責任公司，注冊資本擬為300,000萬元人民幣，桐昆股份占新設(shè)公司股權(quán)比例的100%(以工商行政管理部門最終核準登記為準)。
(二)董事會審議情況：
桐昆股份本次設(shè)立投資公司事項已經(jīng)公司七屆三次董事會會議審議通過(詳見公司2017-038號公告)，根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本事項無須提交公司股東大會審議。
二、投資主體介紹
(一)公司名稱：桐昆集團股份有限公司
(二)法定代表人：陳士良
(三)注冊資本：1,231,936,300元
(四)公司地址：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)德勝路1號
(五)經(jīng)營范圍：化纖絲、合纖絲、服裝的生產(chǎn)、銷售；塑料再生及加工；經(jīng)濟信息咨詢(不含證券、期貨)；對二甲苯(范圍詳見《危險化學品經(jīng)營許可證》)、化工原料(不含危險化學品和易制毒品)、紡織原料、紡織機械設(shè)備及配件的批發(fā)及其進出口業(yè)務(wù)。以上商品進出口不涉及國營貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理規(guī)定的商品。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
三、投資標的基本情況
(一)公司名稱：浙江桐昆投資有限責任公司
(二)注冊地址：浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道光明路199號
(三)注冊資本：30億元
(四)出資方式：貨幣方式出資
(五)法人代表：陳士良
(六)出資方及出資比例：桐昆集團股份有限公司100%出資
(七)經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)；控股投資資產(chǎn)管理；投資科技開發(fā)；收購兼并企業(yè)。
上述信息，均以工商行政管理部門最終核準內(nèi)容為準。
四、本次設(shè)立投資公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
五、本次投資對上市公司的影響
結(jié)合上市公司現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展需要，為充分利用公司堅實的化纖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和雄厚的資金實力，公司設(shè)立投資公司，不但有利于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的完善，更能有效促進公司充分利用自身優(yōu)勢進行產(chǎn)業(yè)升級，拓展公司的盈利空間，提升公司在資本市場的競爭力和影響力。
(一)上述設(shè)立投資公司事宜，公司將按規(guī)定程序辦理后續(xù)的其他手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。
(二)本次投資為設(shè)立子公司，無需簽訂對外投資合同。由于該公司尚未開展具體業(yè)務(wù)，目前尚無法預(yù)測該項投資可能對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。
(三)公司將加強對新設(shè)公司的資金管理和對外投資風險的管理，加強與專業(yè)金融機構(gòu)的合作，通過專業(yè)化的運作和管理等方式降低風險。
六、獨立董事意見
公司獨立董事同意將上述事項提交公司董事會會議審議，并就本次設(shè)立公司事項發(fā)表如下獨立意見：
(一)本次設(shè)立投資公司事項，已經(jīng)過公司第七屆董事會第三次會議審議通過，相關(guān)決策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。
(二)本次設(shè)立投資公司事項，是基于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，并通過股權(quán)投資、股權(quán)并購等方式，將公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營進行良好結(jié)合，實現(xiàn)提升公司的核心競爭力和盈利能力的目的。
(三)本次投資為本公司以部分自有資金進行的投資，其目前的生產(chǎn)經(jīng)營將不會受到影響，也未損害公司及全體股東利益。
綜上所述，獨立董事同意此次設(shè)立投資公司事項。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
股票代碼：601233股票簡稱：桐昆股份公告編號：2017-040
桐昆集團股份有限公司關(guān)于子公司
完成工商登記并取得營業(yè)執(zhí)照的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
桐昆集團股份有限公司(以下簡稱"桐昆股份"或"公司")于2017年5月11日召開七屆三次董事會會議，審議并通過了《關(guān)于設(shè)立投資公司的議案》，具體內(nèi)容詳見《桐昆集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號：2017-038)及《桐昆集團股份有限公司關(guān)于設(shè)立投資公司的公告》(公告編號：2017-039)。
經(jīng)公司向桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局申請，現(xiàn)已完成投資公司工商登記，并于2017年5月11日取得桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，登記內(nèi)容如下：
統(tǒng)一社會信用代碼：91330483MA29FKPQ75
名稱：浙江桐昆投資有限責任公司；
類型：有限責任公司(法人獨資)；
住所：浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道光明路199號；
法定代表人：陳士良；
注冊資本：叁拾億元整；
成立日期：2017年5月11日；
營業(yè)期限：2017年5月11日至2067年5月10日；
經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)；控股投資資產(chǎn)管理；投資科技開發(fā)；收購兼并企業(yè)。
特此公告。
桐昆集團股份有限公司董事會
2017年5月12日
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