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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議于2017年5月10日在上海市淮海中路1010號3704單元會議室召開，會議應參加表決董事10人，實際參加表決董事10人(其中獨立董事李寶江先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨立董事劉名旭先生代為出席并行使表決權；董事龐森友先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事李厚澤先生代為出席并行使表決權；董事方文革先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事沈新民先生代為出席并行使表決權)。監事會主席馬文彪先生列席了會議，本次會議由董事長召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效，會議審議通過如下議案：

　　一、《關于調整公司董事會部分專門委員會的議案》。

　　根據公司經營發展需要，提高專業委員會的工作效率，結合各位董事、獨立董事的專業性，更好的服務公司，引領公司前進，給公司提供更大的幫助，公司董事會對戰略委員會與提名委員會進行重新調整，戰略委員會與提名委員會將合并為戰略及提名委員會，由原戰略委員會委員承續合并后委員會的工作。

　　表決結果：8票同意、2票反對(獨立董事張偉、董事李春蓉認為不符合《上市公司治理準則》第五十二條的相關規定)、0票棄權。

　　《上市公司治理準則》第五十二條：上市公司董事會可以按照股東大會的有關決議,設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

　　調整前：戰略委員會成員：沈新民(主席)、李寶江、劉名旭；提名委員會成員：張偉(主席)、李春蓉、李寶江。

　　調整后：戰略委員會與提名委員會合并為戰略及提名委員會，委員會成員：沈新民(主席)、李寶江、劉名旭。

　　特此公告！

　　上海中毅達股份有限公司

　　董事會

　　2017年5月10日