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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月10日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)龍盛大道1號(hào)公司辦公大樓四樓多功能廳

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　-

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)阮偉祥先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮興祥先生、董事徐亞林先生、獨(dú)立董事梁永明先生因出差未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)姚建芳先生出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　2、議案名稱：《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　3、議案名稱：《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　4、議案名稱：《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　5、議案名稱：《2016年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　6、議案名稱：《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　7、議案名稱：《關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　8、議案名稱：《關(guān)于對(duì)下屬子公司核定擔(dān)保額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　9、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　10、議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　11、議案名稱：關(guān)于調(diào)整董事、獨(dú)立董事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　12、議案名稱：關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　-

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　-

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　-

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)的議案10為特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)2/3以上審議通過(guò)；剩余所有議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)1/2以上審議通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)的第11項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東阮偉祥、阮興祥、羅斌、姚建芳回避表決，第12項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東阮小云回避表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　律師：周劍峰、張聲

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　浙江龍盛本次年度股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　2017年5月11日