浙江龍盛(600352)：2016年年度股東大會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月10日
(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn)龍盛大道1號公司辦公大樓四樓多功能廳
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長阮偉祥先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮興祥先生、董事徐亞林先生、獨立董事梁永明先生因出差未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書姚建芳先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：《2016年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：《2016年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：《2017年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：《2016年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：《關于2016年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：《關于2016年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：《關于對下屬子公司核定擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
9、議案名稱：《關于聘請2017年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
10、議案名稱：《關于修訂的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
11、議案名稱：關于調整董事、獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
12、議案名稱：關于調整監(jiān)事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案10為特別決議事項，該項議案已獲得出席股東大會的股東所持表決權2/3以上審議通過；剩余所有議案均為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權1/2以上審議通過。
2、本次股東大會的第11項議案關聯(lián)股東阮偉祥、阮興祥、羅斌、姚建芳回避表決，第12項議案關聯(lián)股東阮小云回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：周劍峰、張聲
2、律師鑒證結論意見：
浙江龍盛本次年度股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江龍盛集團股份有限公司
2017年5月11日
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