榮盛石化(002493)：2016年年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司于2017年4月18日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網上刊登了《關于召開2016年年度股東大會的通知》。
2、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
3、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情況。
一、會議召開情況
1、召集人：公司董事會。
2、召開時間：
現場會議時間為：2017年5月9日上午9:30開始
網絡投票時間為：2017年5月8日-2017年5月9日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓十二樓會議室。
4、召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
5、主持人：李水榮先生。
6、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共11人，代表有表決權的股份數額2,156,813,935股，占公司股份總數的84.7804%。
2、現場會議情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計7人，代表有表決權的股份數額2,061,400,104股，占公司股份總數的81.0299%。
3、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共4名，代表有表決權的股份數額95,413,831股，占公司股份總數的3.7505%。
公司董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：
1.《2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
2.《2016年度監事會工作報告》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
3.《2016年度財務決算報告》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
4.《關于公司2016年度利潤分配的預案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
5.《2016年年度報告及年度報告摘要》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.《關于確認公司2016年度實際發生的日常關聯交易及對2017年度日常關聯交易預計的議案》
關聯股東對下列相關子議案回避表決。
6.1.《寧波恒逸貿易有限公司簽訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
表決結果：同意1,937,613,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.2.《與海南逸盛石化有限公司簽訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.3.《與浙江榮盛控股集團有限公司簽訂煤購銷合同的議案》
表決結果：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.4.《關于全資子公司寧波中金石化向浙江逸盛石化有限公司銷售芳烴產品的議案》
表決結果：同意1,937,613,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.5.《關于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司銷售PTA的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.6.《關于向杭州博佳化纖原料有限公司銷售滌綸絲的議案》
表決結果：同意1,966,213,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.7.《關于全資子公司寧波中金石化有限公司與寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司開展日常關聯交易的議案》
表決結果：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.8.《與浙江榮通物流有限公司簽訂貨物運輸合同的議案》
表決結果：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.9.《關于全資子公司寧波中金石化有限公司與寧波青峙化工碼頭有限公司開展日常關聯交易的議案》
表決結果：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.10.《關于在浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司辦理存款、信貸、結算等業務的議案》
表決結果：同意1,966,213,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
6.11.《向公司控股股東借款的議案》
表決結果：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意95,414,031股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
7.《關于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托貸款的關聯交易的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
8.《關于公司2017年度控股子公司互保額度的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
9.《關于續聘2017年審計機構的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
10.《關于開展2017年期貨套期保值業務的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
11.《關于開展2017年度外匯衍生品交易業務的議案》
表決結果：同意2,156,813,935股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意119,013,831股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于榮盛石化股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司
2017年5月9日
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