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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　桐昆集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年4月10日書面或郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年4月20日在桐昆股份總部會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事十一名,實(shí)到董事十一名。全體董事一致推選陳士良董事主持本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會(huì)議一致通過如下決議：

　　一、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉董事長的議案》。會(huì)議選舉陳士良先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　二、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人選的議案》。董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

　　戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)由陳士良、沈培璋(獨(dú)立董事)、許金祥、沈培興、周軍組成，陳士良任主任委員；

　　審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范委員會(huì)由沈凱軍(獨(dú)立董事)、唐松華(獨(dú)立董事)、鐘玉慶組成，沈凱軍任主任委員；

　　提名與薪酬考核委員會(huì)由盧再志(獨(dú)立董事)、唐松華(獨(dú)立董事)、沈培興組成，盧再志任主任委員。

　　1

　　以上各專門委員會(huì)人員任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，即自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　三、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任總裁的議案》。經(jīng)公司董事長陳士良先生提名，聘任許金祥先生為公司總裁，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　四、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長陳士良先生提名，聘任周軍先生為董事會(huì)秘書，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　五、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任副總裁的議案》。經(jīng)公司總裁許金祥先生提名，聘任沈培興先生、陳士南先生、周軍先生、李圣軍先生、沈建松先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　六、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)公司總裁許金祥先生提名，聘任費(fèi)妙奇女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案三、議案四、議案五、議案六所涉聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；

　　2、經(jīng)審閱聘任人員的個(gè)人簡歷及相關(guān)資料，上述人員均符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和資歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情形及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，以及被證券交易

　　所宣布為不適當(dāng)人選的情形；

　　3、同意公司董事會(huì)聘任許金祥先生為公司總裁、聘任周軍先生為公司董事會(huì)秘書、聘任費(fèi)妙奇女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任沈培興先生、陳士南先生、周軍先生、李圣軍先生、沈建松先生為公司副總裁，任期三年，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　獨(dú)立董事意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　七、以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)秘書周軍先生提名，聘任宋海榮先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　特此公告。

　　桐昆集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月21日

　　附件：個(gè)人簡歷

　　陳士良：男，1963年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。曾榮獲全國勞動(dòng)模范、全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廠長(經(jīng)理、董事長)、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷系統(tǒng)優(yōu)秀供銷員、浙江省勞動(dòng)模范、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、浙江省突出貢獻(xiàn)企業(yè)經(jīng)營者、浙江省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)優(yōu)秀董事長、總經(jīng)理(廠長)等榮譽(yù)稱號(hào)。1991年進(jìn)入桐昆集團(tuán)工作，歷任桐鄉(xiāng)市化學(xué)纖維廠廠長，桐昆集團(tuán)股份有限公司總裁、董事長。現(xiàn)任桐昆集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)董事長、浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司董事長。陳士良先生為本公司的控制人。

　　許金祥：男，1964年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任桐鄉(xiāng)市化學(xué)纖維廠生產(chǎn)班長、廠辦副主任、主任，桐昆集團(tuán)磊鑫公司常務(wù)副總經(jīng)理，桐昆集團(tuán)恒盛公司總指揮、總經(jīng)理、董事長，桐昆集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)中心主任、副總裁、執(zhí)行總裁。現(xiàn)任桐昆集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)董事。

　　沈培興：男，1962年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任桐昆集團(tuán)股份有限公司銷供部經(jīng)理、采購供應(yīng)部經(jīng)理、副總裁。現(xiàn)任桐昆集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)董事。

　　陳士南：男，1968年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江桐昆化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售員、經(jīng)營副科長、科長，桐鄉(xiāng)市中洲化纖有限責(zé)任公司開發(fā)部副經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，桐昆集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、直屬廠區(qū)總經(jīng)理，副總裁。現(xiàn)任桐昆集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)董事。陳士南先生長期從事化纖企業(yè)管理工作，有豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，熟悉化纖生產(chǎn)技術(shù)。

　　周軍：男，1961年出生，九三學(xué)社，大學(xué)學(xué)歷，講師。歷任杭州市園林文物管理局宣教科干部，中國計(jì)量學(xué)院講師，香港永森實(shí)業(yè)有限公司寧波辦事處負(fù)責(zé)人，桐昆集團(tuán)股份有限公司行政事務(wù)部經(jīng)理、總裁助理、董事會(huì)辦公室主任、董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室主任、董事會(huì)秘書、副總裁、董事。現(xiàn)任公司第七屆董事會(huì)董事。周軍先生于2011年12月參加上海證券交易所組織的上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得上市公司董事會(huì)秘書資格證書。

　　鐘玉慶：男，1965年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，工程師。曾榮獲浙江省輕紡工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，歷任桐鄉(xiāng)市化學(xué)纖維廠生產(chǎn)班長、生產(chǎn)設(shè)備科科長、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理，三星化纖常務(wù)副廠長、總經(jīng)理，桐昆集團(tuán)股份有限公司技術(shù)開發(fā)辦公室主任，現(xiàn)任桐昆集團(tuán)股份有限公司投資發(fā)展部副經(jīng)理、公司第七屆董事會(huì)董事。

　　盧再志：男，1952年出生，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士學(xué)歷。歷任中國建設(shè)銀行浙江省分行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、中國建設(shè)銀行浙江省分行公司業(yè)務(wù)部高級(jí)客戶經(jīng)理。現(xiàn)已退休。盧再志先生于2013年10月參加上海證券交易所組織的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。盧再志先生現(xiàn)為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　沈凱軍：男，1967年出生，中共黨員，資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師，同濟(jì)大學(xué)EMBA。歷任嘉興中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事、副主任會(huì)計(jì)師、嘉興中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長兼主任會(huì)計(jì)師，浙江中銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長兼主任會(huì)計(jì)師，兼任浙江景興紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事(002067，sz)、晉億實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事(601002，sh)。沈凱軍先生于2012年5月參加深圳證券交易所組織的上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書。沈凱軍先生現(xiàn)為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　唐松華，男，1966年出生，二級(jí)律師。大學(xué)本科學(xué)歷。歷任浙江靖遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師，浙江國傲律師事務(wù)所副主任，合伙人。唐松華先生系嘉興市五、六、七屆政協(xié)委員，嘉興仲裁委員會(huì)仲裁員，嘉興市律協(xié)副會(huì)長、浙江省知識(shí)界人士聯(lián)誼會(huì)理事、嘉興市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長。唐松華先生現(xiàn)為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　沈培璋：男，1953年8月出生，浙江桐鄉(xiāng)人，大專學(xué)歷，中共黨員。歷任黑龍江省大興安嶺地區(qū)阿木爾區(qū)老潮河林場三連工人、黑龍江省大興安嶺地區(qū)阿木爾區(qū)郵電局職工、浙江省桐鄉(xiāng)縣石門哺坊、玻纖廠職工、浙江省桐鄉(xiāng)縣石門、梧桐財(cái)政稅務(wù)所稅務(wù)專管員、浙江省桐鄉(xiāng)縣梧桐鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長、浙江省桐鄉(xiāng)縣、市財(cái)政稅務(wù)局副局長、局長、浙江省桐鄉(xiāng)市國家稅務(wù)局局長、浙江省嘉興市國家稅務(wù)局副調(diào)研員等職，2002年1月15日從浙江省嘉興市國家稅務(wù)局退休。沈培璋先生于2002年2月—2013年8月間，在浙江省桐鄉(xiāng)市恒石纖維基業(yè)有限公司擔(dān)任總經(jīng)理、董事長一職，現(xiàn)已辭任。沈培璋先生現(xiàn)任公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　李圣軍：男，1978年1月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任桐昆股份恒盛公司聚合車間副主任、經(jīng)營科副科長，桐昆股份行政事務(wù)部人事宣教科科長、恒盛公司總經(jīng)理助理、桐昆股份投資發(fā)展部經(jīng)理兼生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、桐昆股份總裁助理、桐昆股份總裁助理兼嘉興石化總監(jiān)，桐昆股份總裁助理兼恒盛公司總經(jīng)理、桐昆股份副總裁。李圣軍先生具有豐富的化纖行業(yè)企業(yè)管理知識(shí)。

　　沈建松：男，1970年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。歷任桐昆集團(tuán)股份有限公司車間主任、桐昆股份恒盛公司副總經(jīng)理、桐昆股份恒盛公司總經(jīng)理、桐昆股份恒騰公司總經(jīng)理，現(xiàn)任桐昆股份總裁助理兼恒騰公司總經(jīng)理。沈建松先生長期從事化纖聚酯生產(chǎn)企業(yè)管理和化纖技術(shù)研究工作，具備豐富的企業(yè)管理能力和化纖技術(shù)開發(fā)能力。

　　費(fèi)妙奇：女，1980年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任桐昆股份財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理兼園區(qū)廠區(qū)財(cái)務(wù)科長、桐昆股份財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理兼恒通公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、恒達(dá)廠區(qū)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任桐昆股份財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理兼稅務(wù)管理部經(jīng)理。費(fèi)妙奇女士長期從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，具備豐富的財(cái)務(wù)實(shí)踐管理能力。

　　宋海榮：男，1977年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程碩士。歷任桐昆股份恒生公司行政科長、恒盛公司行政部經(jīng)理、嘉興石化行政財(cái)務(wù)總監(jiān)、桐昆股份董事會(huì)辦公室副主任、主任、桐昆股份證券事務(wù)代表。現(xiàn)任桐昆股份董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。宋海榮先生于2011年12月參加上海證券交易所組織的上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得上市公司董事會(huì)秘書資格證書。