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證券代碼：002293證券簡稱：羅萊生活公告編號(hào)：2017-030

　　羅萊生活科技股份有限公司

　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、本次股東大會(huì)沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2017年4月17日下午14:30

　　2、股權(quán)登記日：2017年4月10日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)七莘路3588號(hào)公司會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：副董事長薛偉斌

　　6、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場會(huì)議于2017年4月17日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年4月16日至2017年4月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期間的任意時(shí)間。

　　7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份380,317,314股，占上市公司總股份的54.1905%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份379,963,914股，占上市公司總股份的54.1401%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份353,400股，占上市公司總股份的0.0504%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份35,379,093股，占上市公司總股份的5.0411%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份35,025,693股，占上市公司總股份的4.9907%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份353,400股，占上市公司總股份的0.0504%。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場記名和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式表決，審議通過如下議案：

　　1、《關(guān)于及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,965,514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0925%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,027,293股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9944%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、《關(guān)于的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,965,514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0925%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,027,293股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9944%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　總表決情況：

　　同意379,965,514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0925%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,027,293股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9944%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、《關(guān)于向銀行申請授信的議案》

　　總表決情況：

　　同意380,295,514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9943%；反對21,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0057%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,357,293股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9384%；反對21,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0616%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議和公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議通過，內(nèi)容詳見公司2017年4月1日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市海華永泰律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：丁海濱、趙子萱

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人、主持人及出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、上海市海華永泰律師事務(wù)所出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　羅萊生活科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年4月17日

　　證券代碼：002293證券簡稱：羅萊生活公告編號(hào)：2017-031

　　羅萊生活科技股份有限公司關(guān)于

　　2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年3月31日召開第四屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《羅萊生活科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要，并于2017年4月1日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)首次公開披露。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》的有關(guān)規(guī)定，公司對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)內(nèi)幕信息知情人在本期激勵(lì)計(jì)劃公布前6個(gè)月內(nèi)(即2016年9月30日至2017年3月31日，以下簡稱“自查期間”)買賣公司股票情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對象為本計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

　　2、本計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》。

　　二、核查對象買賣公司股票的情況說明

　　根據(jù)查詢結(jié)果，參與本次激勵(lì)計(jì)劃籌劃階段的內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的具體情況如下：

　　-

　　經(jīng)核查，共有3位內(nèi)幕信息知情人上述自查期間內(nèi)交易過本公司股票。內(nèi)幕信息知情人最早于2017年3月5日知悉本次激勵(lì)計(jì)劃信息，上述交易變動(dòng)均在內(nèi)幕信息知情人知悉激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息時(shí)間前，其在核查期間的交易變動(dòng)系基于對二級(jí)市場交易情況自行判斷而進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　綜上，在激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人在自查期間利用激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票買賣的行為，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第十九條的規(guī)定，不存在構(gòu)成內(nèi)幕交易的行為。

　　四、備查文件

　　1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；

　　2、《股東股份變更明細(xì)清單》。

　　特此公告。

　　羅萊生活科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2017年4月18日