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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2017年4月14日上午9：30；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年4月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00期間的任意時(shí)間；

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館

　　3.召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)邵長(zhǎng)金

　　6.公司董事、監(jiān)事、高管人員以及部分股東參加了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份610,137,066股，占上市公司總股份的48.5138%。(其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東17人，代表股份609,659,166股，占上市公司總股份的48.4758%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份477,900股，占上市公司總股份的0.0380%。)

　　2.公司全體董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決(現(xiàn)場(chǎng)采用記名投票表決方式)和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　1.審議通過(guò)了公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　(1)表決情況：

　　同意609,779,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9414%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0586%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,420,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5788%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4212%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　2.審議通過(guò)了公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(1)表決情況：

　　同意609,779,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9414%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0586%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,420,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5788%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4212%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　3.審議通過(guò)了公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(1)表決情況：

　　同意609,669,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9233%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0767%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,310,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.8345%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.1655%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　4.審議通過(guò)了公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(1)表決情況：

　　同意609,779,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9414%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0586%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,420,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5788%；反對(duì)357,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4212%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　5.審議通過(guò)了公司2016年度利潤(rùn)分配方案

　　(1)表決情況：

　　同意609,669,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9233%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0767%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,310,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.8345%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.1655%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　6.審議通過(guò)了公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　(1)表決情況：

　　同意609,669,266股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9233%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0767%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　出席本次會(huì)議中小股東總表決情況：同意14,310,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.8345%；反對(duì)467,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.1655%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　(2)表決結(jié)果：該項(xiàng)議案審議通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：河南亞太人律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：魯鴻貴、周耀鵬

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司第二十五次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議；

　　2.法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月14日