華升股份(600156)：2016年年度股東大會決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年4月12日
(二)股東大會召開的地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段420號華升大廈九樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊潔先生主持召開。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，黃云晴董事因工作原因未出席；
2、公司在任監事5人，出席3人，蔣宏凱監事、蔣江華監事因工作原因未出席；
3、董事會秘書段傳華先生出席會議；副總經理劉國華先生、財務總監易建軍先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：2016年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：2016年度提取資產減值準備的報告
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：關于修改《公司章程》有關條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
9、議案名稱：關于公司經營班子2017年度薪酬與經營目標掛鉤考核的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)累積投票議案表決情況
1、關于補選公司董事的議案
-
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案8為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份數的2/3以上通過；本次會議審議的其他議案為普通決議議案，均獲得出席本次股東大會股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖南湘楚律師事務所
律師：黃糧鋼、張惠
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會沒有股東或股東代表提出新的提案本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、湖南華升股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、湖南湘楚律師事務所關于湖南華升股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書；
湖南華升股份有限公司
2017年4月13日
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