凱瑞德(002072)：六屆董事會第二十一次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年4月1日發出通知，定于2017年4月12日16：00以通訊方式召開公司第六屆董事會第二十一次會議。
本次會議由公司董事會推舉張培峰先生主持，應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
一、《關于選舉董事長的議案》
鑒于吳聯模先生提請辭去公司董事長職務，現選舉張培峰先生為公司第六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿。
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
二、《關于調整第六屆董事會專門委員會成員的議案》
鑒于公司董事會成員變動，現將公司第六屆董事會專門委員會成員調整如下：
1、戰略委員會成員:張培峰先生、張彬先生、劉書艷女士、張林劍先生、晏小平先生，張培峰先生為該委員會召集人。
2、提名委員會成員:晏小平先生、張林劍先生、張培峰先生,晏小平先生為該委員會召集人。
3、審計委員會成員:張林劍先生、晏小平先生、張培峰先生,張林劍先生為該委員會召集人。
4、薪酬與考核委員會成員:晏小平先生、劉書艷女士、張培峰先生,晏小平先生為該委員會召集人。
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
二、備查文件
《第六屆董事會第二十一次會議決議》
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2017年4月13日
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