華西股份(000936)：公告（系列）
證券代碼：000936證券簡稱：華西股份公告編號：2017-040
江蘇華西村股份有限公司關于第六屆董事會第二十八次會議決議及
關于提請股東大會授權控股公司開展基金管理業務的補充公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月11日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登了《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》(公告編號：2017-027)、《關于提請股東大會授權控股公司開展基金管理業務的公告》(公告編號：2017-018)等相關公告?，F根據監管要求，對上述公告內容補充如下：
一、《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》中：
原披露內容為：
11、審議通過《關于授權公司經營層擇機處置可供出售金融資產的議案》；
公司目前持有華泰證券股份有限公司(證券簡稱：華泰證券，證券代碼：601688)3,055萬股股份，占其總股本的0.43%。現提請股東大會授權公司經營層根據公司發展戰略、證券市場情況以及公司經營財務狀況擇機處置上述可供出售金融資產，具體出售價格根據市場情況而定，授權期限自股東大會通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
現補充內容如下：
11、審議通過《關于授權公司經營層擇機處置可供出售金融資產的議案》；
公司目前持有華泰證券股份有限公司(證券簡稱：華泰證券，證券代碼：601688)3,055萬股股份，占其總股本的0.43%?，F提請股東大會授權公司經營層根據公司發展戰略、證券市場情況以及公司經營財務狀況，通過上海證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統，根據二級市場股價走勢，擇機處置上述可供出售金融資產，授權期限自股東大會通過之日起至2017年度股東大會召開日止。
二、《關于提請股東大會授權控股公司開展基金管理業務的公告》中：
原披露內容為：
三、開展基金管理業務的主要內容
作為基金普通合伙人或執行事務合伙人，代表基金或合伙企業執行基金日常經營管理事務，主要包括：
1、依據基金投資決策委員會的決定，執行項目投資、退出、收益分配相關之事項。
2、負責基金或合伙企業財務管理，開立、維護銀行賬戶，保證資產安全。
3、代表合伙企業簽署托管協議或變更托管機構。
4、代表合伙企業聘請律師、會計師、評估師等中介機構，為基金或合伙企業提供服務。
現補充內容如下：
三、開展基金管理業務的主要內容
作為基金普通合伙人或執行事務合伙人，代表基金或合伙企業執行基金日常經營管理事務，主要包括：
1、依據基金投資決策委員會的決定，執行項目投資、退出、收益分配相關之事項。
2、負責基金或合伙企業財務管理，開立、維護銀行賬戶，保證資產安全。
3、代表合伙企業簽署托管協議或變更托管機構。
4、代表合伙企業聘請律師、會計師、評估師等中介機構，為基金或合伙企業提供服務。
5、投資規模：認繳基金出資份額12個月累計不超過公司上一年度經審計凈資產的50%。
6、管理機制：公司制訂了《投資決策制度》、《風險管理制度》等相關規章制度，同時設立專業投資團隊進行基金日常管理，風控、審計和投資決策機構保證基金有效運行。
7、退出機制：基金存續期結束或者基金清算退出。
8、利潤分配機制：按照合伙協議約定進行利潤分配。作為普通合伙人或執行事務合伙人，收取基金管理費和獲得超額收益分成，基金管理費比例約為0.5%-2%，超額收益比例約為基金收益的10%-20%。作為有限合伙出資人，獲得投資回報。
9、承擔的風險：以有限合伙企業形式設立的，有限合伙人以其出資額為限承擔合伙企業的虧損，普通合伙人對合伙企業債務承擔無限連帶責任；以契約型基金產品形式設立的，基金份額持有人以其出資額為限承擔基金虧損；集合資金信托計劃產品中，不同類別份額持有人按信托計劃合同及相關協議約定承擔風險。
10、公司目前不存在為上述控股公司提供財務資助或擔保的情形，后續若發生財務資助或擔保事項時，將按相關規定履行審批程序。
除上述補充內容之外，公告中其他內容不變，由此給投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2017年3月28日
證券代碼：000936證券簡稱：華西股份公告編號：2017-041
江蘇華西村股份有限公司關于召開
2016年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月11日、3月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了關于召開2016年度股東大會的相關通知。根據《公司法》和《公司章程》及相關法律法規的要求，現發布關于召開本次年度股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間
(1)現場會議召開時間：2017年4月6日(星期四)下午13:30
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票的具體時間為：2017年4月5日15:00—2017年4月6日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2017年3月28日，于股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(《授權委托書》見附件2)。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：江陰華西龍希國際大酒店四樓奮斗廳
二、會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年度利潤分配預案》；
5、《2016年度報告全文及摘要》；
6、《關于提請股東大會授權控股公司開展基金管理業務的議案》；
7、《關于提請股東大會授權為全資子公司成立產業并購基金提供差額補足增信的議案》；
8、《關于使用自有資金進行投資理財的議案》；
9、《關于授權公司經營層擇機處置可供出售金融資產的議案》；
10、《公司未來三年(2017年—2019年)股東回報規劃》；
11、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
12、《關于續聘天衡會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》；
13、《關于全資子公司對外投資暨關聯交易的議案》。
注：
1、議案7為特別決議案。特別決議案需參加本次股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案13涉及到公司與關聯股東之間的關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
3、參與現場表決的股東還將聽取獨立董事2016年度述職報告。
議案1-12經公司第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過，詳細情況請查閱2017年3月11日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告以及2017年3月29日披露的《關于第六屆董事會第二十八次會議決議及關于提請股東大會授權控股公司開展基金管理業務的補充公告》(公告編號：2017-040)。議案13經公司第六屆董事會第三十次會議審議通過，詳見2017年3月27日、28日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于全資子公司對外投資暨關聯交易的公告》(公告編號：2017-035)、《關于全資子公司對外投資暨關聯交易事項的更正公告》(公告編號：2017-039)。
三、會議登記方法：
1、登記方式：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證、法定代表人身份證明；委托代理人持法人股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書、法定代表人身份證、法定代表人身份證明；自然人股東持股東賬戶卡、持股憑證、身份證；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡、持股憑證、身份證。
2、異地股東可用傳真或信函方式登記。
3、登記時間：2017年3月30日及2017年3月31日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，進行會議登記。
4、登記地點：江蘇省江陰市華西村南苑賓館9號樓公司董事會辦公室
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：查建玉?
電話：?0510-86217149傳真：0510-86217177
電子郵箱：chinahuaxi@263.net郵政編碼：214420
地址：江陰市華西村南苑賓館9號樓
2、本次股東大會現場會議為期半天，出席現場會議的股東及代理人食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十八次會議決議；
2、第六屆監事會第十五次會議決議；
3、第六屆董事會第三十次會議決議。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司
董事會
2017年3月29日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360936
2、投票簡稱：“華西投票”
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1股東大會議案對應“議案編碼一覽表”
-
(2)填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年4月6日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月5日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2017年4月6日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲授權委托?先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇華西村股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人證件號碼：身份證號碼：
股東賬號：有效期限：
持股數量：
委托日期：2017年月日
委托人對審議事項的表決指示：
-
注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
4、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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