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華孚色紡(002042)3月23日晚披露年報(bào)，公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.37億元，同比增長(zhǎng)29.88%；凈利為4.79億元，同比增長(zhǎng)42.64%。公司預(yù)計(jì)2017年一季度凈利為1.32億-1.83億，同比增長(zhǎng)30%-80%。

　　證券代碼：002042證券簡(jiǎn)稱：華孚色紡公告編號(hào)：2017-03

　　華孚色紡股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華孚色紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2017年3月9日以傳真、電子郵件及書面送達(dá)等方式發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，擬于2017年3月20日上午9時(shí)在深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座14樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。由于公司年報(bào)披露日由2017年3月22日變更為2017年3月24日。因此，公司董事會(huì)于2017年3月16日以傳真、電子郵件及書面送達(dá)的方式發(fā)出了關(guān)于變更董事會(huì)召開時(shí)間的通知，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議將延期兩天至2017年3月22日(星期三)上午9點(diǎn)召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，孫偉挺先生主持會(huì)議。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　《2016年度董事會(huì)報(bào)告》詳見公司2016年度報(bào)告全文。

　　獨(dú)立董事劉雪生先生、胡永峰先生、陳衛(wèi)濱先生、向董事會(huì)提交了《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。報(bào)告全文詳見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；

　　本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

　　二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度總裁工作報(bào)告》。

　　三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　2016年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)479,158,046.04元；累計(jì)未分配利潤(rùn)為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)368,893,980.25元。

　　本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

　　四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　報(bào)告全文詳見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；

　　本議案尚需提交2016年度股東大會(huì)審議。

　　五、9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度報(bào)告全文及摘要》。

　　報(bào)告全文和摘要詳見2017年3月24日《證券時(shí)報(bào)》和《中國證券報(bào)》巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過。

　　六、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于2016年利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　2016年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)479,158,046.04元；累計(jì)未分配利潤(rùn)為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)368,893,980.25元。

　　綜合公司發(fā)展規(guī)劃及全體股東長(zhǎng)期利益，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過、并經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事會(huì)決定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以截止2017年3月22的總股本1,007,319,037股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.48元(含稅)，本次股利分配總額為48,351,313.78元。(提示：后續(xù)在分配方案實(shí)施前公司總股本若由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整，分配比例存在由于總股本變化而進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。)

　　該分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司未來三年(2015～2017年)股東回報(bào)規(guī)劃。

　　本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過。

　　預(yù)案具體內(nèi)容見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　七、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于2016年社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。

　　全文見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　具體內(nèi)容見2017年3月24日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　2016年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　特此公告。

　　華孚色紡股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年三月二十四日

　　證券代碼：002042證券簡(jiǎn)稱：華孚色紡公告編號(hào)：2017-04

　　華孚色紡股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華孚色紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于2017年3月9日以傳真、電子郵件及書面送達(dá)等方式發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，于2017年3月20日下午14時(shí)在深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座14樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式召開。由于公司年報(bào)披露日由2017年3月22日變更為2017年3月24日。因此，公司于2017年3月16日以傳真、電子郵件及書面送達(dá)的方式發(fā)出了關(guān)于變更監(jiān)事會(huì)召開時(shí)間的通知，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議將延期兩天至2017年3月22日(星期三)下午14時(shí)召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)主席盛永月先生主持會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，同意提交2016年度股東大會(huì)審議。

　　二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意提交2016年度股東大會(huì)審議。

　　三、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，同意董事會(huì)關(guān)于《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并提交2016年度股東大會(huì)審議。

　　四、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度報(bào)告全文及摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《華孚色紡股份有限公司2016年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)編制的《2016年年度報(bào)告全文及摘要》，并提交2016年度股東大會(huì)審議。

　　五、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　2016年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)479,158,046.04元；累計(jì)未分配利潤(rùn)為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)368,893,980.25元。

　　綜合公司發(fā)展規(guī)劃及全體股東長(zhǎng)期利益，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過、并經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事會(huì)決定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以截止2017年3月22的總股本1,007,319,037股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.48元(含稅)，本次股利分配總額為48,351,313.78元。(提示：后續(xù)在分配方案實(shí)施前公司總股本若由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整，分配比例存在由于總股本變化而進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。)

　　該分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司未來三年(2015～2017年)股東回報(bào)規(guī)劃。

　　本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過。

　　年度股東大會(huì)時(shí)間將另行通知。

　　特此公告。

　　華孚色紡股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一七年三月二十四日