新鄉化纖(000949)：公告（系列）
證券代碼：000949股票簡稱：新鄉化纖公告編號：2017—010
新鄉化纖股份有限公司關于
召開公司第二十五次股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新鄉化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆二十六次董事會審議通過了《召開公司第二十五次股東大會的議案》(2016年年度大會)。
公司第二十五次股東大會(2016年年度大會)定于2017年4月14日在河南省新鄉市鳳泉區白鷺賓館召開，本次股東大會將采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行。現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
(一)會議召集人：公司董事會
(二)會議時間：
(1)現場召開時間為：2017年4月14日上午9：30；
(2)網絡投票時間為：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；②通過互聯網投票系統投票的時間為：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00。
(三)股權登記日：2017年4月10日
(四)會議地點：河南省新鄉市鳳泉區白鷺賓館
(五)會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。)
(六)參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
(七)會議出席對象
1.凡2017年4月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(授權委托書詳見附件二)，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師；
4.其他相關人員。
二、會議審議事項：
(1)審議2016年年度報告及報告摘要
(2)審議2016年度董事會工作報告
(3)審議2016年度監事會工作報告
(4)審議2016年度財務決算報告
(5)審議2016年度利潤分配預案
(6)審議續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)財務審計機構的議案
(7)聽取獨立董事述職報告
(上述會議審議事項已經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，上述相關公告刊登于2017年3月23日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網。)
三、特別說明：
上述股東大會所審議的議題，均以網絡投票或現場投票進行表決；
公司將于2017年4月11日就本次股東大會發布提示性公告。
四、登記辦法：
(一)符合出席資格的法人股東代表憑法人授權委托書和本人身份證到會務組登記
(二)自然人股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務組登記。
五、登記時間：2017年4月13日上午8：30—11：30下午1：30—4：30
六、登記地點：公司證券部。
七、其他事項：
(一)公司地址：河南省新鄉市鳳泉區錦園路1號。
(二)聯系電話；0373-3978861、3978966
(三)公司傳真：0373-3911359
(四)郵政編碼：453011
(五)聯系人：肖樹彬、童心
(六)異地股東可用信函或傳真方式登記。
(七)會議時間為半天，交通、食宿費用自理。
(八)網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
八、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
九、備查文件
(一)公司第八屆二十六次董事會決議；
(二)備查文件備置于公司證券部。
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司董事會
2017年3月21日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360949”，投票簡稱為“新纖投票”。
2.議案設置及意見表決。
(1)議案設置。
-
本次股東大會對設置“總議案”，對應的議案編碼為100。
(2)填報表決意見或選舉票數。
對于上述投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
本次股東大會無累積投票議案；
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年4月14日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月13日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年4月14日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托先生/女士代表本人/單位出席新鄉化纖股份有限公司公司次股東大會，并授權其全權行使表決權。
股東帳戶號碼：
持股數：
委托人身份證號碼：
委托人(簽字)：
受托人身份證號碼：
受托人(簽字)：
對所審事項的投票指示：
委托日期：
(此授權委托書自行復印有效)@
證券代碼：000949股票簡稱：新鄉化纖公告編號：2017—012
新鄉化纖股份有限公司
關于公司第二十五次股東大會通知的
更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新鄉化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月21日召開第八屆第二十六次董事會會議，會議審議通過了《關于公司第二十五次股東大會的議案》，并于2017年3月23日發布了《關于召開公司第二十五次股東大會的通知》(公告編號：2017-010)。由于工作人員疏忽，導致上述公告中參加網絡投票的具體操作流程有誤，現對相關內容進行更正如下：
一、更正事項涉及的具體內容：
1.更正前：
在“附件一網絡投票的程序”中：
“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
更正后：
在“附件一網絡投票的程序”中：
對于上述投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
2.在“附件二授權委托書”中增加：
對所審事項的投票指示
二、
除上述事項外，《關于召開公司第二十五次股東大會的通知》中其他內容無變化，經更正后的《關于召開公司第二十五次股東大會的通知》詳見2017年3月24日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網。
公司對更正公告給投資者造成不便表示歉意。
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司董事會
2017年3月23日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
