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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)召開本次董事會議的通知和相關(guān)材料于2017年03月11日以傳真和郵件方式送達(dá)。

　　(三)本次董事會于2017年03月21日(星期二)下午4:30在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　(四)本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名；各位董事均親自表決，無以通訊方式表決的情形。

　　(五)董事長丁明國先生主持會議，公司全體監(jiān)事和部分高管人員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關(guān)于公司第九屆董事會組成的決議

　　1、選舉丁明國先生為董事長；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　2、由丁明國先生、鐘書高先生、王成君先生組成公司戰(zhàn)略委員會，丁明國先生為召集人；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　3、由毛瀾波先生、謝南女士、張衛(wèi)東先生組成公司薪酬與考核委員會，毛瀾波先生為召集人；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　4、由丁明國先生、毛瀾波先生、謝南女士組成公司提名委員會，謝南女士為召集人；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　5、由徐小琴女士、謝南女士、王成君先生組成公司審計委員會，徐小琴女士為召集人；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　(二)關(guān)于聘任公司經(jīng)營班子的決議

　　1、經(jīng)董事會提名，續(xù)聘鐘書高先生為公司總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　2、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘張小泉先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　3、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘錢國平先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　4、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘蔣笛先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　5、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘胡同明先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　6、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘李翔先生為公司副總經(jīng)理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　7、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘周文卿先生為公司財務(wù)總監(jiān)；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　8、經(jīng)公司總經(jīng)理鐘書高先生提名，續(xù)聘桑鵠先生為公司總經(jīng)理助理；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　(三)聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表；

　　1、經(jīng)董事會提名，續(xù)聘陳波先生為董事會秘書；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　2、經(jīng)董事會提名，續(xù)聘許興先生為證券事務(wù)代表；

　　表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過。

　　特此公告。

　　南京化纖股份有限公司

　　董事會

　　2017年03月22日

　　附件：簡歷

　　鐘書高：男，53歲；2002年6月至2008年8月歷任本公司第四、五、六屆董事會董事兼常務(wù)副總經(jīng)理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七屆董事會副董事長、總經(jīng)理；2013年7月至2015年6月為本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八屆董事會董事長、總經(jīng)理；自2015年6月起任本公司第八屆董事會董事、總經(jīng)理。

　　張小泉：男，54歲；2002年9月至2011年4月歷任本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。自2011年4月至2015年6月歷任本公司第七、八屆董事會董事、常務(wù)副總經(jīng)理；自2015年6月起任公司第八屆董事會董事、副總經(jīng)理。

　　錢國平：男，54歲；2004年10月至2006年4月任南京法伯耳紡織有限公司籌建組副組長；2006年4月至2008年10月任本公司總經(jīng)理助理；自2008年10月起任本公司副總經(jīng)理。

　　蔣笛：男，47歲；2008年4月至2008年10月任本公司市場部部長；2008年10月至2010年10月任本公司總經(jīng)理助理兼市場部部長；自2010年10月起任本公司副總經(jīng)理。

　　胡同明：男，52歲；2005年11月至2008年10月任公司總工程師辦公室主任；2008年10月至2010年08月任公司副總工程師兼設(shè)備動力部部長；2010年9月至2013年6月任公司副總工程師、江蘇金維卡纖維有限公司副總經(jīng)理兼維修部部長；2013年6月至2016年8月任公司副總經(jīng)理、江蘇金維卡纖維有限公司總經(jīng)理；2016年8月至2017年1月任公司副總經(jīng)理；自2017年1月起任公司副總經(jīng)理、南京法伯耳紡織有限公司總經(jīng)理。

　　李翔：男，46歲；2003年5月至2008年10月任本公司市場部副部長(中層正職)；2008年10月至2011年10月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司總經(jīng)理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司副總經(jīng)理；2013年6月至2014年6月任恒天海龍股份有限公司采購部部長；2014年6月至2015年6月歷任恒天纖維集團(tuán)經(jīng)營部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015年6月至2016年3月任本公司總經(jīng)理助理、銷售部部長；2016年3月至2016年8月任本公司副總經(jīng)理、銷售部部長；2016年8月至2017年2月任本公司副總經(jīng)理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司總經(jīng)理；自2017年2月起任本公司副總經(jīng)理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司法人代表。

　　周文卿：男，59歲；1999年1月至2009年12月任南京化學(xué)纖維廠財務(wù)總監(jiān)；2009年12月至2015年12月任本公司財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部長；自2015年12月起任本公司財務(wù)總監(jiān)。

　　陳波：男，48歲；2000年至2006年4月任南京紡織產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司財務(wù)部主任科員；自2006年4月起任本公司董事會秘書。

　　桑鵠：男，53歲；1998年至2003年任南京紡織熱電有限公司副總工程師兼生產(chǎn)技術(shù)科長；2003年至2010年4月任南京紡織熱電有限公司副總經(jīng)理；自2010年4月起任本公司總經(jīng)理助理。

　　許興男47歲；2004年5月至2014年12月歷任公司辦公室秘書、主任科員；2014年12月至2016年3月任公司董事會辦公室主任科員；自2016年3月起任公司證券事務(wù)代表。