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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月6日以郵件和電話等方式向全體董事發出關于召開公司第四屆董事會第二次會議的通知。本次會議于2017年3月17日以現場及通訊方式在公司會議室召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。會議由董事長鄭小將主持，經出席會議董事討論審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司2016年度報告及摘要的議案》，并決定將該議案報公司股東大會審批。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)

　　2、審議通過了《關于公司2016年度總經理工作報告的議案》。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2016年度總經理工作報告》主要內容詳見刊載于信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公司《2016年度報告》之“經營情況討論與分析”部分。)

　　3、審議通過了《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》，并決定將該議案報公司股東大會審批。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2016年度董事會工作報告》具體內容詳見刊載于信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公司《2016年度報告》之“經營情況討論與分析”部分。獨立董事向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在公司2016年度股東大會上進行述職。《獨立董事2016年度述職報告》具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。)

　　4、審議通過了《關于公司2016年度利潤分配的議案》，并決定將該議案報公司股東大會審批。

　　經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計驗證，2016年度，公司當年銷售收入為727,895,014.30元，當年歸屬于上市公司股東凈利潤為11,858,375.09元，截至2016年年末，母公司可供投資者分配的利潤為148,692,582.86元，合并報表的可供分配利潤為53,358,601.30元。

　　依據公司法、公司章程以及相關規定，結合公司2017年度發展規劃及資金使用安排，公司擬定的2016年度利潤分配預案為：2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，公司未分配利潤結轉下一年度。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過了《關于公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》，并決定將該議案報公司股東大會審批。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2016年度內部控制自我評價報告》、獨立董事對該報告出具的獨立意見詳見信息披露網站巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。)

　　6、審議通過了《關于聘任財務總監的議案》，同意聘任李勐先生擔任公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至2020年1月4日。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《關于聘任財務總監的公告》詳見信息披露網站巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)

　　7、審議通過了公司《關于選舉趙紅光先生擔任公司董事的議案》，并決定將該議案報公司股東大會審批，任期自股東大會批準之日起至2020年1月4日。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　趙紅光先生簡歷見附件。

　　(公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。)

　　8、審議通過了《關于公司2017年度日常關聯交易計劃的議案》，并將該議案提交公司股東大會進行審議。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2017年度日常關聯交易預計公告》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)

　　9、審議通過了《關于召開公司2016年度股東大會的議案》。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《2016年度股東大會通知》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)

　　10、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　(公司《關于會計政策變更的公告》詳見信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。)

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會

　　2017年3月20日

　　附件：趙紅光先生簡歷

　　趙紅光，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工學碩士，管理學博士，高級經濟師，中共黨員。

　　2001年12月至2002年12月任閩發證券公司并購業務工作人員；

　　2002年12月至2004年4月任漢唐證券公司并購業務工作人員；

　　2004年4月至2005年5月任武漢高科農業集團公司資產管理部總經理；

　　2005年5月至2006年6月任武漢高科農業集團公司資產管理部總經理及武漢高農經濟發展有限公司總經理；

　　2006年6月至2007年4月任武漢高科農業集團公司總裁助理及武漢高農經濟發展有限公司總經理；

　　2007年4月至2009年1月任上海紡織置業有限公司資產經營部總經理；

　　2009年1月至2016年10月歷任上海紡織(集團)有限公司資產經營部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)、總經理；

　　2016年10月至今任上海紡織(集團)有限公司副總經濟師兼資產經營部總經理

　　截至公告日，趙紅光先生未持有公司股份,與公司實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關聯關系，不屬于最高人民法院“失信被執行人”，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形，也沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。