德展健康(000813)：公告（系列）
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2017-008
德展大健康股份有限公司
關于補充確認使用閑置自有資金
購買理財產品的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
德展大健康股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月13日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于補充確認使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。根據公司重大資產重組實施情況，公司全資子公司北京嘉林藥業股份有限公司(以下簡稱“嘉林藥業”)于2016年8月18日完成股權過戶手續，截止目前，公司重大資產重組已實施完畢。為提升嘉林藥業閑置自有資金的使用效率和收益水平,在不影響其正常經營的情況下，現就嘉林藥業自2016年8月18日至2017年2月17日使用閑置自有資金購買保本型、穩健型等低風險銀行理財產品的事項進行補充審議。
一、購買理財產品情況概述
1、購買理財產品的基本情況
-
2、購買理財產品的目的
本著股東利益最大化原則，提高資金使用效率和收益水平，合理使用閑置資金，并確保不影響正常經營及風險可控。
3、理財產品類型
公司所購買理財產品為商業銀行發售的保本型、穩健型等低風險理財產品，期限較短，流動性較好。
4、資金來源
公司以閑置自有資金作為購買理財產品的來源，未直接或間接使用募集資金、銀行信貸資金進行投資。
5、關聯關系說明
公司與發售理財產品的商業銀行不存在關聯關系。
6、實施方式
公司管理層已經實施；根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》規定，本事項在董事會補充審議確認后，尚需提交股東大會補充審議確認。
7、補充確認期限
上述補充確認針對2016年8月18日至2017年2月17日期間發生的購買理財交易。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險：
(1)盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
(2)不排除資金存放與使用風險；
(3)不排除相關人員操作和道德風險。
2、風險控制措施：
公司對委托理財的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做了詳盡的規定，公司將把風險防范放在首位,對理財產品投資嚴格把關,謹慎決策,密切跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,保證理財資金的安全性。
三、對公司日常經營的影響
1、嘉林藥業本次運用自有資金進行投資短期理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。公司在具體決策時也會考慮產品的投資期限和贖回的靈活度。
2、嘉林藥業財務狀況穩健，通過適度的短期理財產品投資，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多投資回報。
四、獨立董事的獨立意見
公司全資子公司嘉林藥業經營情況良好，財務狀況穩健，嘉林藥業在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意補充確認2016年8月18日至2017年2月17日公司使用閑置自有資金購買理財產品的事項，同意將該議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
五、持續督導機構核查意見
1、公司全資子公司嘉林藥業經營情況良好，財務狀況穩健，嘉林藥業在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、公司已按照相關要求建立《委托理財管理辦法》；公司對委托理財做了適當規定，能控制投資風險，保障公司資金安全。
3、公司全資子公司嘉林藥業2016年8月18日至2017年2月17日期間使用閑置自有資金購買理財產品的事項，未能及時履行審批程序并進行信息披露；上述事項需經公司董事會審議通過，獨立董事發表意見，并進行信息披露；在股東大會審議依法通過的情況下，決策程序將得以補正。
持續督導機構對德展健康上述使用閑置自有資金購買銀行理財產品的事項表示無異議。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三次會議決議
2、公司獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見
3、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于德展大健康股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的核查意見
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二〇一七年三月十三日
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2017-007
德展大健康股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
德展大健康股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議的通知已于2017年3月9日發送至公司董事、監事及高管人員；公司第七屆董事會第三次會議于2017年3月13日以通訊表決方式召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，本次董事會符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
一、關于修改公司章程的議案
為了更好發揮《公司章程》的規范、指導作用，依據《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將本公司章程部分條款進行修訂。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》。
二、關于補充確認使用閑置自有資金購買理財產品的議案
為提升公司全資子公司北京嘉林藥業股份有限公司(以下簡稱“嘉林藥業”)閑置自有資金的使用效率和收益水平,在不影響公司正常經營的情況下，現就嘉林藥業自2016年8月18日至2017年2月17日累計使用6.5億元閑置自有資金購買保本型、穩健型等低風險銀行理財產品的事項進行補充審議。
獨立董事意見：公司全資子公司嘉林藥業經營情況良好，財務狀況穩健，嘉林藥業在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意補充確認2016年8月18日至2017年2月17日公司使用閑置自有資金購買理財產品的事項，同意將該議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于補充確認使用閑置自有資金購買理財產品的公告》。
三、關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案
為提升公司閑置自有資金的使用效率和收益水平,公司及下屬子公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，擬累計使用總額不超過10億元的閑置自有資金購買保本型、穩健型等低風險短期理財產品，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜。
獨立董事意見：
1、公司及下屬子公司經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、公司已按照相關要求建立《委托理財管理辦法》；公司對委托理財的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做了規定，能控制投資風險，保障公司資金安全。
3、公司董事會所審議的購買理財產品事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效。
4、我們同意公司及下屬子公司累計使用總額不超過10億元的閑置自有資金購買理財產品，同意將該議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》。
四、關于召開公司2017年第一次臨時股東大會通知的議案
股東大會召開時間：2017年3月29日
股權登記日：2017年3月23日
召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
召開地點：農村信用聯社培訓中心會議室(新疆烏魯木齊縣水西溝鎮方家莊200號)
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案審議獲得通過。
具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告》。
上述1-3項議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二〇一七年三月十三日
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2017-009
德展大健康股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
德展大健康股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月13日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。為提升公司閑置自有資金的使用效率和收益水平,公司及下屬子公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，擬累計使用總額不超過10億元的閑置自有資金購買保本型、穩健型等低風險短期理財產品，并授權公司管理層負責具體實施相關事宜，詳細情況如下：
一、購買理財產品情況概述
1、購買理財產品的目的
本著股東利益最大化原則，提高資金使用效率和收益水平，合理使用閑置資金，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買低風險與收益相對固定的理財產品。
2、理財產品類型
公司運用閑置自有資金通過銀行、信托投資公司等金融機構購買理財產品和固定收益類投資產品，不得用于投資股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產品。
3、資金來源
資金為公司或子公司閑置自有資金；本項授權不涉及直接或間接使用募集資金、銀行信貸資金進行投資。
4、投資額度
根據公司目前的資金狀況，公司及子公司使用自有資金滾動購買理財產品，在決議有效期累積投資總額不超過10億元。
5、關聯關系說明
公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
6、實施方式
在額度范圍內由公司董事會授權公司管理層負責具體實施相關事宜。根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》規定，該事項尚需提交公司股東大會審議。
7、有效期限
上述授權自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險：
(1)盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
(2)不排除資金存放與使用風險；
(3)不排除相關人員操作和道德風險。
2、風險控制措施：
公司對委托理財的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做了詳盡的規定，公司將把風險防范放在首位,對理財產品投資嚴格把關,謹慎決策,密切跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,保證理財資金的安全性。
三、對公司日常經營的影響
1、公司本次運用自有資金進行投資短期理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。公司在具體決策時也會考慮產品的投資期限和贖回的靈活度。
2、公司及下屬子公司財務狀況穩健，通過適度的短期理財產品投資，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多投資回報。
四、獨立董事的獨立意見
1、公司及下屬子公司經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、公司已按照相關要求建立《委托理財管理辦法》；公司對委托理財的原則、審批權限及執行管理、決策程序、核算管理、風險控制等方面做了規定，能控制投資風險，保障公司資金安全。
3、公司董事會所審議的購買理財產品事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效。
4、我們同意公司及下屬子公司累計使用總額不超過10億元的閑置自有資金購買理財產品，同意將該議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
五、持續督導機構核查意見
1、公司全資子公司嘉林藥業經營情況良好，財務狀況穩健，嘉林藥業在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行保本型、穩健型等低風險理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、公司已按照相關要求建立《委托理財管理辦法》；公司對委托理財做了適當規定，能控制投資風險，保障公司資金安全。
3、公司本次授權在限額內使用閑置自有資金購買理財產品的事項，需經董事會進行審議，并提交股東大會審議，決策程序合法合規，符合《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定。
持續督導機構對德展健康上述使用閑置自有資金購買銀行理財產品的事項表示無異議。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三次會議決議
2、公司獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見
3、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于德展大健康股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的核查意見
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事會
二〇一七年三月十三日
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公告編號：2017-010
德展大健康股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據德展大健康股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議決議，公司定于2017年3月29日召開2017年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會通知的議案》，會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間
現場會議召開時間為2017年3月29日下午14：30分
網絡投票時間為2017年3月28日-2017年3月29日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、出席對象：
(1)股權登記日2017年3月23日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、會議地點：農村信用聯社培訓中心會議室(烏魯木齊縣水西溝鎮方家莊200號)
二、會議審議事項
1、關于修改公司章程的議案
2、關于補充確認使用閑置自有資金購買理財產品的議案
3、關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案
議案1項為特別表決事項，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上審議通過
上述議案內容詳見2017年3月14日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《公司第七屆董事會第三次會議決議公告》《公司關于補充確認使用閑置自有資金購買理財產品的公告》、《公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》等相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，個人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還需持有書面的股東授權委托書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。
2、登記時間：2017年3月24、27、28日(上午10：00—14：00，下午15：00—18：00)逾期不予受理。
3、登記地點：北京市朝陽區工體東路乙2號美林大廈10層公司證券部
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式
電話：0991-4336069、010-65858757
傳真：0991-4310456、010-65850951
地址：北京市朝陽區工體東路乙2號美林大廈10層公司證券部
聯系人：蔣欣、于長亮
2、出席會議人員食宿、交通費自理。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事會
二○一七年三月十三日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過網絡投票的程序
1、投票代碼：360813；投票簡稱：“德展投票”；
2、投票時間：2017年3月29日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
3、議案設置及意見表決。
(1)議案設置
-
(2)填報表決意見。
對于上述議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
股東大會對多項議案設置“總議案”的(總議案中不應包含需累積投票的議案)，對應的議案編碼為100。
對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。
(3)股東對總議案進行投票，視為對其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月28日下午3：00，結束時間為2017年3月29日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
德展大健康股份有限公司董事會
二○一七年三月十三日
附件2
授權委托書
茲全權授權委托先生(女士)代表本單位(個人)出席德展大健康股份有限公司于2017年3月29召開的2017年第一次臨時股東大會，并代為行使審議及表決權。
-
委托人簽名(蓋章)：
委托人持有股數：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人股東帳戶：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
