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恒逸石化股份有限公司關于控股股東恒逸集團與浙銀伯樂(杭州)資本管理有限公司擬共同設立并購基金進行產(chǎn)業(yè)整合的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司接控股股東浙江恒逸集團有限公司(以下簡稱“恒逸集團”)通知，為充分抓住供給側改革和發(fā)展先進制造業(yè)的機遇期，恒逸集團擬與浙銀伯樂(杭州)資本管理有限公司(以下簡稱“浙銀伯樂”)合作設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金(以下簡稱“并購基金”)，用于投資、并購、整合產(chǎn)業(yè)項目，并對產(chǎn)業(yè)項目進行改造、提升和培育管理，旨在產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)化整合后，能夠有效提高生產(chǎn)運行效率。并購基金規(guī)模約50億元，恒逸集團作為有限合伙人，出資比例不超過35%；其余資金由作為普通合伙人的浙銀伯樂募集(具體以最終工商登記為準)。

　　一、合作各方簡介

　　(一)浙銀伯樂(杭州)資本管理有限公司

　　1、成立時間：2015年08月31日

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：913301023524634986

　　3、注冊資本：1000萬元人民幣

　　4、住所：上城區(qū)甘水巷39號106室

　　5、法定代表人：姚立慶

　　6、經(jīng)營范圍：服務,受托企業(yè)資產(chǎn)管理，投資管理，實業(yè)投資，非證券業(yè)務的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜???

　　7、與公司的關聯(lián)關系：浙銀伯樂母公司浙江浙銀資本管理有限公司直接持有公司3.91%的股份，浙銀伯樂參股的恒逸投資持有公司8.69%股份，上述持有股份不超過5%，浙銀伯樂與公司之間不存在關聯(lián)關系。

　　(二)浙江恒逸集團有限公司

　　1、成立時間：1994年10月18日

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330109143586141L

　　3、注冊資本：5180萬元人民幣

　　4、住所：蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)項漾村

　　5、法定代表人：邱建林

　　6、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；生產(chǎn)：紡織原料及產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品(除化學危險及易制毒化學品)；銷售：金屬材料、機電產(chǎn)品及配件；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和生產(chǎn)、科研所需的原材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關的進出口業(yè)務。?

　　7、與公司的關聯(lián)關系：恒逸集團直接持有公司總股本的50.50%，其控股60%股權恒逸投資持有公司總股本的8.69%，恒逸集團為公司的控股股東。

　　8、一年一期財務指標

　　單位：人民幣萬元

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　　二、并購基金具體內(nèi)容

　　(一)設立背景

　　為充分抓住供給側改革和發(fā)展先進制造業(yè)的機遇期，收購和盤活閑置產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，優(yōu)化資源配置，恒逸集團擬與浙銀伯樂成立并購基金，用于投資、并購、整合產(chǎn)業(yè)項目，并對產(chǎn)業(yè)項目進行改造、提升和培育管理，旨在產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)化整合后，能夠有效提高生產(chǎn)運行效率。

　　(二)設立模式及規(guī)模

　　基金的認繳出資總額(即全體合伙人對基金的認繳出資總額)為人民幣約50億元，其中，恒逸集團作為有限合伙人，出資比例不超過35%；其余資金由作為普通合伙人的浙銀伯樂募集(具體以最終工商登記為準)，認繳的資金按照擬投資、并購、整合產(chǎn)業(yè)項目進度分期到位。基金存續(xù)期為自合伙企業(yè)成立日起肆年(2+1+1年，兩年投資期，一年選擇期，一年退出期)。

　　(三)投資方向

　　并購基金投資方向為：與供給側改革密切相關的領域、整合優(yōu)化后能夠有效運營的資產(chǎn)以及國內(nèi)外領先技術或優(yōu)質資源，包括但不限于公司所處石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)，主要方式為并購、新建、合作經(jīng)營等。在進行投資時應當遵循下列原則：

　　1、并購基金財產(chǎn)專項用于投資經(jīng)其投資決策委員會決議通過的投資標的的股權、相關資產(chǎn)對價及稅費。

　　2、投資限制：(1)并購基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于待投資、待分配及費用備付的現(xiàn)金，除用于經(jīng)投資決策委員會決議通過的投資標的的股權、相關資產(chǎn)對價及稅費項目外，不做其他投資；(2)并購基金存續(xù)期內(nèi)，任何合伙人不得挪用基金項下資產(chǎn)；(3)并購基金存續(xù)期限內(nèi)，任何合伙人不得利用基金名義開展與基金所核定的經(jīng)營范圍無關的任何經(jīng)營活動；(4)并購基金存續(xù)期內(nèi)，不得以基金投資股權設立質押融資；(5)并購基金存續(xù)期內(nèi)不得對外舉債；(6)并購基金存續(xù)期內(nèi)，任何合伙人不得從事其它有損全體合伙人利益的事項。

　　(四)運作管理

　　1、并購基金設立投資決策委員會，作為最高投資決策機構。

　　2、浙銀伯樂為基金的執(zhí)行事務合伙人，對外代表基金。執(zhí)行事務合伙人以書面方式指定其委派的代表，負責具體執(zhí)行合伙事務。

　　3、所募集的投資基金資金托管給有托管業(yè)務資質的銀行業(yè)金融機構，并與其簽署相關托管協(xié)議，相關托管費率按協(xié)商確定的相關托管協(xié)議執(zhí)行。

　　三、并購基金設立目的

　　1、利用雙方共同的資源優(yōu)勢

　　公司控股股東恒逸集團與浙銀伯樂共同設立并購基金，目的是為了通過利用浙銀伯樂的金融資源優(yōu)勢和恒逸集團的產(chǎn)業(yè)專業(yè)能力推動新設并購基金去收購或參股符合發(fā)展先進制造業(yè)的具有資源、渠道、品牌等優(yōu)勢的相關項目，以產(chǎn)業(yè)整合與并購重組等方式，推進實體經(jīng)濟做大做強。

　　2、提升產(chǎn)業(yè)項目運行管理

　　并購基金利用優(yōu)勢資源，對投資項目的篩選、立項、組織實施及投資后的監(jiān)督、共同管理，旨在整合提升產(chǎn)業(yè)項目運行效率，并同時消除和化解產(chǎn)業(yè)項目前期財務風險、稅收及法律等諸多不確定性。

　　四、對公司的影響

　　并購基金的設立短期內(nèi)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有實質影響，長期來看，公司擁有優(yōu)先購買權將有助于公司成功收購優(yōu)質項目或資產(chǎn)，進一步壯大上市公司實力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強上市公司的盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造價值。

　　五、風險提示

　　1、基金設立過程中存在不確定性因素，導致并購基金未能按照預期成功設立的風險。

　　2、并購基金運行未達預期目標，或并購項目存在較大不確定性的風險。

　　3、公司未能有效行使優(yōu)先購買權的風險。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇一七年三月十日