霞客環保(002015)：公告（系列）
證券代碼：002015證券簡稱：霞客環保公告編號：2017-002
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
第五屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇霞客環保色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”或“霞客環保”)第五屆董事會第三十三次會議通知于2017年3月2日以書面及電子郵件形式發出，會議于2017年3月7日上午以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長汪瑞敏先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經表決形成以下決議：
1、審議通過了《關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期的議案》，本議案需提交股東大會審議；
2016年3月30日，公司召開2016年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案(修訂)》，其中子議案2.18本次發行股份購買資產方案的決議有效期及2.28本次發行股份募集配套資金方案的決議有效期均為自股東大會審議通過之日起12個月內有效，即將于2017年3月30日到期。為確保本次重大資產重組工作持續、有效、順利地進行，公司董事會擬將前述發行股份購買資產方案及發行股份募集配套資金方案的決議有效期延長至本議案經公司股東大會審議批準之日起12個月。除延長本次重大資產重組事項決議有效期外，本次發行股份購買資產方案及本次發行股份募集配套資金方案的其他內容保持不變。
本議案涉及關聯交易事項，關聯董事吳思軍回避對本議案的表決。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了《關于延長股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的議案》，本議案需提交股東大會審議；
2016年3月30日，公司召開2016年度第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》，授權有效期自該次股東大會審議通過之日起12個月。鑒于該授權有效期即將于2017年3月30日到期，董事會擬提請股東大會審議延長授權董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的期限，授權有效期擬延長至本議案經公司股東大會審議批準之日起12個月。除延長股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的授權期限外，其他內容保持不變。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對上述二項議案發表了《關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的事前認可意見》和《關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的獨立意見》，前述意見全文披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
3、審議通過了《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
本次董事會決定于2017年3月23日(周四)召開公司2017年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的議案。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》及《證券時報》上的《霞客環保關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2017-003)。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議；
2、公司獨立董事關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的事前認可意見；
3、公司獨立董事關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的獨立意見。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017年3月9日
證券代碼：002015證券簡稱：霞客環保公告編號：2017-003
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
關于召開2017年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十三次會議決定于2017年3月24日(周五)召開公司2017年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現場會議時間：2017年3月24日(周五)下午2：00起(會期半天)；
(2)網絡投票時間：2017年3月23日(周四)至2017年3月24日(周五)；
其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017
年3月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2017年3月23日下午3:00至2017年3月24日下午3:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2017年3月20日(周一)，截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式(授權委托書格式見附件二)委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街7號公司四樓會議室。
8、提示公告：公司將于2017年3月23日(周四)就本次臨時股東大會發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。
二、會議審議事項
(一)提交股東大會表決的提案：
1、審議《關于延長公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期的議案》；
2、審議《關于延長股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事
宜期限的議案》。
上述議案已經公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過，議案內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的《公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告》(公告編號：2017-002)。
(二)特別說明：
1、根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的規定，本次股東大會審議議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)
2、上述議案為股東大會特別決議事項。
三、出席本次股東大會現場會議的股東登記方法
1、登記時間：2017年3月23日(周四)上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持委托人身份證、代理人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明、授權委托書和持股憑證進行登記；
(3)異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，須在2017年3月23日下午3點前送達或傳真至公司(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。
3、登記地點及聯系方式：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街7號公司證券部。
聯系電話：0510-86520126
傳真號碼：0510-86520112
郵政編碼：214406
聯系人：陳銀鳳
4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系部門：江蘇霞客環保色紡股份有限公司證券部
聯系地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街7號
聯系人：陳銀鳳
聯系電話：0510-86520126
傳真號碼：0510-86520112
郵政編碼：214406
2、股東及委托代理人出席會議的交通費及食宿費自理。
3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017年3月9日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：“362015”。
2、投票簡稱：“霞客投票”。
3、投票時間：2017年3月24日(周五)的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
(1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會議進入投票界面；
(3)根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
(1)在投票當日，“霞客投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
(2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表
-
(4)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2表決意見對應“委托數量”一覽表
-
(5)在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
二、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月23日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年3月24日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
三、網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。出席股東大會的股東，對其他議案未進行有效投票的，視為棄權。
附件2：
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人(本單位)出席江蘇霞客環保色紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)：
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委托人簽名(或蓋章)：委托人身份證號碼：
委托人持股數：委托人股東帳號：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：委托有效期：
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