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證券代碼：000782證券簡(jiǎn)稱：美達(dá)股份公告編號(hào)：2017-019

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司

　　八屆董事會(huì)第15次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司八屆董事會(huì)第15次會(huì)議于2017年3月4日召開。本次會(huì)議于2017年2月28日以書面送達(dá)或郵件方式通知到各董事。會(huì)議以通訊表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司現(xiàn)任董事九名，會(huì)議以記名表決方式一致通過：

　　一、《關(guān)于美達(dá)股份第八屆董事會(huì)候選人名單的提案》(9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。經(jīng)公司股東、以及公司董事會(huì)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議提名，公司董事會(huì)審議確認(rèn)李堅(jiān)之、吳曉峰、申劍飛、何洪勝、孫磊為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，提交股東大會(huì)依法選舉。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見》。

　　二、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》(9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)同意，公司董事會(huì)審議聘任楊淑壘為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

　　三、《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。董事會(huì)同意召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，相關(guān)事宜由董事長(zhǎng)組織落實(shí)。具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　附件一、董事候選人簡(jiǎn)歷

　　附件二、關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見

　　附件三、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　附件四、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月6日

　　附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、董事候選人李堅(jiān)之

　　李堅(jiān)之，男，1966年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1989年至1997年3月，就職于青島市公安局計(jì)算機(jī)安全監(jiān)察處；1997年3月至2006年5月，就職于青島市科學(xué)技術(shù)局高新處，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；2001年9月至2004年9月，掛職兼任青島市科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)籌建青島市軟件園；2001年10月至2011年3月，任青島市軟件園管理辦公室常務(wù)副主任；2001年11月至2009年1月，任青島市軟件園發(fā)展有限公司副董事長(zhǎng)；2005年1月至2009年1月，任青島市科學(xué)技術(shù)交流中心負(fù)責(zé)人兼書記；2006年5月至2007年7月，任青島市高新區(qū)管委辦產(chǎn)業(yè)處負(fù)責(zé)人；2007年7月至2009年9月，任青島市科學(xué)技術(shù)局引進(jìn)協(xié)調(diào)處處長(zhǎng)；2009年9月至2011年3月，任青島市科學(xué)技術(shù)局綜合計(jì)劃處處長(zhǎng)；2011年3月至今任青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司董事長(zhǎng)；2014年12月至今任青島昌盛日電新能源控股有限公司董事長(zhǎng)。2017年2月成為美達(dá)股份實(shí)際控制人。

　　2、董事候選人吳曉峰

　　吳曉峰，男，1981年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2003年12月至2007年6月在青島軟件園公共技術(shù)服務(wù)中心，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、副主任、主任；2007年6月至2009年11月在青島軟件園發(fā)展有限公司任公共技術(shù)服務(wù)部部長(zhǎng)；2009年11月至今在美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司工作，現(xiàn)任該公司董事、總經(jīng)理；2014年12月至今在美達(dá)股份控股股東青島昌盛日電新能源控股有限公司任董事職務(wù)。

　　3、董事候選人申劍飛

　　申劍飛，男，1966年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。1994年7月至2009年12月在日電卓越軟件科技(北京)有限公司任事業(yè)部總經(jīng)理；2010年1月至2011年2月在往來(北京)軟件科技有限公司任總經(jīng)理；2011年3月至2012年6月在日立解決方案(中國(guó))有限公司任副總經(jīng)理；2012年7月至今在美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司工作，現(xiàn)任該公司董事職務(wù)。

　　4、董事候選人何洪勝

　　何洪勝，男，1964年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1989年7月至2007年11月在青島市建筑設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任主任設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)所總工；2007年12月至2009年8月在青島軟件園鰲山園區(qū)股份開發(fā)有限公司擔(dān)任總工；2009年9月至2010年7月在寶龍集團(tuán)擔(dān)任總工；2010年8月在美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司工作，現(xiàn)任該公司董事；2014年12月至今，在美達(dá)股份控股股東青島昌盛日電新能源控股有限公司擔(dān)任董事職務(wù)。

　　5、董事候選人孫磊

　　孫磊，男，1985年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年9月至2012年6月在普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所青島分所任審計(jì)部高級(jí)審計(jì)師；2012年7月至2013年3月在普華永道咨詢(深圳)有限公司北京分公司任并購(gòu)咨詢部助理經(jīng)理；2013年4月至2013年12月在青島軟控股份有限公司任集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)主管；2013年12月至今在美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技有限公司工作，現(xiàn)任該公司董事、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　董事候選人李堅(jiān)之為本公司實(shí)際控制人，其他董事候選人與本公司實(shí)際控制人、百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；全部董事候選人均未直接持有本公司股票,不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈那樾危皇鞘疟粓?zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　附件二:關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)：

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司董事會(huì)提出的《關(guān)于美達(dá)股份第八屆董事會(huì)候選人名單的提案》中,關(guān)于提名李堅(jiān)之、吳曉峰、申劍飛、何洪勝、孫磊為公司第八屆董事會(huì)董事候選人事宜發(fā)表以下獨(dú)立意見：

　　1、合法性:經(jīng)認(rèn)真審閱各被提名人的簡(jiǎn)歷等，沒有發(fā)現(xiàn)他們存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，沒有禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格合法。

　　2、程序性:提名上述人選為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的程序，符合《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　我們同意將董事會(huì)提出的公司第八屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)選舉。

　　獨(dú)立董事：徐東華李漢國(guó)袁紅林

　　附件三、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　楊淑壘，男，1982年6月出生,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2003年至2006年，就職于山東萊鋼建設(shè)有限公司，任融資主管；2007年就職于山東森泰達(dá)集團(tuán)有限公司，任會(huì)計(jì)主管，2008年至2009年，就職于山東澤熙科技有限公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012年至2014就職于山東誠(chéng)功律師事務(wù)所，任律師助理；2014年至2015年就職于山東文康律師事務(wù)所，任執(zhí)業(yè)律師；2016年就職于青島東方盛林資產(chǎn)管理有限公司，任風(fēng)控總監(jiān)。

　　楊淑壘先生未持有本公司股票,不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，與本公司實(shí)際控制人、百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈那樾危皇鞘疟粓?zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　附件四、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)：

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司董事會(huì)提出的《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》發(fā)表以下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于合法性的意見

　　經(jīng)認(rèn)真審閱被提名人的簡(jiǎn)歷等，沒有發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，沒有禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格合法。

　　二、關(guān)于程序性的意見

　　由公司總經(jīng)理提名楊淑壘任財(cái)務(wù)總監(jiān)，符合《公司法》等法律法規(guī)的程序性的規(guī)定和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：徐東華李漢國(guó)袁紅林

　　證券代碼：000782證券簡(jiǎn)稱：美達(dá)股份公告編號(hào)：2017-020

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司

　　八屆監(jiān)事會(huì)第9次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)于2017年3月4日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第9次會(huì)議。會(huì)議通知于2017年2月28日由專人電話或郵件通知各位監(jiān)事。公司現(xiàn)任監(jiān)事3人，其中湯朝陽以傳真方式進(jìn)行表決，蘇建波和關(guān)金輝出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蘇建波先生主持，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的提案》，同意李明、王妍為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉。

　　附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)介

　　李明，男，1977年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2000年8月至2001年12月在海信集團(tuán)任職法律顧問職務(wù)；2002年1月至2011年3月在山東正洋律師事務(wù)所任職執(zhí)業(yè)律師；2011年4月至2015年2月在青島正都商用設(shè)施經(jīng)營(yíng)管理有限公司任法務(wù)經(jīng)理職務(wù)；2015年3月至今在青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司工作，現(xiàn)任美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司監(jiān)事。

　　王妍，女，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年5月至2012年8月在青島廣電中視文化有限公司任速錄秘書、行政人事主管；2012年9月至2015年6月在連邦教育集團(tuán)青島分校擔(dān)任校長(zhǎng)職務(wù)；2015年6月至今在青島昌盛東方實(shí)業(yè)有限公司工作，任董事長(zhǎng)督察室主任職務(wù)；2016年11月至今，任美達(dá)股份實(shí)際控制人控股的青島昌盛日電太陽能科技股份有限公司監(jiān)事。

　　李明先生和王妍女士均未持有本公司股票,不存在不得提名為監(jiān)事的情形，與本公司實(shí)際控制人、百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈那樾危皇鞘疟粓?zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　特此公告。

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2017年3月6日

　　證券代碼：000782證券簡(jiǎn)稱：美達(dá)股份公告編號(hào)：2017-021

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2.會(huì)議召集人：廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議由公司八屆董事會(huì)第15次會(huì)議決議召集，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2017年3月24日14:45開始。

　　(二)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間:2017年3月23日15：00-2017年3月24日15：00。

　　(三)交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017年3月24日9：30-11：30和13:00-15:00。

　　5.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2017年3月17日。

　　7.出席對(duì)象：

　　(1)截止2017年3月17日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

　　(2)因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席；

　　(3)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　(4)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：本公司206會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.會(huì)議審議事項(xiàng)合法、完備。

　　2.會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　(1)關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

　　(2)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；

　　(3)選舉本公司第八屆董事會(huì)董事：

　　選舉李堅(jiān)之為本公司第八屆董事會(huì)董事；

　　選舉吳曉峰為本公司第八屆董事會(huì)董事；

　　選舉申劍飛為本公司第八屆董事會(huì)董事；

　　選舉何洪勝為本公司第八屆董事會(huì)董事；

　　選舉孫磊為本公司第八屆董事會(huì)董事。

　　(4)選舉本公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事：

　　選舉李明為本公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

　　選舉王妍為本公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　3.披露情況：相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見2017年1月26日、2月18日和3月7日在巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址為www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告以及2017年3月7日披露的《廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案材料》。

　　4.議案(3)和議案(4)需對(duì)其下屬各子議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東《授權(quán)委托書》和持股憑證。

　　(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東單位的法定代表人依法出具的《授權(quán)委托書》(格式、內(nèi)容見本通知附件)和持股憑證。

　　(3)委托代理人出席會(huì)議的，受托人請(qǐng)于2017年3月23日15：00前，將簽妥的《授權(quán)委托書》傳真至本公司辦公室備查(會(huì)場(chǎng)正式報(bào)到時(shí)出具相關(guān)原件)。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年3月24日14：15-14：40。

　　3.登記地點(diǎn)：本公司股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為wltp.cninfo.com.cn)和深交所交易系統(tǒng)參加投票。合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票的具體投票流程請(qǐng)見本股東大會(huì)通知的附件1。

　　五、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　地址：廣東省江門市新會(huì)區(qū)江會(huì)路上淺口廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司

　　郵編：529100

　　電話：07506103091、07506107981

　　傳真：07506103091

　　聯(lián)系人：朱明輝譚景熙

　　2.會(huì)議費(fèi)用：股東自理

　　六、備查文件

　　八屆董事會(huì)第13次會(huì)議決議；

　　八屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議；

　　八屆董事會(huì)第15次會(huì)議決議；

　　八屆監(jiān)事會(huì)第9次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月6日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼為“360782”，

　　2.投票簡(jiǎn)稱為“美達(dá)投票”。

　　3.議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　(2)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　上述議案全部為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　(3)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2017年3月24日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年3月23日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月24日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2:

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(本人)按以下表決意見進(jìn)行投票(或：授權(quán)受托人按自己的意思進(jìn)行投票)。

　　-

　　委托人簽名(蓋章):

　　身份證號(hào)碼:

　　委托人持股數(shù):

　　委托人股東證券賬戶號(hào):

　　委托書簽發(fā)日期:

　　被委托人簽名:

　　被委托人身份證號(hào)碼：