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原標(biāo)題：浙江森馬服飾(9.510,0.05,0.53%)股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告
　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-03

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司會議室召開第四屆董事會第二次會議，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。本次會議由邱光和先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，董事邵飛春，獨(dú)立董事余玉苗、朱偉明、鄭培敏以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。

　　與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；董事江少勇為關(guān)聯(lián)方，回避表決。

　　詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年三月二日

　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-04

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司7樓會議室召開第四屆監(jiān)事會第二次會議，本次會議采用現(xiàn)場會議方式召開。會議通知已于2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。本次會議由監(jiān)事會主席姜捷先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)審議以投票方式逐項表決通過以下議案：

　　一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定；

　　2、本次公司子公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵核心團(tuán)隊，推動minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項規(guī)定，沒有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。

　　表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　浙江森馬服飾股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一七年三月二日

　　證券代碼：002563證券簡稱：森馬服飾公告編號：2017-05

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　子公司上海森馬服飾有限公司與公司

　　關(guān)聯(lián)人共同投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年2月28日在公司會議室召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關(guān)聯(lián)人共同投資的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、概述

　　為促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施與發(fā)展，支持和推動新業(yè)務(wù)的成長，構(gòu)建森馬發(fā)展的大平臺——“全員創(chuàng)業(yè)的平臺，資本運(yùn)營的平臺，產(chǎn)業(yè)孵化的平臺，多品牌繁榮的平臺和開放共贏的平臺”，公司實(shí)施創(chuàng)業(yè)合伙人機(jī)制，鼓勵員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司部分員工共同投資設(shè)立上海裔森服飾有限公司（以下簡稱“裔森服飾”），注冊資本2000萬元人民幣，其中，公司子公司上海森馬服飾有限公司以現(xiàn)金出資1020萬元，持股比例為51%；裔森服飾核心管理團(tuán)隊6人出資980萬元，持股比例為49%。

　　員工投資者中，江少勇為公司董事兼副總裁，為公司關(guān)聯(lián)人，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司子公司與其共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，不需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　江少勇：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中歐國際工商學(xué)院AMP課程畢業(yè)。曾任浙江省溫州市工商聯(lián)秘書長、浙江省溫州市甌海區(qū)副區(qū)長、浙江省溫州市政府副秘書長、浙江省溫州市安監(jiān)局長。浙江省青聯(lián)委員。現(xiàn)任本公司董事兼副總裁、女裝事業(yè)部總經(jīng)理。

　　三、投資標(biāo)的情況

　　1、公司基本情況

　　公司名稱：上海裔森服飾有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊資本：2000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：服裝服飾、鞋帽銷售，工藝美術(shù)品、家具、文具用品、體育用品、五金交電、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售，服裝領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商務(wù)咨詢，倉儲管理（除危險品）。

　　2、股東出資情況

　　（1）上海森馬服飾有限公司：自有資金出資1020萬元，占比51%；

　　（2）江少勇：自有資金出資300萬元，占比15%；

　　（3）其他核心管理人員：自有資金出資680萬元，占比34%。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本著平等互利的原則，出資各方經(jīng)友好協(xié)商，以等價現(xiàn)金形式出資。

　　五、交易目的、存在風(fēng)險及對公司的影響

　　交易目的：促進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略實(shí)施，構(gòu)建全員創(chuàng)業(yè)、開放共贏的事業(yè)發(fā)展平臺，建立完善公司與員工創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制，支持公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　存在風(fēng)險：本次投資可能在經(jīng)營過程中面臨市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險等，請投資者注意投資風(fēng)險。

　　對公司的影響：上海裔森服飾有限公司主要經(jīng)營公司旗下minette女裝品牌。Minette產(chǎn)品定位于中等價位針對18-35歲的大眾時尚精致女裝。本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于完善公司創(chuàng)業(yè)合伙機(jī)制，構(gòu)建員工創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與公司共贏發(fā)展的事業(yè)平臺，推動minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　本次投資使用自有資金，不會對公司正常的運(yùn)營資金產(chǎn)生明顯的影響。若未來項目順利實(shí)施則增強(qiáng)和提升公司的競爭力和盈利能力。

　　本次關(guān)聯(lián)交易價格嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，沒有損害公司利益，對公司經(jīng)營無不良影響。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　自年初至本日，公司及公司子公司與上述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他各類關(guān)聯(lián)交易。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對上述議案進(jìn)行了事先審議，同意將該議案提交公司第四屆董事會第二次會議審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定；

　　2、本次公司子公司與公司部分員工共同投資設(shè)立裔森服飾，有利于吸引、穩(wěn)定及鼓勵核心團(tuán)隊，推動minette女裝業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。關(guān)聯(lián)交易價格公允，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的各項規(guī)定，沒有損害到公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。

　　八、備查文件

　　1、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》；

　　2、《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

　　3、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的專項說明和獨(dú)立意見》；

　　4、《浙江森馬服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項事先確認(rèn)函》。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年三月二日THE_END