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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　?本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年3月2日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司東辦公樓三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)45

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)596,216,471

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)的比例(%)36.2244

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)吳福勝先生主持了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及程序符合《公司法》和《安徽皖維高新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事高申寶先生、張正和先生、獨(dú)立董事張傳明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因未出席本次股東大會(huì)；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)吳尚義先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員3人列席了

　　本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意反對(duì)棄權(quán)

　　票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)票數(shù)比例(%)

　　A股594,559,37199.7221,657,1000.27800.00

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案序號(hào)

　　議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)

　　票數(shù)比例

　　(%)

　　票數(shù)比例

　　(%)

　　票

　　數(shù)

　　比例

　　(%)

　　1

　　《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期的議案》

　　2,490,55360.04721,657,10039.952800.00

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議審議一項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，，獲得了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或委托代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　2、涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東表決情況表中，持有本公司股票的公司董事、監(jiān)事、高管人員參與表決的票數(shù)(103,700股)不在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之內(nèi)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

　　律師：黃艷、夏慧君

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《安徽皖維高新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員資格合法有效,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　2017年3月3日