澳洋科技(002172)：公告（系列）
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2017-08
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆監事會第十三次會議于2017年2月20日以通訊方式發出會議通知，于2017年2月28日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會議室以現場會議的方式召開。應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。會議由監事會主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于阜寧澳洋科技有限責任公司實施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目的議案》
同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司監事會
二〇一七年三月一日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2017-09
江蘇澳洋科技股份有限公司
關于控股子公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
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投資項目名稱：阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目(以下簡稱"項目")
實施主體：阜寧澳洋科技有限責任公司
投資金額：阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目，為新建項目，位于江蘇省阜寧高新技術產業開發區。投資估算的內容包括主要工藝生產裝置、配套的輔助生產項目和公用工程項目的投資；工程建設其它費用、建設期利息以及鋪底流動資金，估算總投資為142,523.06萬元。
一、項目概述
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第十五次會議審議通過《關于阜寧澳洋科技有限責任公司實施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目的議案》，公司控股子公司阜寧澳洋科技有限責任公司(以下簡稱"阜寧澳洋")擬投資實施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目，估算總投資為142,523.06萬元。
本次對外投資需提交公司股東大會審議，本次對外投資不構成關聯交易。
二、投資主體
公司主體：阜寧澳洋科技有限責任公司
公司住所：江蘇省阜寧經濟開發區澳洋大道1號
法定代表人：遲健
注冊資本：68,029萬人民幣
經營范圍：差別化粘膠短纖、普通粘膠纖維制造、銷售，紡織原料(除皮棉)、紡織品、化工產品(農藥及其它危險化學品除外)銷售，自營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備零配件、原輔材料及技術的進出口業務(國家禁止或者限定企業的進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
阜寧澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其97.06%的股權；葉榮明先生持有其2.94%的股權。
三、投資項目基本情況
項目為新建項目，位于江蘇省阜寧高新技術產業開發區，主要生產裝置采用目前國內先進的生產技術，引進部分關鍵設備，新建原液、紡練、酸站等主要生產裝置，輔助生產項目和公用工程項目配套建設。包括：(1)主要生產裝置，包括原液、紡練、酸站；(2)配套公用工程及輔助工程。包括動力站、熱力站、水站、110KV變配電站、廢氣回收裝置、污水處理場、二硫化碳罐區、漿粕堆場、成品庫。建設期期為1.5年。
項目投資估算的內容包括主要工藝生產裝置、配套的輔助生產項目和公用工程項目的投資；工程建設其它費用、建設期利息以及鋪底流動資金。估算總投資為142,523.06萬元。其中：建設投資為133,683.7萬元，建設期貸款利息約為3,358.36萬元，鋪底流動資金約為5,481萬元。公司將協助阜寧澳洋籌集項目建設資金。
四、對外投資目的及影響
公司粘膠短纖業務總產能30萬噸，形成了阜寧、新疆兩大生產基地的戰略布局，規?；瘍瀯菝黠@。為調整公司粘膠短纖業務產品結構及檔次，提升差別化粘膠短纖的生產能力，進一步加強公司粘膠短纖業務的競爭力，公司控股子公司阜寧澳洋投資實施阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目。
項目實施完成后，公司粘膠短纖總產能將提升至46萬噸/年，在粘膠短纖行業中的市場影響力將進一步提升。
五、對外投資風險
公司及阜寧澳洋將嚴格控制投資項目各項成本，減小投資金額，積極推進各方面工作，加快項目投資進度。投資項目能否實現預期效益存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇澳洋科技股份有限公司
董事會
2017年3月1日
證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號：2017-07
江蘇澳洋科技股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第十五次會議于2017年2月20日以通訊方式發出會議通知，于2017年2月28日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會議室以現場會議的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高管列席了會議。會議由公司董事長沈學如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經認真審議，通過如下議案：
一、審議通過《關于阜寧澳洋科技有限責任公司實施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項目的議案》
關聯董事遲健回避本次表決。
同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
該議案需公司股東大會審議，公司董事會將上述議案提交下一次股東大會審議。
上述議案的詳細內容，請見同日《證券時報》或公司指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)。
江蘇澳洋科技股份有限公司董事會
二〇一七年三月一日
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