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證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號(hào)：2017-08

　　江蘇澳洋科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年2月20日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，于2017年2月28日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司實(shí)施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目的議案》

　　同意：5票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見同日《證券時(shí)報(bào)》或公司指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　江蘇澳洋科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一七年三月一日

　　證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號(hào)：2017-09

　　江蘇澳洋科技股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司對外投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

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　　投資項(xiàng)目名稱：阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目(以下簡稱"項(xiàng)目")

　　實(shí)施主體：阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司

　　投資金額：阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目，為新建項(xiàng)目，位于江蘇省阜寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。投資估算的內(nèi)容包括主要工藝生產(chǎn)裝置、配套的輔助生產(chǎn)項(xiàng)目和公用工程項(xiàng)目的投資；工程建設(shè)其它費(fèi)用、建設(shè)期利息以及鋪底流動(dòng)資金，估算總投資為142,523.06萬元。

　　一、項(xiàng)目概述

　　江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司實(shí)施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目的議案》，公司控股子公司阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司(以下簡稱"阜寧澳洋")擬投資實(shí)施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目，估算總投資為142,523.06萬元。

　　本次對外投資需提交公司股東大會(huì)審議，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資主體

　　公司主體：阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司

　　公司住所：江蘇省阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)澳洋大道1號(hào)

　　法定代表人：遲健

　　注冊資本：68,029萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：差別化粘膠短纖、普通粘膠纖維制造、銷售，紡織原料(除皮棉)、紡織品、化工產(chǎn)品(農(nóng)藥及其它危險(xiǎn)化學(xué)品除外)銷售，自營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或者限定企業(yè)的進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　阜寧澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其97.06%的股權(quán)；葉榮明先生持有其2.94%的股權(quán)。

　　三、投資項(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，位于江蘇省阜寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，主要生產(chǎn)裝置采用目前國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)部分關(guān)鍵設(shè)備，新建原液、紡練、酸站等主要生產(chǎn)裝置，輔助生產(chǎn)項(xiàng)目和公用工程項(xiàng)目配套建設(shè)。包括：(1)主要生產(chǎn)裝置，包括原液、紡練、酸站；(2)配套公用工程及輔助工程。包括動(dòng)力站、熱力站、水站、110KV變配電站、廢氣回收裝置、污水處理場、二硫化碳罐區(qū)、漿粕堆場、成品庫。建設(shè)期期為1.5年。

　　項(xiàng)目投資估算的內(nèi)容包括主要工藝生產(chǎn)裝置、配套的輔助生產(chǎn)項(xiàng)目和公用工程項(xiàng)目的投資；工程建設(shè)其它費(fèi)用、建設(shè)期利息以及鋪底流動(dòng)資金。估算總投資為142,523.06萬元。其中：建設(shè)投資為133,683.7萬元，建設(shè)期貸款利息約為3,358.36萬元，鋪底流動(dòng)資金約為5,481萬元。公司將協(xié)助阜寧澳洋籌集項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　四、對外投資目的及影響

　　公司粘膠短纖業(yè)務(wù)總產(chǎn)能30萬噸，形成了阜寧、新疆兩大生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局，規(guī)模化優(yōu)勢明顯。為調(diào)整公司粘膠短纖業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及檔次，提升差別化粘膠短纖的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)公司粘膠短纖業(yè)務(wù)的競爭力，公司控股子公司阜寧澳洋投資實(shí)施阜寧澳洋16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司粘膠短纖總產(chǎn)能將提升至46萬噸/年，在粘膠短纖行業(yè)中的市場影響力將進(jìn)一步提升。

　　五、對外投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司及阜寧澳洋將嚴(yán)格控制投資項(xiàng)目各項(xiàng)成本，減小投資金額，積極推進(jìn)各方面工作，加快項(xiàng)目投資進(jìn)度。投資項(xiàng)目能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇澳洋科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年3月1日

　　證券代碼：002172證券簡稱：澳洋科技公告編號(hào)：2017-07

　　江蘇澳洋科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇澳洋科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年2月20日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，于2017年2月28日下午在張家港市澳洋國際大廈A座1215會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長沈?qū)W如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于阜寧澳洋科技有限責(zé)任公司實(shí)施16萬噸/年差別化粘膠短纖維項(xiàng)目的議案》

　　關(guān)聯(lián)董事遲健回避本次表決。

　　同意：8票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　該議案需公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)將上述議案提交下一次股東大會(huì)審議。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請見同日《證券時(shí)報(bào)》或公司指定信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

　　江蘇澳洋科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年三月一日