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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年2月28日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露了《公司關(guān)于取消2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》(公告編號(hào)：2017-018)。該公告存在一處錯(cuò)誤，現(xiàn)更正如下：

　　原公告內(nèi)容：

　　三、所涉及議案的后續(xù)處理

　　公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議決定于2017年3月16日上午9:00召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議修訂后的《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。

　　會(huì)議通知詳見公司披露于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

　　(www.sse.com.cn)的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2017-019。

　　現(xiàn)更正為：

　　三、所涉及議案的后續(xù)處理

　　公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議決定于2017年3月16日上午9:00召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議修訂后的《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。

　　會(huì)議通知詳見公司披露于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

　　(www.sse.com.cn)的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2017-023。

　　特此公告。

　　寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二?一七年三月一日