高升控股(000971)：八屆董事會第三十四次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
高升控股股份有限公司第八屆董事會第三十四次會議于2017年2月20日以電子郵件和電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出通知，于2017年2月23日(星期四)上午10：00分以現場表決的方式召開，現場會議召開地址為北京市海淀區西三環北路財經國際中心B座9層。會議應參加表決的董事11名，實際參加表決的董事11名。公司董事常燕因個人原因缺席，授權公司董事長韋振宇代表出席本次會議并行使表決權。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：
一、《關于〈公司2016年年度報告及其摘要〉的議案》；
詳見公司同日披露在指定信息披露媒體上的2016年度報告全文及摘要。
此項議案尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
二、《關于〈公司2016年度董事會工作報告〉的議案》；
獨立董事陳國欣、雷達、趙亮、田迎春向董事會遞交了2016年度述職報告，并將在公司2016年度股東大會上述職。
此項議案尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
三、《關于〈公司2016年度財務決算報告〉的議案》；
詳見公司同日披露在指定信息披露媒體上的關于《公司2016年度財務決算報告》的議案。
此項議案尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
四、《公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；
根據經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具的眾環審字(2017)010085號《審計報告》，公司2016年度利潤總額為139,083,103.93元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為111,042,530.98元，未分配利潤為-325,267,479.11元，不符合《公司章程》和公司《未來三年(2015-2017年度)的股東分紅回報規劃》規定的分紅條件。經董事會研究決定，公司2016年度不進行現金分紅，也不進行資本公積轉增股本。
公司獨立董事發表了獨立意見。此項議案尚需公司股東大會審議批準。
董紅對此議案投棄權票，其認為公司具備資本公積轉增股本的條件，可以進行轉增；于平對此議案投棄權票，其認為公司具備送轉條件，可以送轉。
表決結果：9票贊成，0票反對，2票棄權。
五、《關于〈公司2016年度內部控制評價報告〉的議案》；
公司獨立董事發表了獨立意見。具體內容參見公司同日披露在巨潮資訊網的《公司內部控制自我評價報告》。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
六、《關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
詳見公司同日披露在巨潮資訊網的《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
七、《關于聘請2017年度審計機構的議案》；
經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務和內部控制審計機構，為公司提供2017年度會計報表審計、內部控制審計及其他相關的咨詢服務等業務，聘期為1年，報酬為人民幣90萬元。截至目前，該會計師事務所已為本公司提供了9年審計服務。
公司獨立董事發表了獨立意見。此項議案尚需公司股東大會審議批準。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
八、《關于召開公司2016年度股東大會的議案》。
詳見公司同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2016年度股東大會的通知》。
表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
高升控股股份有限公司董事會
二O一七年二月二十四日
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