百隆東方(601339)：公告（系列）
證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2017-006
百隆東方股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第三屆董事會第七次會議于2017年2月23日在公司總部會議室以通訊表決結合現場表決方式召開。本次會議應到董事9人，實際到會并參加表決9人。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，所形成決議合法有效。
經與會董事認真審議，本次會議審議通過如下事項：
一、審議通過公司《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。其中關聯董事楊衛新先生、楊衛國先生回避表決。
具體內容詳見同日刊登的《百隆東方關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的公告》(公告編號：2017-008)。
二、審議通過公司《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。其中關聯董事楊衛新先生、楊衛國先生、潘虹女士回避表決。
具體內容詳見同日刊登的《百隆東方關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的公告》(公告編號：2017-009)。
備查文件
百隆東方第三屆董事會第七次會議決議
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2017年2月23日
證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2017-009
百隆東方股份有限公司
關于向寧波九牛投資咨詢有限公司
租賃房屋關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●截至本次關聯交易前，公司過去12個月內未與寧波九牛投資咨詢有限公司發生關聯交易。
●關聯交易對上市公司的影響：因業務發展需要，公司向關聯方寧波九牛投資咨詢有限公司租賃位于上海市斜土路兩處房屋用作本公司上海辦事處員工宿舍，租賃價格參考上海市同類地段房屋租賃價格，定價公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
一、關聯交易概述
因公司業務發展需要，2017年2月23日經公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》，同意公司向關聯方寧波九牛投資咨詢有限公司(以下簡稱"寧波九牛")租賃位于上海市斜土路1175號1301室(建筑面積112.8平方)、1302室(建筑面積121.32平方)用于本公司上海辦事處員工宿舍。租期3年。
參考上海市同類地段房屋租賃價格，經交易雙方協商確定每月租金為18000元，租金支付方式為每年支付一次。租賃期間，使用房屋所發生的水、電、煤氣、有線電視費等由承租人百隆東方股份有限公司承擔。物業管理費由出租方寧波九牛承擔。
寧波九牛系本公司實際控制人之一楊衛新先生直接控制的企業，本公司董事、副總經理潘虹女士在寧波九牛擔任監事，根據《上海證券交易所上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。
截至本次關聯交易為止，過去12個月內本公司與寧波江東百隆房地產有限公司發生的關聯交易未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關系介紹
寧波九牛系本公司實際控制人之一楊衛新先生直接控制的企業，本公司董事、副總經理潘虹女士在寧波九牛擔任監事，根據《上海證券交易所上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。
關聯方與本公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在其他關系。
(二)關聯人基本情況
關聯方名稱：寧波九牛投資咨詢有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地：寧波市鎮海區駱駝街道長駱路268號小駱花園25幢1001室
法定代表人：楊衛新
注冊資本：200萬美元
主營業務：投資[未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務]、國際經濟、科技信息咨詢服務。
股東情況：楊衛新持有寧波九牛100%股權。
根據寧波九牛未經審計2016年度財務報表。截至2016年12月31日，寧波九牛總資產16,676.60萬元，凈資產2,662.55萬元，2016年度營業收入131.52萬元、凈利潤為-514.41萬元。
三、關聯交易標的基本情況
公司向關聯方寧波九牛租賃位于上海市斜土路1175號1301室(建筑面積112.8平方)、1302室(建筑面積121.32平方)用于本公司上海辦事處員工宿舍。租期3年。
四、定價依據
本次租賃價格參考上海市同類地段房屋租賃價格，經交易雙方協商確定每月租金為18000元，租金支付方式為每年支付一次。租賃期間，使用房屋所發生的水、電、煤氣、有線電視費等由承租人百隆東方股份有限公司承擔。物業管理費由出租方寧波九牛承擔。本次交易定價公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響
因業務發展需要，公司向關聯方寧波九牛投資咨詢有限公司租賃位于上海市斜土路兩處房屋用作本公司上海辦事處員工宿舍，租賃價格參考上海市同類地段房屋租賃價格，定價公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
六、本次關聯交易應當履行的審議程序
(一)公司董事會及獨立董事意見
公司董事會已就本次交易內容向公司獨立董事取得事前認可，公司獨立董事發表了同意的意見：我們研究了《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》，認為公司因業務發展需要，向關聯方寧波九牛投資咨詢有限公司租賃位于上海市斜土路房屋兩處用于上海辦事處員工宿舍，租賃價格參考上海市同類地段房屋租賃價格，定價合理公允，不存在損害公司及中小股東權益的情形，關聯董事在表決時予以回避。對此我們發表同意的獨立意見。
本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。
(二)公司董事會審計委員會審核意見
我們審議了《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》，公司因業務發展需要，向關聯方寧波九牛投資咨詢有限公司租賃位于上海市斜土路兩處房屋用于上海辦事處員工宿舍，租賃價格參考上海市同類地段房屋租賃價格，定價合理公允，不存在損害公司及中小股東權益的情形，對此我們表示同意。
(三)公司監事會意見
經2017年2月23日公司第三屆監事會第五次會議審議通過《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》，我們認為：公司本次租賃寧波九牛位于上海市斜土路的房屋確因公司業務發展需要，本次交易定價合理公允，不會影響上市公司獨立性，不存在損害公司及投資者利益的情形。公司監事會對此表示同意。
七、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于關聯交易的獨立意見；
4、百隆東方董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見。
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2017年2月23日
證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2017-008
百隆東方股份有限公司關于向寧波
江東百隆房地產有限公司購買車位的
關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●截至本次關聯交易前，公司過去12個月內與寧波江東百隆房地產有限公司發生關聯交易1次，金額2,616.94萬元。
●關聯交易對上市公司的影響：公司總部辦公場地已于2017年1月1日整體搬遷至寧波財富中心，為滿足公司日常車輛停放需要，決定向寧波財富中心開發商寧波江東百隆房地產有限公司配套購買位于寧波財富中心的車位12個，總金額120萬元。本次交易定價遵循市場化原則，價格公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
一、關聯交易概述
公司總部辦公場地已于2017年1月1日整體搬遷至寧波財富中心，為滿足公司日常車輛停放需要，經2017年2月23日公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》，同意公司向寧波江東百隆房地產有限公司購買位于寧波財富中心的車位12個，總金額120萬元。
寧波財富中心的開發商為寧波江東百隆房地產有限公司，寧波江東百隆房地產有限公司由上市公司實際控制人之一楊衛新先生控制的寧波百隆房地產有限公司與寧波迪賽置業有限公司合資設立的房地產開發企業，雙方各持有50%股權，同時楊衛新先生及其近親屬楊衛明先生分別擔任寧波江東百隆房地產有限公司的董事長、董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
截至本次關聯交易為止，過去12個月內本公司與寧波江東百隆房地產有限公司發生的關聯交易未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。
本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
(一)關聯方關系介紹
寧波江東百隆房地產有限公司由上市公司實際控制人之一楊衛新先生控制的寧波百隆房地產有限公司與寧波迪賽置業有限公司合資設立的房地產開發企業，雙方各持有50%股權，同時楊衛新先生及其近親屬楊衛明先生分別擔任寧波江東百隆房地產有限公司的董事長、董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易構成關聯交易。
關聯方與本公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在其他關系。
(二)關聯人基本情況
關聯方名稱：寧波江東百隆房地產有限公司
企業性質：有限責任公司
注冊地：寧波市江東百隆巷(18-301-1室)
法定代表人：楊衛新
注冊資本：52,000萬元
經營范圍：普通房地產開發
股東情況：寧波百隆房地產有限公司、寧波迪賽置業有限公司各持有50%股權。
截至2016年12月31日，寧波江東百隆房地產有限公司(未經審計)總資產71,209.36萬元，凈資產50,520.78萬元，2016年度營業收入34,085.84萬元、凈利潤為-4,149.22萬元。
三、關聯交易標的基本情況
公司總部辦公場地已于2017年1月1日整體搬遷至寧波財富中心，為滿足公司日常車輛停放需要，決定向寧波財富中心開發商寧波江東百隆房地產有限公司配套購買位于寧波財富中心的車位12個，總金額120萬元。
四、定價依據
本次交易按照市場化原則，經交易雙方協商確定購買12個車位，總金額120萬元。本次交易定價原則公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響
因公司總部辦公場地已于2017年1月1日整體搬遷至寧波財富中心，為滿足公司日常車輛停放需要，決定向寧波財富中心開發商寧波江東百隆房地產有限公司配套購買位于寧波財富中心的車位12個，總金額120萬元。本次交易定價遵循市場化原則，價格公允，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
六、本次關聯交易應當履行的審議程序
(一)公司董事會及獨立董事意見
公司董事會已就本次交易內容向公司獨立董事取得事前認可，公司獨立董事發表了同意的意見：我們研究了《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》，認為公司總部于2017年1月1日搬遷至寧波財富中心，為滿足日常車輛停放，配套購買寧波財富中心車位12個，確為公司日常經營所需，定價公允合理，不會損害中小股東利益，符合公司及其股東的整體利益。關聯董事在董事會表決時予以回避，對此我們發表同意的獨立意見。
本次關聯交易不需提交公司股東大會審議。
(二)公司董事會審計委員會審核意見
我們審議了《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》，公司總部于2017年1月1日搬遷至寧波財富中心，配套購買寧波財富中心車位12個，是為公司日常車輛停放需要，定價公允合理，符合公司及其股東的整體利益，對此我們表示同意。
(三)公司監事會意見
經2017年2月23日公司第三屆監事會第五次會議審議通過《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》，我們認為：公司本次購買車位的關聯交易，符合公司發展需要，本次交易定價公允合理，不會影響公司獨立性，不存在損害公司及投資者利益的情形。公司監事會對此表示同意。
七、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于關聯交易的獨立意見；
4、百隆東方董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見。
特此公告。
百隆東方股份有限公司董事會
2017年2月23日
證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2017-007
百隆東方股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第三屆監事會第五次會議于2017年2月23日在公司總部會議室以現場表決方式召開。本次會議應到監事3人，實際到會并參加表決3人。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，所形成決議合法有效。
經與會監事認真審議，本次會議審議通過如下事項：
一、審議通過公司《關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊登的《百隆東方關于向寧波江東百隆房地產有限公司購買車位關聯交易的公告》(公告編號：2017-008)。
二、審議通過公司《關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊登的《百隆東方關于向寧波九牛投資咨詢有限公司租賃房屋關聯交易的公告》(公告編號：2017-009)。
備查文件
百隆東方第三屆監事會第五次會議決議
特此公告。
百隆東方股份有限公司監事會
2017年2月23日
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