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證券代碼：002344證券簡稱：海寧皮城公告編號：2017-005

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2017年2月22日，海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十七次會議在公司會議室舉行，本次會議以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料已于2017年2月12日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，與會人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長任有法先生主持。與會董事以記名投票方式通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》。

　　公司第三屆董事會即將任期屆滿，將進(jìn)行董事會的換屆選舉工作。根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)廣泛征詢意見和股東提名，公司第三屆董事會提名委員會提名張?jiān)旅鳌O偉、錢娟萍、殷曉紅、鄔海鳳、沈國甫、叢培國、史習(xí)民、何斌輝等九人為公司第四屆董事會董事候選人(簡歷詳見附件)，其中叢培國、史習(xí)民、何斌輝等三人為獨(dú)立董事侯選人。本次董事會對上述候選人按名單進(jìn)行逐個(gè)審議，每位候選人均獲得全部9票同意。

　　在上述董事候選人中，叢培國、史習(xí)民在2007年12月至2014年5月期間曾任公司獨(dú)立董事，熟悉公司運(yùn)作以及相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會認(rèn)可其專業(yè)能力和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，故在其離任后三年內(nèi)，再次將其提名為獨(dú)立董事候選人。上述兩位候選人2014年5月離任至今買賣公司股票的情況為：叢培國不存在買賣公司股票的情況；史習(xí)民于2015年5月20日買入2,000股，于2015年6月5日賣出2,000股。截止本公告披露日，叢培國、史習(xí)民均未持有本公司股份。

　　第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。其中獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后提交公司股東大會審議。股東大會對非獨(dú)立董事候選人與獨(dú)立董事候選人將分別采用累計(jì)投票制進(jìn)行選舉。

　　《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會提名委員會的提名。獨(dú)立董事的相關(guān)意見詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)公司2013年年度股東大會會議決議，公司已為控股子公司海寧中國皮革城進(jìn)出口有限公司向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保最高金額為人民幣1億元，期限三年，即將到期?，F(xiàn)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)為其提供不超過1億元的銀行綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保，期限三年，并授權(quán)董事長在此額度內(nèi)決定和簽署相關(guān)文件。

　　詳細(xì)情況請見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上同日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　公司決定于2017年3月10日在浙江省海寧市皮革城大廈19樓公司會議室召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會。詳細(xì)情況請見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月23日

　　附件：第四屆董事會董事候選人簡歷

　　張?jiān)旅骱啔v

　　張?jiān)旅鳎校瑵h族，1968年10月出生，中國國籍，中共黨員，在職大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1989年8月至1992年9月?lián)魏幨胸?cái)政稅務(wù)局長安財(cái)政稅務(wù)所干部；1992年9月至1998年9月歷任海寧市財(cái)政局企業(yè)財(cái)務(wù)科、會計(jì)管理科科員、副科長；1998年9月至2001年11月歷任海寧市政府辦公室貿(mào)易科科員、副科長；2001年11月至2004年1月歷任海寧市財(cái)政局黨委委員、預(yù)算會計(jì)核算中心主任、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科科長；2004年1月至2005年4月?lián)魏幨兄谓瓏鷫h委委員、管委會副主任；2005年4月至2010年6月?lián)魏幨胸?cái)政局黨委委員、副局長；2008年5月至2010年6月兼任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理；2010年6月至2012年2月歷任海寧市人民政府辦公室副主任、海寧市政府黨組成員、辦公室主任；2012年2月至2015年1月?lián)魏幗?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委書記、管委會主任、尖山新區(qū)管委會主任、副縣級干部；2015年1月至2017年1月?lián)沃泄埠幨形k公室主任；2017年2月至今擔(dān)任公司黨委書記。張?jiān)旅飨壬邳h政機(jī)關(guān)、綜合部門擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)時(shí)間較長，積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　張?jiān)旅飨壬L期從事經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)管理工作，具有較為豐富的企業(yè)管理、資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任上市公司天通股份第四屆董事會董事，以及本公司第一屆董事會副董事長，是本公司改制上市工作的主要策劃者和實(shí)施者之一，對公司發(fā)展戰(zhàn)略及行業(yè)發(fā)展有較為深刻的理解和認(rèn)識，并長期持續(xù)關(guān)注支持公司成長發(fā)展。

　　張?jiān)旅飨壬闯钟斜竟竟煞?；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　孫偉簡歷

　　孫偉，男，漢族，1971年12月出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1993年8月起任海寧市袁花財(cái)政稅務(wù)所辦事員、科員；1998年4月起任海寧市地方稅務(wù)局科員；2004年4月起任海寧市財(cái)政局國資綜合管理科副科長、科長，2013年4月起至今任海寧市財(cái)政局副局長；2008年6月至2013年6月?lián)魏幨匈Y產(chǎn)經(jīng)營公司監(jiān)事，2010年8月起歷任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2013年6月起至2015年12月任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司董事。2011年1月至今擔(dān)任公司董事、副董事長。

　　孫偉先生未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司擔(dān)任副總經(jīng)理；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　錢娟萍簡歷

　　錢娟萍，女，漢族，1962年10月出生，中國國籍，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1984年至1997年就職于海寧絲廠；1997年至2007年10月止歷任皮管委辦公室負(fù)責(zé)人、皮管委副主任；1999年至今歷任公司辦公室主任、副總經(jīng)理、董事、副董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副董事長、總經(jīng)理，并兼任海寧中國皮革城投資有限公司執(zhí)行董事。

　　錢娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司總股本的0.29%；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　殷曉紅簡歷

　　殷曉紅，女，漢族，1974年12月出生，中國國籍，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷,無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1997年7月至2007年11月歷任皮管委辦公室副主任、主任、皮管委主任助理；1999年2月至今歷任公司辦公室副主任、主任、國際貿(mào)易部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，并兼任海寧中國皮革城進(jìn)出口公司董事長。

　　殷曉紅女士持有本公司股份1,438,968股，占公司總股本的0.11%；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　鄔海鳳簡歷

　　鄔海鳳，女，漢族，1975年3月出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，會計(jì)師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1996年8月至2008年9月就職于海寧市聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司；2008年10月至今歷任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司產(chǎn)權(quán)管理部、投資發(fā)展部職工、副經(jīng)理；2015年3月至今擔(dān)任海寧市綠洲投資開發(fā)建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年12月至今擔(dān)任海寧市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金有限公司董事。

　　鄔海鳳女士未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司擔(dān)任投資發(fā)展部副經(jīng)理；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　沈國甫簡歷

　　沈國甫，男，漢族，1956年9月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，高級政工師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1993年6月至1997年7月任浙江宏達(dá)經(jīng)編實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理，1997年7月至2001年8月任浙江宏達(dá)經(jīng)編有限公司董事長兼總經(jīng)理，2001年9月至2010年9月任浙江宏達(dá)經(jīng)編股份有限公司董事長，2010年9月至今擔(dān)任宏達(dá)高科控股股份有限公司董事長；2007年12月至2011年1月任公司董事；2014年5月至今擔(dān)任公司董事。先后當(dāng)選為中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會副會長、浙江省經(jīng)編行業(yè)協(xié)會會長、浙江省小額貸款公司協(xié)會會長、中國小額貸款公司協(xié)會副監(jiān)事長，浙江省民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)合會執(zhí)行會長。曾被評為全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、中國民營企業(yè)峰會自主創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)家、中國紡織品牌文化建設(shè)杰出人物、第六屆浙江省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、浙商新銳企業(yè)家，全國勞動(dòng)模范。

　　截止2016年9月30日，沈國甫先生持有公司股東宏達(dá)高科控股股份有限公司21.36%的股權(quán)，宏達(dá)高科控股股份有限公司持有本公司2.36%的股權(quán)(持有公司股份30,300,000股)，通過上述股權(quán)關(guān)系，沈國甫先生間接持有公司0.50%的股權(quán)(6,472,080股)，未直接持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　叢培國簡歷

　　叢培國，男，漢族，1955年3月出生，中國國籍，法學(xué)碩士，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1984年至1992年，歷任北京大學(xué)法律系助理教授、講師、副教授，經(jīng)濟(jì)法教研室副主任；1993年1月至今，從事職業(yè)律師工作，現(xiàn)任中華全國律師協(xié)會金融證券專業(yè)委員會委員，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會并購公會理事；2005年1月至今，擔(dān)任北京市君佑律師事務(wù)所主任；2007年12月至2014年5月任公司獨(dú)立董事。同時(shí)兼任農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司、寶鼎科技股份有限公司、溫州民商銀行股份有限公司獨(dú)立董事。

　　叢培國先生未持有本公司股份；已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　史習(xí)民簡歷

　　史習(xí)民，男，漢族，1960年6月出生，中國國籍，管理學(xué)博士，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1983年7月至1986年12月在安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院工作；1987年1月至2012年3月在浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院工作，歷任會計(jì)學(xué)院副院長、科研處副處長、研究生處處長；2012年4月至2014年1月，任浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長；2014年2月至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授；2007年12月至2014年5月任公司獨(dú)立董事。兼任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司、浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒄憬交す煞萦邢薰惊?dú)立董事。

　　史習(xí)民先生未持有本公司股份；已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　何斌輝簡歷

　　何斌輝，男，漢族，1968年10月出生，中國國籍，碩士研究生，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1997年11月至2000年4月任中國信達(dá)信托投資公司項(xiàng)目經(jīng)理；2000年4月至2009年12月任中國銀河證券有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；2009年12月至2016年7月任財(cái)通證券股份有限公司總裁助理；2016年7月至今擔(dān)任招銀國際資本管理(深圳)有限公司董事總經(jīng)理。同時(shí)兼任深圳招銀協(xié)同基金管理公司董事長。

　　何斌輝先生未持有本公司股份；已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002344證券簡稱：海寧皮城公告編號：2017-006

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2017年2月22日，海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)舉行第三屆監(jiān)事會第二十次會議，本次會議采用現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料已于2017年2月12日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，監(jiān)事周紅華女士委托監(jiān)事羊?？∠壬沓鱿c會人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席凌金松先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投票方式通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》。

　　公司第三屆監(jiān)事會即將任期屆滿，將進(jìn)行監(jiān)事會的換屆選舉工作。根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事的比例不低于1/3。經(jīng)廣泛征詢意見和股東提名，本次監(jiān)事會提名周雷、李董華等二人為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(簡歷詳見附件)。本次監(jiān)事會對上述候選人按名單進(jìn)行逐個(gè)審議，每位候選人均獲得全部5票同意。

　　公司第四屆監(jiān)事會成員中，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。上述二位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　公司為控股子公司海寧中國皮革城進(jìn)出口有限公司，提供的銀行綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保即將到期。現(xiàn)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)為該控股子公司向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保最高金額為人民幣1億元，期限三年，并授權(quán)董事長在此額度內(nèi)決定和簽署相關(guān)文件。該項(xiàng)擔(dān)保不存在與《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等法律法規(guī)相違背的情況；審批程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　詳細(xì)情況請見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上同日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2017年2月23日

　　附件：第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　周雷簡歷

　　周雷，男，漢族，1969年5月出生，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1990年9月至1997年9月任海寧市財(cái)政稅務(wù)局硤石第一財(cái)稅所科員；1997年9月至1998年9月任海寧地方稅務(wù)局硤石第一稅務(wù)所科員；1998年9月至2011年8月歷任海寧市財(cái)政局國資科、預(yù)算科、綜合科、社?？?、農(nóng)業(yè)科科員；2011年8月至今歷任海寧市財(cái)政局企業(yè)科副科長、科長；2016年12月至今任海寧金融投資有限公司董事長兼總經(jīng)理、海寧市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金有限公司董事長兼總經(jīng)理以及海寧市轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公司公司董事長兼總經(jīng)理。

　　周雷先生未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司下屬子公司海寧金融投資有限公司和海寧市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金有限公司擔(dān)任董事長、總經(jīng)理；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　李董華簡歷

　　李董華，男，漢族，1977年4月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，會計(jì)師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：2000年9月至2008年9月任海寧市紡織機(jī)械廠財(cái)務(wù)人員；2008年9月至今任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司財(cái)務(wù)人員；2013年6月至今任海寧市海州投資開發(fā)有限公司監(jiān)事。

　　李董華先生未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司擔(dān)任財(cái)務(wù)人員；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：002344證券簡稱：海寧皮城公告編號：2017-007

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人：海寧中國皮革城進(jìn)出口有限公司

　　本次擔(dān)保額度：1億元人民幣，累計(jì)對該公司的擔(dān)保額度：23,000萬元。

　　本公司累計(jì)的對外擔(dān)保額度：25,100萬元(含本次擔(dān)保，不含已解除的擔(dān)保)。

　　本公司無逾期對外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)2014年5月18日公司2013年年度股東大會會議決議，海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)已為控股子公司海寧中國皮革城進(jìn)出口有限公司，向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保最高金額為人民幣1億元，期限三年，將于2017年5月18日到期?，F(xiàn)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2017年2月22日召開第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意繼續(xù)為其提供銀行綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保，擔(dān)保最高金額為人民幣1億元，期限三年，并授權(quán)董事長在此額度內(nèi)決定和簽署相關(guān)文件。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)尚需公司股東大會審批。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：海寧中國皮革城進(jìn)出口有限公司

　　成立時(shí)間：2006年12月21日

　　注冊地址：浙江省海寧市硤石街道硤西路287-289號

　　法定代表人：查雅琴

　　注冊資本：200萬元

　　實(shí)收資本：200萬元

　　經(jīng)營范圍：從事各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制或禁止的除外；涉及前置審批的除外)

　　進(jìn)出口公司系本公司和馬亦利等6位自然人共同投資設(shè)立的有限公司，其中本公司持有74.5%的股權(quán)。

　　截止2015年12月31日，資產(chǎn)總額102,633,084.33元，負(fù)債總額90,456,012.48元，凈資產(chǎn)12,177,071.85元。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入335,753,342.71元，利潤總額3,905,967.31元，凈利潤2,607,696.95元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　截止2016年9月30日，資產(chǎn)總額124,721,400.19元，負(fù)債總額110,607,337.84元，凈資產(chǎn)14,114,062.35元。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入252,029,261.16元，利潤總額2,718,759.83元，凈利潤1,936,990.50元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限三年。擔(dān)保金額為1億元人民幣。

　　四、董事會意見

　　為了更好地服務(wù)公司上游的皮革服裝生產(chǎn)企業(yè)，提高公司的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)水平，公司要求控股子公司進(jìn)出口公司擴(kuò)大毛皮原料進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，并做好皮革產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)工作。公司為進(jìn)出口公司提供三年的擔(dān)保事項(xiàng)，是進(jìn)出口公司做好皮革產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)的基礎(chǔ)條件，是公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該控股子公司其他股東以其持股股份向公司提供反擔(dān)保。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事李玉中、于永生、翁曉斌認(rèn)為：進(jìn)出口公司為本公司控股子公司，經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，具有良好的償債能力。本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司對控股子公司的擔(dān)保，履行了相應(yīng)程序，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，因此一致同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：該項(xiàng)擔(dān)保不存在與《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等法律法規(guī)相違背的情況；審批程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，不含已解除的擔(dān)保，經(jīng)公司股東會批準(zhǔn)或有待批準(zhǔn)的累計(jì)對外擔(dān)保額度為25,100萬元(含本次擔(dān)保)，占公司2015年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.62%；截止2016年9月30日，公司實(shí)際對外擔(dān)保余額為4,648.62萬元，占公司2015年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.23%。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保，不存在涉及訴訟的擔(dān)保事項(xiàng)。

　　公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保行為的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月23日

　　證券代碼：002344證券簡稱：海寧皮城公告編號：2017-008

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十七次會議決議，公司決定于2017年3月10日召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、會議時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間為：2017年3月10日下午14：00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年3月9日至3月10日。

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年3月9日下午15:00至3月10日下午15:00。

　　4、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓會議室

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議出席人員：

　　(1)截止2017年3月6日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，股東因故不能親自到會，可書面委托代理人(該代理人不必是公司股東)出席會議；

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　(3)律師及其他相關(guān)人員。

　　二、本次股東大會審議的議案

　　(一)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人提名的議案》；

　　公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

　　1.1張?jiān)旅鳎?/p>

　　1.2孫偉；

　　1.3錢娟萍；

　　1.4殷曉紅；

　　1.5鄔海鳳；

　　1.6沈國甫；

　　公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人

　　1.7叢培國；

　　1.8史習(xí)民；

　　1.9何斌輝；

　　公司第四屆董事會擬選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，合計(jì)9人，本次選舉以累積投票方式進(jìn)行，即股東(或股東代理人)在投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)。股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。其中，獨(dú)立董事候選人需報(bào)深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會審議。董事候選人相關(guān)簡歷已經(jīng)披露在相應(yīng)的董事會決議公告中。

　　(二)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》；

　　2.1周雷；

　　2.2李董華；

　　公司第四屆監(jiān)事會擬選舉2名股東代表監(jiān)事，3名職工代表監(jiān)事，合計(jì)5人，其中股東代表監(jiān)事由本次股東大會以累積投票方式進(jìn)行選舉表決，即股東(或股東代理人)在投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)。股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作廢。監(jiān)事候選人相關(guān)簡歷已經(jīng)披露在相應(yīng)的監(jiān)事會決議公告中。

　　(三)審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，議案(一)(二)(三)為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會決議公告中公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　以上議案(一)、(三)已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，議案(二)、(三)公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年2月23日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》。議案(一)、議案(二)、議案(三)均為普通決議案，應(yīng)當(dāng)由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的過半數(shù)通過。

　　三、參與現(xiàn)場會議的股東登記辦法

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)；

　　3、法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2017年3月8日下午16：00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，不接受電話登記；

　　5、登記時(shí)間：2017年3月8日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；

　　6、登記地點(diǎn)：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓投資證券部。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他注意事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊克琪

　　聯(lián)系電話：0573-87217777

　　傳真：0573-87217999

　　電子郵箱：pgc@chinaleather.com

　　通訊地址：浙江省海寧市海州西路201號皮革城大廈19樓投資證券部

　　郵編：314400

　　2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)自理

　　六、備查文件

　　1、《海寧中國皮革城股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告》；

　　2、《海寧中國皮革城股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書樣本

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月23日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362344”，投票簡稱為“海皮投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決：

　　(1)議案設(shè)置

　　股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　-

　　股東大會對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”(總議案不包含需累積投票的議案)，對應(yīng)的議案編碼為100。

　　(2)填報(bào)表決意見

　　議案3為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　議案1、議案2采用累積投票制。

　　對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

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　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨(dú)立董事(如議案1.1，有6位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事(如議案1.2，有3位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、圻x舉股東代表監(jiān)事(如議案2，有2位候選人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　(3)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2017年3月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年3月9日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月10日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　致：海寧中國皮革城股份有限公司

　　茲委托先生(女士)代表本人/本單位出席海寧中國皮革城股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　(說明：請?jiān)趯ψh案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對”“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，““同意”“反對”“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上選擇中打“√”視為廢票處理)

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　　委托股東：

　　(個(gè)人股東簽名，法人股東由法定代表人簽名并加蓋公章)

　　委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持股數(shù)：委托股東證券帳號號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：委托日期：年月日

　　委托有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

　　附注：

　　授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人應(yīng)在本委托書簽名(單位委托必須加蓋單位公章)。