鹿港文化(601599)：部分限售股解禁上市流通提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為130,293,158股
●本次限售股上市流通日期為2017年3月3日
一、本次限售股上市類型
1、本次限售股上市類型為非公開發行A股限售股。
2、本次非公開發行A股股票的相關情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]131號文核準，江蘇鹿港文化股份有限公司(以下簡稱“鹿港文化”或“公司”)向張家港市金城融創投資管理有限公司(以下簡稱“金城融創”)發行11,000,000股股份；向第一創業證券股份有限公司(以下簡稱“第一創業”)發行11,000,000股股份；向金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“金鷹基金”)發行17,000,000股股份；向財通基金管理有限公司(以下簡稱“財通基金”)發行26,146,579股股份。本次非公開發行人民幣普通股共65,146,579股，發行價格為15.35元/股，募集資金總額為人民幣999,999,987.65元，扣除與發行有關的費用人民幣19,435,147.00元，募集資金凈額為人民幣980,564,840.65元，已于2016年2月25日匯入公司開立的募集資金專項賬戶。
2016年3月3日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司2016年3月3日出具的《證券變更登記證明》，公司向金城融創等4名發行對象發行的65,146,579股人民幣普通股股票已辦理完畢股份登記手續。
本次非公開發行A股股份及限售情況如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次公司非公開發行A股股份實施完成后，公司總股本增至447,094,302股。
2016年5月11日，公司2015年度利潤分配方案經2015年年度股東大會審議通過，以2016年3月3日非公開發行股份登記后的總股本447,094,302股為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.1元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣44,709,430.20元(含稅)；同時，進行資本公積金轉增股本，以總股本447,094,302股為基數向全體股東每10股轉增10股，共計轉增447,094,302股，轉增后公司總股本將增加至894,188,604股。
2015年度利潤分配實施完成后，本次非公開發行股份限售情況如下：
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2016年10月24日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司限制性股票激勵計劃預留授予的議案》，董事會同意本次向5名激勵對象授予共計72.66萬股限制性股票。2016年11月24日，公司限制性股票登記手續已完成。本次限制性股票授予完成后，公司股份總數由原來的894,188,604股增加至894,915,204股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，金城融創、第一創業、金鷹基金、財通基金等4名發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構中國中投證券有限責任公司對鹿港文化本次非公開發行A股股票之限售股解禁上市流通的事項發表核查意見如下：
1、鹿港文化本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的相關規定；
2、相關股份持有者遵守了相關規定和承諾；
3、截至本核查報告出具日，鹿港文化對本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
本保薦機構對鹿港文化本次非公開發行A股股票之限售股解禁上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為130,293,158股，占上市公司總股本的比例為14.56%。
本次限售股上市流通日期為2017年3月3日。
本次限售股上市流通情況如下：
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六、股本變動結構表
本次限售流通股上市流通后，本公司股本結構變動如下：
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七、上網公告附件
1、中國中投證券有限責任公司關于江蘇鹿港文化股份有限公司非公開發行A股股票之限售股解禁上市流通的核查意見。
特此公告。
江蘇鹿港文化股份有限公司董事會
2017年2月22日
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