嘉欣絲綢(002404)：公告（系列）
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2017-006
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十九次會議的通知于2017年2月16日以郵件方式發出，董事會于2017年2月21日以通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議由董事長周國建先生主持，會議在公司董事認真審議，并充分表達意見的前提下，以專人送達方式對會議審議事項形成會議決議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下決議：
一、審議通過了《關于的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《浙江嘉欣絲綢股份有限公司關于房地產業務的專項自查報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關于的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司房地產業務相關事項承諾的公告》詳見2017年2月22日的《證券時報》巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司決定于2017年3月9日召開公司2017年第一次臨時股東大會。會議通知刊載于2017年2月22日的《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2017年2月22日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2017-007
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事、監事、
高級管理人員、控股股東及實際控制人
關于公司房地產業務相關事項承諾的公告
本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《關于繼續做好房地產市場調控工作的通知》(國辦發[2013]17號)、《證監會調整上市公司再融資、并購重組涉及房地產業務監管政策》等相關規定，浙江嘉欣絲綢股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉欣絲綢”)對報告期內(指2013年1月1日至2016年9月30日)公司及其子公司的房地產開發項目是否存在閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為、是否存在因上述違法違規行為被行政處罰或正在被(立案)調查的情況進行了自查，并出具了《浙江嘉欣絲綢股份有限公司關于房地產業務的專項自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)。自查結論為：公司及下屬子公司在報告期內不存在住宅類房地產開發業務，涉及的其他類型地產開發項目不存在閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，公司及下屬子公司在報告期內不存在因違反土地和房地產管理法律法規而受到行政處罰或正在被(立案)調查的情形，符合《監管政策》、“國辦發[2013]17號文”等法律法規及規范性文件的相關規定。公司全體董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司房地產業務相關事項作出如下承諾：
1、公司及下屬子公司在報告期內不存在住宅類房地產開發業務，涉及的其他類型地產開發項目不存在閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為,公司及下屬子公司在報告期內不存在因違反土地和房地產管理法律法規而受到行政處罰或正在被(立案)調查的情形。
2、公司已經及時、準確、完整地披露了房地產業務情況，如公司存在自查范圍內未披露因閑置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價的違法違規行為而受到行政處罰或正在被(立案)調查的情形，給公司和投資者造成損失的，本承諾人將按照有關法律、行政法規的規定及證券監管部門的要求承擔賠償責任。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2017年2月22日
證券代碼：002404證券簡稱：嘉欣絲綢公告編號：2017-008
浙江嘉欣絲綢股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十九次會議決定，于2017年3月9日(星期四)召開2017年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
3、會議召開日期和時間：
(1)現場會議召開時間：2017年3月9日(星期四)下午14:30。
(2)網絡投票時間：2017年3月8日15:00—2017年3月9日15:00。其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年3月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯網投票系統投票的時間為：2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00。
4、股權登記日：2017年3月3日。
5、會議召開方式：本次會議采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
6、現場會議召開地點：浙江省嘉興市中環西路588號嘉欣絲綢廣場22樓會議室。
7、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種；同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
8、出席對象：
(1)截至2017年3月3日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司部分董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議《關于的議案》；
2、審議《關于的議案》。
注：上述議案已經公司2017年2月21日召開的第六屆董事會第二十九次會議審議通過。《公司關于房地產業務的專項自查報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司房地產業務相關事項承諾的公告》詳見2017年2月22日的《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
以上議案為普通議案，無需出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份的三分之二以上通過；以上議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告中公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2017年3月6日上午8:30—11:30時，下午14:00—16:30時
2、登記地點：浙江省嘉興市中環西路588號嘉欣絲綢廣場21樓證券事務部。
3、登記方式：
(1)自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持本人身份證、委托人身份證(復印件)、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
(3)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須在2017年3月6日16:30前送達或傳真至公司)，本公司不接受電話方式辦理登記；
(4)股東或代理人出席會議請出示上述有效證件，并請提前30分鐘到場履行必要的登記手續。
四、網絡投票具體操作流程
(一)通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362404
2、投票簡稱：“嘉欣投票”
3、投票時間：2017年3月9日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
(1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會議進入投票界面；
(3)根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
(1)在投票當日，“嘉欣投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
(2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
股東大會對多項議案設置“總議案”的(總議案不包含累積投票議案)，對應的議案號為100，申報價格為100.00元。
股東大會議案對應“委托價格”一覽表
-
(4)在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見對應“委托數量”一覽表
-
(5)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
(二)通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月8日下午3：00，結束時間為2017年3月9日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系電話：0573-82078789
傳真號碼：0573-82084568
聯系人：鄭曉李超凡
通訊地址：浙江省嘉興市中環西路588號
郵政編碼：314033
2、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此通知。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2017年2月22日
附件一：
股東參加2017年第一次臨時股東大會登記表
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附件二：
授權委托書
茲授權委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年3月9日召開的浙江嘉欣絲綢股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
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說明：請在議案的“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
被委托人身份證號碼：
被委托人簽字：
委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章)：
委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：
委托人股東賬號：
委托人持股數：股
委托日期：年月日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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